UGIP ASSURANCES
Acte du 9 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 14319 Numero SIREN : 398 784 645
Nom ou dénomination : UGIP ASSURANCES
Ce depot a ete enregistré le 09/10/2023 sous le numero de depot 122457
DocuSign Envelope ID: B1CD947A-40B4-4664-839E-D8E21A7CF9FE
UGIP ASSURANCES Société par actions simplifiée au capital de 130.944 £ Siege social : 73-75 rue Brillat-Savarin - 75013 Paris 398 784 645 RCS Paris
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 14319 Numero SIREN : 398 784 645
Nom ou dénomination : UGIP ASSURANCES
Ce depot a ete enregistré le 09/10/2023 sous le numero de depot 122457
DocuSign Envelope ID: B1CD947A-40B4-4664-839E-D8E21A7CF9FE
UGIP ASSURANCES Société par actions simplifiée au capital de 130.944 £ Siege social : 73-75 rue Brillat-Savarin - 75013 Paris 398 784 645 RCS Paris
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 8 SEPTEMBRE 2023
L'an 2023, le 8 septembre,
La soussignée : Groupe Santiane Holding, société par actions simplifiée ayant son sige social au 38- 40, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 962 330, dûment représentée par Santour Group Holding (889 965 430 RCS Paris) en sa qualité de président, elle-méme représentée par Pierre-Alain Miche de Malleray,
Associé unique de la Société.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts de la Société ; la lettre de démission de Monsieur Brice Le Houérou de ses fonctions de Directeur Général de la Société ; et la lettre de démission de Monsieur Benjamin Dresner de ses fonctions de Directeur Général de la Société :
A pris les décisions suivantes :
La soussignée : Groupe Santiane Holding, société par actions simplifiée ayant son sige social au 38- 40, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 962 330, dûment représentée par Santour Group Holding (889 965 430 RCS Paris) en sa qualité de président, elle-méme représentée par Pierre-Alain Miche de Malleray,
Associé unique de la Société.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts de la Société ; la lettre de démission de Monsieur Brice Le Houérou de ses fonctions de Directeur Général de la Société ; et la lettre de démission de Monsieur Benjamin Dresner de ses fonctions de Directeur Général de la Société :
A pris les décisions suivantes :
Premiere décision
L'associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Brice Le Houérou et de Monsieur Benjamin Dresner de leurs fonctions de Directeurs Généraux de la Société avec effet immédiat, décide de ne pas pourvoir a leur remplacement.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Deuxieme décision
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour (i) effectuer toutes formalités légales de publicité et (ii) informer le commissaire aux comptes de la Société des présentes décisions
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
DocuSign Envelope ID: B1CD947A-40B4-4664-839E-D8E21A7CF9FE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le représentant de l'associé unique de maniere électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivant du Code civil par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign.
Piern-llain Michue de Malleray
Groupe Santiane Holding Représentée par : Pierre-Alain Miche de Malleray
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
DocuSign Envelope ID: B1CD947A-40B4-4664-839E-D8E21A7CF9FE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le représentant de l'associé unique de maniere électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivant du Code civil par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign.
Piern-llain Michue de Malleray
Groupe Santiane Holding Représentée par : Pierre-Alain Miche de Malleray