VALEM
Acte du 30 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2018 B 00671 Numero SIREN :839 879 525
Nom ou dénomination : VALEM
Ce depot a ete enregistré le 30/07/2019 sous le numero de dep8t 4913
VALEM Société par actions simplifiée au capital de 342 450 € Siége sociai : i Rue des Fougéres - 37150`CIVRAY DE TOURAINE 839 879 525 RCS TOURS
Code greffe : 3701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2018 B 00671 Numero SIREN :839 879 525
Nom ou dénomination : VALEM
Ce depot a ete enregistré le 30/07/2019 sous le numero de dep8t 4913
VALEM Société par actions simplifiée au capital de 342 450 € Siége sociai : i Rue des Fougéres - 37150`CIVRAY DE TOURAINE 839 879 525 RCS TOURS
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE! DU 1ER AVRIL 2019
26
L'an deux mii dix-neuf, CREFPE- RCS Le 1er avril,
A 18 heures 30, 2019004913 Les associés de la société VALEM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 1 Rue des Fougéres 37150 CIVRAY DE TOURAINE, sur convocation faite & chaque associé
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assembiée est présidée par Monsieur Eric GENTY, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Valentin GENTY, associé représentant tant par iui-méme que comme mandataire le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.
Madame Claudine GENTY est désignée comme secrétaire.
La société ABC CONSULTING, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérernent convoquée, est excusée
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 34 245 actions sur les 34 245 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convacation du Commissaire aux Cornptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assembiée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelie ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes en rempiacement,
- Questions diverses
- Pouvoirs pour t'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole. le Président met successivement aux voix ies résoiutions suivantes
L'an deux mii dix-neuf, CREFPE- RCS Le 1er avril,
A 18 heures 30, 2019004913 Les associés de la société VALEM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 1 Rue des Fougéres 37150 CIVRAY DE TOURAINE, sur convocation faite & chaque associé
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assembiée est présidée par Monsieur Eric GENTY, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Valentin GENTY, associé représentant tant par iui-méme que comme mandataire le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.
Madame Claudine GENTY est désignée comme secrétaire.
La société ABC CONSULTING, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérernent convoquée, est excusée
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 34 245 actions sur les 34 245 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convacation du Commissaire aux Cornptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assembiée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelie ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes en rempiacement,
- Questions diverses
- Pouvoirs pour t'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole. le Président met successivement aux voix ies résoiutions suivantes
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide, en raison de la démission de la société ABC CONSULTING, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Nicolas OUDART. Commissaire aux Comptes suppléant, de nommer :
La société AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES, domiciliée 14 Avenue Pierre et Marie Curie 43770 CHADRAC, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur Grégory PASTOR, domicilié 14 Avenue Pierre et Marie Curie, 43770 CHADRAC, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'a l'issue de l'Assembiée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clas le 31 décembre 2023
Cette résolutian est adoptée à l'unanimité des voix des associés
La société AUDITEURS MICHEL & ASSOCIES, domiciliée 14 Avenue Pierre et Marie Curie 43770 CHADRAC, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire,
Monsieur Grégory PASTOR, domicilié 14 Avenue Pierre et Marie Curie, 43770 CHADRAC, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'a l'issue de l'Assembiée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clas le 31 décembre 2023
Cette résolutian est adoptée à l'unanimité des voix des associés
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes forrnalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ardre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Préaident M.Eric GENTY
Le scrutateur Le secrétaire M. Valentin GENTY Mme Claudine GENTY
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ardre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Préaident M.Eric GENTY
Le scrutateur Le secrétaire M. Valentin GENTY Mme Claudine GENTY