DOKA FRANCE
Acte du 18 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00317 Numero SIREN : 340 685 429
Nom ou dénomination: DOKA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 18/11/2021 sous le numero de depot 25345
DOKA France DOKA France SAS au capital de 15 750 000 e Vereinfachte Aktiengesellschaft franzôsischen Rechts mit cinen Stammkapital von 15 750 000 @ Siege social : 3, chemin des Iles --Z.1. Geschaftssitz: 3, Chemin des Iles - Z.1.
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
RCS VERSAILLES n° 340 685 429 RCS VERSAILLES n° 340 685 429
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00317 Numero SIREN : 340 685 429
Nom ou dénomination: DOKA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 18/11/2021 sous le numero de depot 25345
DOKA France DOKA France SAS au capital de 15 750 000 e Vereinfachte Aktiengesellschaft franzôsischen Rechts mit cinen Stammkapital von 15 750 000 @ Siege social : 3, chemin des Iles --Z.1. Geschaftssitz: 3, Chemin des Iles - Z.1.
78610 LE PERRAY-EN-YVELINES 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
RCS VERSAILLES n° 340 685 429 RCS VERSAILLES n° 340 685 429
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE PROTOKOLL DER BESCHLUSSE DES LASSOCIE UNIQUE ALLEINGESELLSCHAFTERS
L'an deux mille vingt et un, et le 1 octobre Am 1. Oktober des Jahres zweitausendeinundzwanzig A dix heures Um zehn Uhr
La société DOKA GmbH, associé unique de la Die Fa. DOKA GmbH, Alleingesellschafterin société DOKA France, détenant l'intégralité du der DOKA France, deren gesamtes capital de celle-ci, représentée par Messieurs Stammkapital von ihr gehalten wird, vertreten Gerd PECHURA et Werner REICHER, a durch die Herren Gerd PECHURA und pris les décisions suivantes : Werner REICHER hat die nachfolgenden Beschlûsse gefasst:
SONT PRESENTS : ANWESEND SIND:
1) la société DOKA GmbH, 1) die Gesellschaft DOKA GmbH, Geselischaft S.A.R.L. de droit autrichien inscrite au Tribunal mit beschrànkter Haftung ôsterreichischen de Grande Instance de Sankt POLTEN, Rechts, eingetragen im Firmenbuch des Landgerichts von Sankt POLTEN,
Dont le siege société est situé : Josef-Umdasch- mit Geschaftssitz: Josef-Umdasch-Platz 1, 3300 Platz 1, 3300 AMSTETTEN,Autriche AMSTETTEN, Osterreich
Associé unique Alleingesellschafterin
Représentée par Messieurs Gerd PECHURA et Vertreten durch die Herren Gerd PECHURA Werner REICHER, gérants habilités & und Werner REICHER, die dazu befugt sind, die représenter ladite société genannte Gesellschaft zu vertreten.
2) Herr Claus BRUN, geboren am 18. Màrz 2) M.Claus BRUN,né le 18 mars 1971 a 1971 in Silkeborg (Dànemark), wohnhaft in Silkeborg (Danemark), demeurant Carrer de Carrer de Calafell 12 B 08850 Gava Barcelona, Calafell 12 B 08850 Gava Barcelona, Espagne Spanien
Les représentants légaux de l'associée unique Die gesetzlichen Vertreter der rappellent l'ordre du jour de la présente Alleingesellschafterin verweisen auf die délibération : Tagesordnung der heutigen Sitzung: Démission du Président et la nomination Rûcktritt des Pràsidenten und d'un nouveau président ; Ernennung eines neuen Pràsidenten Modification corrélative du Registre du Folgerichtige Anderung des commerce et des sociétés : Handelsregisters
Ces faits exposés et apres en avoir délibéré, Nachden die Alleingesellschafterin dies l'Associée unique prend les décisions suivantes : vorgetragen hat und darûber diskutiert wurde,
sind die folgenden Beschltsse von ihr gefasst worden:
La société DOKA GmbH, associé unique de la Die Fa. DOKA GmbH, Alleingesellschafterin société DOKA France, détenant l'intégralité du der DOKA France, deren gesamtes capital de celle-ci, représentée par Messieurs Stammkapital von ihr gehalten wird, vertreten Gerd PECHURA et Werner REICHER, a durch die Herren Gerd PECHURA und pris les décisions suivantes : Werner REICHER hat die nachfolgenden Beschlûsse gefasst:
SONT PRESENTS : ANWESEND SIND:
1) la société DOKA GmbH, 1) die Gesellschaft DOKA GmbH, Geselischaft S.A.R.L. de droit autrichien inscrite au Tribunal mit beschrànkter Haftung ôsterreichischen de Grande Instance de Sankt POLTEN, Rechts, eingetragen im Firmenbuch des Landgerichts von Sankt POLTEN,
Dont le siege société est situé : Josef-Umdasch- mit Geschaftssitz: Josef-Umdasch-Platz 1, 3300 Platz 1, 3300 AMSTETTEN,Autriche AMSTETTEN, Osterreich
Associé unique Alleingesellschafterin
Représentée par Messieurs Gerd PECHURA et Vertreten durch die Herren Gerd PECHURA Werner REICHER, gérants habilités & und Werner REICHER, die dazu befugt sind, die représenter ladite société genannte Gesellschaft zu vertreten.
