ACMI
Acte du 14 novembre 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1986 B 01774
Numéro SIREN : 334 627 502
Nom ou denomination : A C M I
Ce depot a ete enregistre le 14/11/2013 sous le numero de dépot 102055
1310215801
DATE DEPOT : 2013-11-14
NUMERO DE DEPOT : 2013R102055
N° GESTION : 1986B01774
N" SIREN : 334627502
DENOMINATION : A C M I
ADRESSE : 185 rue de Bercy 75012 Paris
DATE D'ACTE : 2013/09/26
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)
P6 2 5-9-3 CA
ACMI Sqciété anonyme au capital de 575.450 euros ge social : Paris (75012) - 185,rue de Bercy 334 627 502 RCS Paris
36B Jy Greffe du tribunat
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1986 B 01774
Numéro SIREN : 334 627 502
Nom ou denomination : A C M I
Ce depot a ete enregistre le 14/11/2013 sous le numero de dépot 102055
1310215801
DATE DEPOT : 2013-11-14
NUMERO DE DEPOT : 2013R102055
N° GESTION : 1986B01774
N" SIREN : 334627502
DENOMINATION : A C M I
ADRESSE : 185 rue de Bercy 75012 Paris
DATE D'ACTE : 2013/09/26
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)
P6 2 5-9-3 CA
ACMI Sqciété anonyme au capital de 575.450 euros ge social : Paris (75012) - 185,rue de Bercy 334 627 502 RCS Paris
36B Jy Greffe du tribunat
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE @RDINAIREercc dc Paris Acte depo
1 4 NOV.2013 EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2013 L'an 2013, Sous le NC 2CS3 Le 26 septembre, a 9 heures,
Les actionnaires de la société se sont réunis, dans les locaux du Cabinet Bontoux et Associés sis a Paris (75008), 28, rue Bayard, en Assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'administration, plus de quinze jours a l'avance, dans les formes prescrites par la loi et les statuts.
ll a été dressé une feuille de présence, laquelle a été signée par tous les membres de l'Assemblée lors de leur entrée en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Alain Beck préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration..
Est appelée comme scrutatrice Madame Marie-Aline Beck, présente et acceptant comme représentant le plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne comme secrétaire : Monsieur Bernard Bontoux.
Monsieur le Président met a la disposition de l'Assemblée la feuille de présence certifiée sincére
par les membres du bureau, de laquelle il résulte que les actionnaires présents possédent ou représentent ensemble actions soit plus du cinquiéme du capital social, et constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer, ce dont il lui est donné acte.
Monsieur le Président rappelle a l'Assemblée que celle-ci a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
Remplacement d'un administrateur, Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le Président rappelle ensuite a l'Assemblée et celle-ci le reconnait a l'unanimité, que tous les documents visés par le Code de Commerce ont été tenus a la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.
Monsieur le Président rappelle en outre que les actionnaires ont été convoqués a l'Assemblée conformément a la loi, ce qui est reconnu par ceux présents a l'Assemblée, et que le Commissaire aux comptes en fonction, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Puis il dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
un exemplaire des statuts,
le rapport du Conseil d'administration, le projet des résolutions, . la justification des convocations à la présente Assemblée, et divers autres documents prescrits par la législation en vigueur.
La délibération est ouverte sur l'ordre du jour ci-dessus par la lecture du rapport du Conseil d'administration.
La parole est ensuite offerte aux actionnaires qui ne présentent aucune observation à la suite des explications fournies dans ce rapport.
Puis Monsieur le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les actionnaires de la société se sont réunis, dans les locaux du Cabinet Bontoux et Associés sis a Paris (75008), 28, rue Bayard, en Assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'administration, plus de quinze jours a l'avance, dans les formes prescrites par la loi et les statuts.
ll a été dressé une feuille de présence, laquelle a été signée par tous les membres de l'Assemblée lors de leur entrée en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Alain Beck préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration..
Est appelée comme scrutatrice Madame Marie-Aline Beck, présente et acceptant comme représentant le plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne comme secrétaire : Monsieur Bernard Bontoux.
Monsieur le Président met a la disposition de l'Assemblée la feuille de présence certifiée sincére
par les membres du bureau, de laquelle il résulte que les actionnaires présents possédent ou représentent ensemble actions soit plus du cinquiéme du capital social, et constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer, ce dont il lui est donné acte.
Monsieur le Président rappelle a l'Assemblée que celle-ci a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
Remplacement d'un administrateur, Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le Président rappelle ensuite a l'Assemblée et celle-ci le reconnait a l'unanimité, que tous les documents visés par le Code de Commerce ont été tenus a la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.
Monsieur le Président rappelle en outre que les actionnaires ont été convoqués a l'Assemblée conformément a la loi, ce qui est reconnu par ceux présents a l'Assemblée, et que le Commissaire aux comptes en fonction, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Puis il dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
un exemplaire des statuts,
le rapport du Conseil d'administration, le projet des résolutions, . la justification des convocations à la présente Assemblée, et divers autres documents prescrits par la législation en vigueur.
La délibération est ouverte sur l'ordre du jour ci-dessus par la lecture du rapport du Conseil d'administration.
La parole est ensuite offerte aux actionnaires qui ne présentent aucune observation à la suite des explications fournies dans ce rapport.
Puis Monsieur le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
En remplacement de Monsieur Dominique Beck, administrateur décédé, l'Assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :
Madame Marie-Aline Beck, demeurant à Le Plessis Robinson (92350), 24, rue du Belvédére,
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée : générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Madame Marie-Aline Beck a déclaré par avance accepter ces fonctions et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction a sa nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité. /
Madame Marie-Aline Beck, demeurant à Le Plessis Robinson (92350), 24, rue du Belvédére,
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée : générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015
Madame Marie-Aline Beck a déclaré par avance accepter ces fonctions et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction a sa nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité. /
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal pour effectuer les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés lecture par les membres du bureau.
Le Président La Scrutatrice Le Secrétaire Alain Beck Marie-Aline Beck Bemard Bontoux
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés lecture par les membres du bureau.
Le Président La Scrutatrice Le Secrétaire Alain Beck Marie-Aline Beck Bemard Bontoux