CHIPIE INTERNATIONAL
Acte du 2 novembre 2016
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE Code qreffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00834
Numéro SIREN : 327 674 479
Nom ou denomination : CHIPIE INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistre le 02/11/2016 sous le numero de dépot 7206
GREFFE TC ST ETIENNE
900t..3 83 N° gostion : . CHIPIE INTERNATIONAL 0.2 NOV.2016 ie : Société par actions simplifiée 7206. Au capital de 19.351.060 euros N° dépot : . Siége : 34, rue Font Rozet Visa cu groiter : _ 42400 SAINT-CHAMOND R.C.S. Saint-Étienne - SIREN 327 674 479
(Ci-aprés la "Société")
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00834
Numéro SIREN : 327 674 479
Nom ou denomination : CHIPIE INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistre le 02/11/2016 sous le numero de dépot 7206
GREFFE TC ST ETIENNE
900t..3 83 N° gostion : . CHIPIE INTERNATIONAL 0.2 NOV.2016 ie : Société par actions simplifiée 7206. Au capital de 19.351.060 euros N° dépot : . Siége : 34, rue Font Rozet Visa cu groiter : _ 42400 SAINT-CHAMOND R.C.S. Saint-Étienne - SIREN 327 674 479
(Ci-aprés la "Société")
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 27 OCTOBRE 2016
L'an deux mille seize,
Le 27 octobre,
La société KIDILIZ GROUP,
société par actions simplifiée au capital de 30.859.945 euros dont le siége social est à PARIS (75010) - 6 bis, rue Gabriel Laumain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 341 059 293
associé unique de la Société, propriétaire des 1.935.106 actions composant le capital social et ayant droit de vote,
représentée par son président, la société sOFIZA, lui-méme représenté par Monsieur Rémy BAUME,
(Ci-aprés l' "Associé unique")
L'Associé unique, vu l'article 18 des statuts l'autorisant à prendre d'office toute décision,
A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
Par assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2016, la société SOFIZA, es- qualité d'associé unique de la société KIDILIZ GROUP, a approuvé le projet de fusion- absorption de la société GROUPE ZANNIER (R.C.S. Paris, SIREN 755 800 356) et a constaté, comme conséquence de la réalisation définitive de la fusion, la dissolution sans liquidation de la société GROUPE ZANNIER.
Par suite de cette fusion, les actions de la Société appartenant à la société GROUPE ZANNIER ont été transmises à la société KIDILIZ GROUP.
A ENSUITE PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :
Ayant pour objet :
1. La nomination du président,
2. La confirmation de la nomination du directeur général,
3. Les pouvoirs a conférer pour l'exécution des décisions prises
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE_ : dépt N°7206 en date du 02/11/2016
Le 27 octobre,
La société KIDILIZ GROUP,
société par actions simplifiée au capital de 30.859.945 euros dont le siége social est à PARIS (75010) - 6 bis, rue Gabriel Laumain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris et identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 341 059 293
associé unique de la Société, propriétaire des 1.935.106 actions composant le capital social et ayant droit de vote,
représentée par son président, la société sOFIZA, lui-méme représenté par Monsieur Rémy BAUME,
(Ci-aprés l' "Associé unique")
L'Associé unique, vu l'article 18 des statuts l'autorisant à prendre d'office toute décision,
A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
Par assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2016, la société SOFIZA, es- qualité d'associé unique de la société KIDILIZ GROUP, a approuvé le projet de fusion- absorption de la société GROUPE ZANNIER (R.C.S. Paris, SIREN 755 800 356) et a constaté, comme conséquence de la réalisation définitive de la fusion, la dissolution sans liquidation de la société GROUPE ZANNIER.
Par suite de cette fusion, les actions de la Société appartenant à la société GROUPE ZANNIER ont été transmises à la société KIDILIZ GROUP.
A ENSUITE PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :
Ayant pour objet :
1. La nomination du président,
2. La confirmation de la nomination du directeur général,
3. Les pouvoirs a conférer pour l'exécution des décisions prises
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE_ : dépt N°7206 en date du 02/11/2016
PREMIERE DÉCISION
L'Associé unique, par suite de la réalisation définitive de la fusion-absorption de la société GROUPE ZANNIER par la société KIDILIZ GROUP et, par conséquent, de la dissolution de la société GROUPE ZANNIER, nomme aux fonctions de président de la Société :
La société KIDILIZ GROUP, société par actions simplifiée au capital de 30.859.945 euros dont le siége social est à PARIS (75010) - 6 bis. rue Gabriel Laumain (R.C.S. Paris, SIREN 341 059 293),
Représentée par Monsieur Rémy BAUME, né à SURESNES (Hauts. de-Seine) le 9 juillet 1975, de nationalité francaise, demeurant à PARIS (75017) - 48, rue Saint Ferdinand,
en remplacement de la société GROUPE ZANNIER.
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Le président exercera ses fonctions dans la limite des dispositions législatives, réglementaires et statutaires.
Le président est nommé pour une durée indéterminée.
Le président ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais aura droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions sur présentation des justificatifs.
La société KIDILIZ GROUP, société par actions simplifiée au capital de 30.859.945 euros dont le siége social est à PARIS (75010) - 6 bis. rue Gabriel Laumain (R.C.S. Paris, SIREN 341 059 293),
Représentée par Monsieur Rémy BAUME, né à SURESNES (Hauts. de-Seine) le 9 juillet 1975, de nationalité francaise, demeurant à PARIS (75017) - 48, rue Saint Ferdinand,
en remplacement de la société GROUPE ZANNIER.
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Le président exercera ses fonctions dans la limite des dispositions législatives, réglementaires et statutaires.
Le président est nommé pour une durée indéterminée.
Le président ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais aura droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions sur présentation des justificatifs.
DEUXIEME DÉCISION
L'Associé unique confirme, en tant que de besoin, dans toutes ses dispositions, la décision du 8 février 2016 nommant aux fonctions de directeur général de la Société :
Monsieur Loic JOSSE, né a LA FERTE-MACE (Orne) Ie 29 septembre 1965, de nationalité francaise, demeurant a LYON (69001) - 11, rue Pierre Dupont.
Monsieur Loic JOSSE, né a LA FERTE-MACE (Orne) Ie 29 septembre 1965, de nationalité francaise, demeurant a LYON (69001) - 11, rue Pierre Dupont.
TROISIEME DÉCISION
L'Associé unique donne pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
L'ASSOCIÉ UNIQUE : KIDILIZ GROUP Son président : SOFIZA, représenté par M. Rémy BAUME
LE PRÉSIDENT: KIDILIZ GROUP Représenté par M. Rémy BAUME (Bon pour acceptation des fonctions de président)
GC
puer'denl
L'ASSOCIÉ UNIQUE : KIDILIZ GROUP Son président : SOFIZA, représenté par M. Rémy BAUME
LE PRÉSIDENT: KIDILIZ GROUP Représenté par M. Rémy BAUME (Bon pour acceptation des fonctions de président)
GC
puer'denl