UGIP ASSURANCES
Acte du 29 août 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 14319 Numero SIREN : 398 784 645
Nom ou dénomination : UGIP ASSURANCES
Ce depot a ete enregistré le 29/08/2023 sous le numero de depot 105679
DocuSign Envelope ID: B6738C97-B148-4CA5-A8FA-A84D6E01DD14
UGIP ASSURANCES Société par actions simplifiée au capital de 130.944 £ Siége social : 73-75 rue Brillat-Savarin - 75013 Paris 398 784 645 RCS Paris
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 14319 Numero SIREN : 398 784 645
Nom ou dénomination : UGIP ASSURANCES
Ce depot a ete enregistré le 29/08/2023 sous le numero de depot 105679
DocuSign Envelope ID: B6738C97-B148-4CA5-A8FA-A84D6E01DD14
UGIP ASSURANCES Société par actions simplifiée au capital de 130.944 £ Siége social : 73-75 rue Brillat-Savarin - 75013 Paris 398 784 645 RCS Paris
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 JUILLET 2023
L'an 2023, le 27 juillet,
La soussignée : Groupe Santiane Holding, société par actions simplifiée ayant son siége social au 38- 40, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 962 330, dûment représentée par Santour Group Holding (889 965 430 RCS Paris) en sa qualité de président, elle-méme représentée par Pierre-Alain Miche de Malleray, Associé unique de la Société.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts de la Société ; la lettre de démission du Président de la Société ; le mandat social du nouveau Président.
A pris les décisions suivantes relatives au remplacement du Président de la Société :
La soussignée : Groupe Santiane Holding, société par actions simplifiée ayant son siége social au 38- 40, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 962 330, dûment représentée par Santour Group Holding (889 965 430 RCS Paris) en sa qualité de président, elle-méme représentée par Pierre-Alain Miche de Malleray, Associé unique de la Société.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts de la Société ; la lettre de démission du Président de la Société ; le mandat social du nouveau Président.
A pris les décisions suivantes relatives au remplacement du Président de la Société :
Premiere décision
L'associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Maurice Charpentier de ses fonctions de Président de la Société avec effet immédiat, décide de nommer la société Financiére Frehel, société par actions simplifiée ayant son siege social 2 rue Turgot, 75009 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 528 214 299, en qualité de nouveau Président a compter de ce jour et pour une durée de six (6) mois renouvelable conformément a son mandat social.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Président sera investi des pouvoirs légaux et statutaires.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Président sera investi des pouvoirs légaux et statutaires.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Deuxieme décision
L'associé unique, en accord avec le nouveau Président, décide que les fonctions de Président seront rémunérées conformément aux dispositions du mandat social figurant en Annexe 1 du présent procés- verbal.
Cette décision est adoptée par l'associé unique
DocuSign Envelope ID: B6738C97-B148-4CA5-A8FA-A84D6E01DD14
Cette décision est adoptée par l'associé unique
DocuSign Envelope ID: B6738C97-B148-4CA5-A8FA-A84D6E01DD14
Troisieme décision
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour (i) effectuer toutes formalités légales de publicité et (ii) informer le commissaire aux comptes titulaire de la Société des présentes décisions.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le représentant de l'associé unique de maniére électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivant du Code civil par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign.
Piern-llain de Malleray 01055124646A444..
Groupe Santiane Holding Représentée par : Pierre-Alain Miche de Malleray
DocuSign Envelope ID: B6738C97-B148-4CA5-A8FA-A84D6E01DD14
Annexe 1 Mandat social
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le représentant de l'associé unique de maniére électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivant du Code civil par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign.
Piern-llain de Malleray 01055124646A444..
Groupe Santiane Holding Représentée par : Pierre-Alain Miche de Malleray
DocuSign Envelope ID: B6738C97-B148-4CA5-A8FA-A84D6E01DD14
Annexe 1 Mandat social