LIEBHERR-AEROSPACE & TRANSPORTATION SAS
Acte du 5 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 05/01/2022 sous le numero de dep8t A2022/000218
LEBtERR
Liebherr-Aerospace & Transportation SAs
Société par Actions Simplifiée au capital de 290 000 000 €
Siege social : 408, avenue des Etats-Unis 31200 T0ULOUSE
RCS TOULOUSE 442 016 739
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
LEBtERR
Liebherr-Aerospace & Transportation SAs
Société par Actions Simplifiée au capital de 290 000 000 €
Siege social : 408, avenue des Etats-Unis 31200 T0ULOUSE
RCS TOULOUSE 442 016 739
Proces-verbal des decisions de
l'actionnaire unique
L'an deux-mille-vingt-et-un, Le treize septembre,
L'Actionnaire Unique de la société par actions simplifiée Liebherr-Aerospace & Transportation SAS,
La société Liebherr-International AG, société anonyme de droit suisse, sise Rue Hans-Liebherr 7 1630 Bulle (Suisse), représentée par ses représentants légaux, Messieurs Andreas Bôhm et Rolf Geyer, détentrice de 290 000 actions,
Soit au total 290 000 actions représentant la totalité du capital social.
Aprés avoir pris connaissance du texte des projets de décisions, a pris les décisions suivantes portant sur la
nornination d'un nouveau Directeur Général.
L'an deux-mille-vingt-et-un, Le treize septembre,
L'Actionnaire Unique de la société par actions simplifiée Liebherr-Aerospace & Transportation SAS,
La société Liebherr-International AG, société anonyme de droit suisse, sise Rue Hans-Liebherr 7 1630 Bulle (Suisse), représentée par ses représentants légaux, Messieurs Andreas Bôhm et Rolf Geyer, détentrice de 290 000 actions,
Soit au total 290 000 actions représentant la totalité du capital social.
Aprés avoir pris connaissance du texte des projets de décisions, a pris les décisions suivantes portant sur la
nornination d'un nouveau Directeur Général.
Premiére Décision
L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de ses fonctions de Directeur Général de Monsieur Francis Carla,
qui a fait valoir ses droits a la retraite. La cessation du mandat de Monsieur Carla prend effet le 31 décembre 2021.
Societe par Actions Simplifiee
Transportation SAS au capital de 290000000€ 408 av des Etats-Unis SIREN 442 016 739 RCS TOULOUSE B P 52010 Code APE 6420 Z 31016 Toulouse Cedex 2, France Code TVA FR 89442 016 739
LaEBtERR
L'Actionnaire Unique décide de nommer :
Monsieur le Dr. Klaus Schneider,
Né le 5 novembre 1965 a Wangen Im Allgàu (Allemagne),
De nationalité allemande, Demeurant Unteres Moos 8, a 88145 Hergatz (Allemagne)
En qualité de Directeur Général de la société Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, a compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Monsieur le Dr. Schneider a fait savoir par avance gu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées, ayant précisé
qu'il satisfaisait a toutes les conditions légales requises pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Actionnaire Unique.
qui a fait valoir ses droits a la retraite. La cessation du mandat de Monsieur Carla prend effet le 31 décembre 2021.
Societe par Actions Simplifiee
Transportation SAS au capital de 290000000€ 408 av des Etats-Unis SIREN 442 016 739 RCS TOULOUSE B P 52010 Code APE 6420 Z 31016 Toulouse Cedex 2, France Code TVA FR 89442 016 739
LaEBtERR
L'Actionnaire Unique décide de nommer :
Monsieur le Dr. Klaus Schneider,
Né le 5 novembre 1965 a Wangen Im Allgàu (Allemagne),
De nationalité allemande, Demeurant Unteres Moos 8, a 88145 Hergatz (Allemagne)
En qualité de Directeur Général de la société Liebherr-Aerospace & Transportation SAS, a compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Monsieur le Dr. Schneider a fait savoir par avance gu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées, ayant précisé
qu'il satisfaisait a toutes les conditions légales requises pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Actionnaire Unique.
Deuxiéme Décision
L'Actionnaire Unigue a pris connaissance du contrat de mandat de Directeur Général de Monsieur le Dr Schneider
en approuve les termes et en autorise la signature.
Cette décision est adoptée par l'Actionnaire Unique.
en approuve les termes et en autorise la signature.
Cette décision est adoptée par l'Actionnaire Unique.
Troisiéme Décision
L'Actionnaire Unigue confére tout pouvoir au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés.
verbal pour effectuer toutes les formalités légales ou statutaires de publicité.
Cette décision est adoptée par l'Actionnaire Unique.
L'Actionnaire Unique, Liebherr-International AG
Andréas BOHM
Page Date 13 09 2021
verbal pour effectuer toutes les formalités légales ou statutaires de publicité.
Cette décision est adoptée par l'Actionnaire Unique.
L'Actionnaire Unique, Liebherr-International AG
Andréas BOHM
Page Date 13 09 2021