NEVELT
Acte du 6 juillet 2011
Début de l'acte
NEVELT Société par actions simplifiée au capital de 697 968,00 euros Siéae social : Route de Vittel, 88500 MATTAINCOURT RCS EPINAL 309 634 889
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE:UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2010
L'an DEUX MILLE DIX,
Le TRENTE SEPTEMBRE
A 9 heures,
Monsieur Arnaud DUPUIS demeurant 140 Avenue Albert Thomas,70320 CORBENAY,
Associé unique de la société NEVELT,
A pris les décisions suivantes :
- Prise d'acte de la démission de Monsieur Frédéric DOLL de son mandat
d'administrateur,
- Décision de ne pas procéder a son remplacement,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'an DEUX MILLE DIX,
Le TRENTE SEPTEMBRE
A 9 heures,
Monsieur Arnaud DUPUIS demeurant 140 Avenue Albert Thomas,70320 CORBENAY,
Associé unique de la société NEVELT,
A pris les décisions suivantes :
- Prise d'acte de la démission de Monsieur Frédéric DOLL de son mandat
d'administrateur,
- Décision de ne pas procéder a son remplacement,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Frédéric DOLL de ses fonctions de membre du Conseil d'administration à compter du 20 septembre 2010, et lui donne quitus entier et définitif de l'exercice de ce mandat.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique, sur le fondement de l'article 17 des statuts de la Société suivant lequel le Conseil d'administration est composé de trois membres au moins, décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Frédéric DOLL et de maintenir l'effectif du Conseil d'administration à trois membres.
TROISIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent proces- verbal.
Arnaud DUPUIS
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent proces- verbal.
Arnaud DUPUIS