CHR CAF
Acte du 30 novembre 2011
Début de l'acte
PF/EN - 2x1XolU o7B 2so
CHR CAFFE Société a Responsabilité Limitée Au capital de 22 662,45 euros Siege social : 24, rue de Travy zone SENIA 94657 THIAIS CEDEX DEPOT AU GREFFE DU R.C.S CRETEIL 402 126 494 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 3 0 NOV. 2O11
A.6.440 SOUS LE N° PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2011
L'an deux mille onze, et le 28 octobre a quinze heures, les associés se sont réunis a THIAIS, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la gérance.
SONT PRESENTS OU REPRESENTES :
- Monsieur FILIER Serge 4 499 parts. - Monsieur PONCET Adrien 1 parts. - Monsieur WIIK Etienne 500 parts
Total des parts présentes ou représentées : 5 000 parts sur les 5 000 parts composant le
capital.
Monsieur FILIER préside la séance en qualité de cogérant associé
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée
- Le texte des résolutions proposées.
I1 déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés gérants et non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au président, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Approbation de la démission de la gérance
Questions diverses,
Le président donne ensuite lecture du rapport et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président donne successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
CHR CAFFE Société a Responsabilité Limitée Au capital de 22 662,45 euros Siege social : 24, rue de Travy zone SENIA 94657 THIAIS CEDEX DEPOT AU GREFFE DU R.C.S CRETEIL 402 126 494 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 3 0 NOV. 2O11
A.6.440 SOUS LE N° PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2011
L'an deux mille onze, et le 28 octobre a quinze heures, les associés se sont réunis a THIAIS, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la gérance.
SONT PRESENTS OU REPRESENTES :
- Monsieur FILIER Serge 4 499 parts. - Monsieur PONCET Adrien 1 parts. - Monsieur WIIK Etienne 500 parts
Total des parts présentes ou représentées : 5 000 parts sur les 5 000 parts composant le
capital.
Monsieur FILIER préside la séance en qualité de cogérant associé
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée
- Le texte des résolutions proposées.
I1 déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés gérants et non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au président, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Approbation de la démission de la gérance
Questions diverses,
Le président donne ensuite lecture du rapport et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président donne successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, prend connaissance de la part de Monsieur Adrien PONCET. demeurant 89, Rue Albert - 75 013 PARIS de démissionner de son poste de cogérant de la SARL CHR CAFFE.
De ce fait, Monsieur Serge FILIER, demeurant 30, Rue Notre Dame - 94 150 RUNGIS, demeure seul gérant de la SARL CHR CAFFE.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
De ce fait, Monsieur Serge FILIER, demeurant 30, Rue Notre Dame - 94 150 RUNGIS, demeure seul gérant de la SARL CHR CAFFE.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale indique au gérant démissionnaire, Monsieur Adrien PONCET, que la prime éventuelle, pour l'exercice clos au 31 décembre 2011, ne sera calculée qu'au moment de l'établissement du bilan par le cabinet d'expertise comptable de la société, EXPERTS PARTENAIRES PARISIENS, au plus tard au 15 avril 2012.
TROISIEME RESOLUTION
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix sept heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal, qui aprés lecture, a été signé par les co-gérants et les associés.
2
Z r W
Fait a Thiais, le 28 octobre 2011 Ce PV comporte 3 parties chacune paraphée en original par les parties
Adrien PONCET Etienne WIIK Serge FILIER
3
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal, qui aprés lecture, a été signé par les co-gérants et les associés.
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Z r W
Fait a Thiais, le 28 octobre 2011 Ce PV comporte 3 parties chacune paraphée en original par les parties
Adrien PONCET Etienne WIIK Serge FILIER
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