A ' LIENOR
Acte du 5 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : PAU Code greffe : 6403
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 00392 Numero SIREN : 491 529 855
Nom ou dénomination : A'LIENOR
Ce depot a ete enregistré le 05/07/2022 sous le numero de depot 3709
A'LIENOR
Société par actions simplifiée au capital de 167.446.440 euros Siége social : 35 rue du Valentin à Serres-Castet (64121) 491 529 855 R.C.S. PAU
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 00392 Numero SIREN : 491 529 855
Nom ou dénomination : A'LIENOR
Ce depot a ete enregistré le 05/07/2022 sous le numero de depot 3709
A'LIENOR
Société par actions simplifiée au capital de 167.446.440 euros Siége social : 35 rue du Valentin à Serres-Castet (64121) 491 529 855 R.C.S. PAU
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2022
Le 29 juin 2022 a 08h45
Les actionnaires de la société A'liénor, ci-aprés la "Société", Société par actions simplifiée au capital de 167.446.440 euros, dont le siége social est sis 35 rue du Valentin à Serres-Castet (64121), immatriculée au RCS de Pau sous le n° 491 529 855.
La société Eiffage, société anonyme au capital de 392 000 000 euros, dont le siége social est a Eiffage, 3/7 place de l'Europe, 78140 Vélizy Villacoublay, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 709 802 094 représentée par Xavier Ombrédanne, dûment mandaté à cet effet,
Agissant en qualité d'associé unique, ci-aprés dénommée "l'Associé Unique", de la société A'liénor, ci-aprés la "Société", Société par actions simplifiée au capital de 167.446.440 euros, dont le siége social est sis 35 rue du Valentin a Serres-Castet (64121), immatriculée au RCS de Pau sous le n° 491 529 855, ci-apres dénommée la "Société",
Aprés avoir rappelé que :
La société KPMG AUDIT ID SAS, Commissaire aux comptes de la Société a été dûment avisé des présentes ;
Les documents suivants ont été remis a l'Associé Unique : Les comptes annuels sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (bilan, compte de résultat et annexe) ; Le rapport de gestion du Président ; Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice ; Le texte des résolutions soumises au vote ;
A pris les décisions suivantes :
1. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
2. Nomination de Guillaume Hérent en qualité de Président en remplacement de M. Philippe Nourry 3. Pouvoirs en vue des formalités
Assistent également a la réunion :
Philippe Nourry, Président de la Société ; Emmanuel Cachot, Directeur de la Société ; Sylvestre Gallice, Directeur technique de la Société ; Guillaume Hérent, membre du Comité de Direction de la Société ; Rémy Josserand, Responsable gestion de la Société ;
Vincent Lang, membre du Comité de Direction de la Société ; Christian Ambrun, Secrétaire - Directeur juridique d'APRR
RESOLUTION
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit 5 567 841,31
euros, en totalité au compte de report à nouveau.
Conformément a l'article 243 bis du Code général des impts, l'Associé unique prend acte que la société
n'a distribué aucun dividende depuis sa création.
RESOLUTION
Nomination de Guillaume Hérent en qualité de Président en remplacement de M. Philippe Nourry
L'Associé unique prend acte de la démission de Philippe Nourry de son mandat de Président qui prend effet a compter de ce jour.
L'Associé unique remercie Philippe Nourry pour son action en faveur d'A'liénor, a la fois en tant que membre du Comité de Direction puis comme Président.
Il décide à l'unanimité de nommer Monsieur Guillaume demeurant 102 chemin des Iris à Satolas et Bonce (38290), en qualité de Président, pour une durée allant jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Guillaume Hérent remercie l'Associé unique de la confiance qu'il lui témoigne et déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y opposait.
RESOLUTION Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Extrait certifié conforme par le Président Guillaume Hérent
Le 29 juin 2022 a 08h45
Les actionnaires de la société A'liénor, ci-aprés la "Société", Société par actions simplifiée au capital de 167.446.440 euros, dont le siége social est sis 35 rue du Valentin à Serres-Castet (64121), immatriculée au RCS de Pau sous le n° 491 529 855.
La société Eiffage, société anonyme au capital de 392 000 000 euros, dont le siége social est a Eiffage, 3/7 place de l'Europe, 78140 Vélizy Villacoublay, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 709 802 094 représentée par Xavier Ombrédanne, dûment mandaté à cet effet,
Agissant en qualité d'associé unique, ci-aprés dénommée "l'Associé Unique", de la société A'liénor, ci-aprés la "Société", Société par actions simplifiée au capital de 167.446.440 euros, dont le siége social est sis 35 rue du Valentin a Serres-Castet (64121), immatriculée au RCS de Pau sous le n° 491 529 855, ci-apres dénommée la "Société",
Aprés avoir rappelé que :
La société KPMG AUDIT ID SAS, Commissaire aux comptes de la Société a été dûment avisé des présentes ;
Les documents suivants ont été remis a l'Associé Unique : Les comptes annuels sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (bilan, compte de résultat et annexe) ; Le rapport de gestion du Président ; Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice ; Le texte des résolutions soumises au vote ;
A pris les décisions suivantes :
1. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
2. Nomination de Guillaume Hérent en qualité de Président en remplacement de M. Philippe Nourry 3. Pouvoirs en vue des formalités
Assistent également a la réunion :
Philippe Nourry, Président de la Société ; Emmanuel Cachot, Directeur de la Société ; Sylvestre Gallice, Directeur technique de la Société ; Guillaume Hérent, membre du Comité de Direction de la Société ; Rémy Josserand, Responsable gestion de la Société ;
Vincent Lang, membre du Comité de Direction de la Société ; Christian Ambrun, Secrétaire - Directeur juridique d'APRR
RESOLUTION
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit 5 567 841,31
euros, en totalité au compte de report à nouveau.
Conformément a l'article 243 bis du Code général des impts, l'Associé unique prend acte que la société
n'a distribué aucun dividende depuis sa création.
RESOLUTION
Nomination de Guillaume Hérent en qualité de Président en remplacement de M. Philippe Nourry
L'Associé unique prend acte de la démission de Philippe Nourry de son mandat de Président qui prend effet a compter de ce jour.
L'Associé unique remercie Philippe Nourry pour son action en faveur d'A'liénor, a la fois en tant que membre du Comité de Direction puis comme Président.
Il décide à l'unanimité de nommer Monsieur Guillaume demeurant 102 chemin des Iris à Satolas et Bonce (38290), en qualité de Président, pour une durée allant jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Guillaume Hérent remercie l'Associé unique de la confiance qu'il lui témoigne et déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y opposait.
RESOLUTION Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Extrait certifié conforme par le Président Guillaume Hérent