2) Herr Claus BRUN, geboren am 18. Màrz 2) M.Claus BRUN,né le 18 mars 1971 a 1971 in Silkeborg (Dànemark), wohnhaft in Silkeborg (Danemark), demeurant Carrer de Carrer de Calafell 12 B 08850 Gava Barcelona, Calafell 12 B 08850 Gava Barcelona, Espagne Spanien
Les représentants légaux de l'associée unique Die gesetzlichen Vertreter der rappellent l'ordre du jour de la présente Alleingesellschafterin verweisen auf die délibération : Tagesordnung der heutigen Sitzung: Démission du Président et la nomination Rûcktritt des Pràsidenten und d'un nouveau président ; Ernennung eines neuen Pràsidenten Modification corrélative du Registre du Folgerichtige Anderung des commerce et des sociétés : Handelsregisters
Ces faits exposés et apres en avoir délibéré, Nachden die Alleingesellschafterin dies l'Associée unique prend les décisions suivantes : vorgetragen hat und darûber diskutiert wurde,
sind die folgenden Beschltsse von ihr gefasst worden:
Premire décision Erster Beschluss
L'Associé unique prend acte de la démission de Der Alleingesellschafter stellt fest, dass Herr Monsieur Hubert MATTERSDORFER de ses Hubert MATTERSDORFER sein Amt als fonctions de Président, ladite démission Pràsident mit Wirkung zum 30.09.2021 produisant ses effets & compter du 30/09/2021. niedergelegt hat.
En conséquence, Folglich, wird diese Position von
Monsieur Claus BRUN Herrn Claus BRUN de nationalité danoise, mit danischer Staatsangehôrigkeit, demeurant Carrer de Calafell 12 B 08850 Gava wohnhaft in Carrer de Calafell 12 B 08850 Gava Barcelona, Espagne Barcelona, Spanien
Nommé Président de la société le 01/10/2021, bekleidet, welcher am 01.10.2021 zum : occupe a présent de ce poste au sein de la Pràsidenten der Gesellschaft ernannt wurde. société.
Deuxime dcision Zweiter Beschluss
Le registre du commerce et des sociétés sera Die Eintragung im Handelsregister wird modifié en conséquence. dementsprechend gelôscht.
Monsieur MATTERSDORFER Hubert sera Der Name von Herr MATTERSDORFER radié et Monsieur BRUN Claus, désormais Hubert wird gelôscht und der Name von Herr Président de la société, sera mentionné BRUN Claus, nun Pràsident, wird eingetragen.
En conséquence, Folglich, wird diese Position von
Monsieur Claus BRUN Herrn Claus BRUN de nationalité danoise, mit danischer Staatsangehôrigkeit, demeurant Carrer de Calafell 12 B 08850 Gava wohnhaft in Carrer de Calafell 12 B 08850 Gava Barcelona, Espagne Barcelona, Spanien
Nommé Président de la société le 01/10/2021, bekleidet, welcher am 01.10.2021 zum : occupe a présent de ce poste au sein de la Pràsidenten der Gesellschaft ernannt wurde. société.
Deuxime dcision Zweiter Beschluss
Le registre du commerce et des sociétés sera Die Eintragung im Handelsregister wird modifié en conséquence. dementsprechend gelôscht.
Monsieur MATTERSDORFER Hubert sera Der Name von Herr MATTERSDORFER radié et Monsieur BRUN Claus, désormais Hubert wird gelôscht und der Name von Herr Président de la société, sera mentionné BRUN Claus, nun Pràsident, wird eingetragen.
Troisieme décision Dritter Beschluss
LAssociée unique donne tous pouvoirs au Die Alleingesellschafterin erteilt den Inhaber porteur de copie ou d'extrait du présent procés- der Kopie bzw. Ausziigen aus dem vorlicgenden verbal pour remplir toutes formalités de droit. Protokoll Vollmacht zwecks Erledigung der notwendigen Formalitaten.
Plus personne ne demandant la parole, la séance Da niemand mehr das Wort ergreift, wurde die a été levée a onze heures Sitzung um elf Uhr beendet.
De ce qui a été décrit ci-dessus, il a été dressé le Von dem Obenstehenden ist das vorliegende présent proces-verbal qui a été signé, apres Protokoll verfasst und durch die relecture, par les représentants de l'associé Alleingesellschafterin und der Fa. DOKA unique, la société DOKA GmbH, a savoir GmbH, nàmlich Herrn PECHURA und Messieurs PECHURA et REICHER, Gerd REICHER,wobei Gerd PECHURA die Sitzung PECHURA ayant, par ailleurs, fait office de geleitet hat, und dem Generaldirektor Président de séance. unterzeichnet worden.
Fait a AMSTETTEN in AMSTETTEN
Le 1er octobre 2021 Am 01.10.2021
Gerd PECHURA Werger REICHER
(Pour l'associé uniquel fir die Alleingesellschafterin
Claus BRUN
Faire précéder P'acceptation de la mention ,bon pour acceptation des fonctions de Président,
fon pour auepttim ols Suntins d Yrndent-
Plus personne ne demandant la parole, la séance Da niemand mehr das Wort ergreift, wurde die a été levée a onze heures Sitzung um elf Uhr beendet.
De ce qui a été décrit ci-dessus, il a été dressé le Von dem Obenstehenden ist das vorliegende présent proces-verbal qui a été signé, apres Protokoll verfasst und durch die relecture, par les représentants de l'associé Alleingesellschafterin und der Fa. DOKA unique, la société DOKA GmbH, a savoir GmbH, nàmlich Herrn PECHURA und Messieurs PECHURA et REICHER, Gerd REICHER,wobei Gerd PECHURA die Sitzung PECHURA ayant, par ailleurs, fait office de geleitet hat, und dem Generaldirektor Président de séance. unterzeichnet worden.
Fait a AMSTETTEN in AMSTETTEN
Le 1er octobre 2021 Am 01.10.2021
Gerd PECHURA Werger REICHER
(Pour l'associé uniquel fir die Alleingesellschafterin
Claus BRUN
Faire précéder P'acceptation de la mention ,bon pour acceptation des fonctions de Président,
fon pour auepttim ols Suntins d Yrndent-