C D S
Acte du 13 décembre 2005
Début de l'acte
DEPOSE LE
13 DEC 2005
Tribunal de Cumneice zs02663 SARL C.D.S. N*
Société a Responsabilité Limitée Au capital de 8 000 euros Siége social : 16, rue de la Montagne St-Aignan 60300 SENLIS
RCS SENLIS 429 961 576
13 DEC 2005
Tribunal de Cumneice zs02663 SARL C.D.S. N*
Société a Responsabilité Limitée Au capital de 8 000 euros Siége social : 16, rue de la Montagne St-Aignan 60300 SENLIS
RCS SENLIS 429 961 576
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2004.
L'an deux mille quatre, et le quinze juillet a dix-huit heures, les associés se sont réunis au siége social à SENLiS en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance
Sont présents ou représentés :
M. Renaud LUGAND représentant 40 parts en pleine propriété M. Jean-Michel POPOTTE représentant 20 parts en pleine propriété M. Christophe BEAUDEQUIN représentant 20 parts en pleine propriété
Total des parts présentes ou représentées : 80 parts en pleine propriété sur les 80 parts composant le capital social.
Mademoiselle Christiane CONSTANTIN préside la séance en qualité de gérant.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : - Le rapport du gérant, - Le texte des résolutions proposées
Elle déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'is ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : - Nomination d'un nouveau gérant, - Pouvoirs a donner.
Laprésidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Sont présents ou représentés :
M. Renaud LUGAND représentant 40 parts en pleine propriété M. Jean-Michel POPOTTE représentant 20 parts en pleine propriété M. Christophe BEAUDEQUIN représentant 20 parts en pleine propriété
Total des parts présentes ou représentées : 80 parts en pleine propriété sur les 80 parts composant le capital social.
Mademoiselle Christiane CONSTANTIN préside la séance en qualité de gérant.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : - Le rapport du gérant, - Le texte des résolutions proposées
Elle déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'is ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : - Nomination d'un nouveau gérant, - Pouvoirs a donner.
Laprésidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de mettre fin aux fonctions de l'actuelle gérante, Mlle Christiane CONSTANTIN. Elle nomme en remplacement de celle-ci, en qualité de gérant :
M. Renaud LUGAND, demeurant 6, place Brobeil 60100 CRE1L, pour une durée illimitée, à
L.r
compter du 15 juillet 2004
M. Renaud LUGAND gérant associé accepte d'exercer ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée & l'unanimité des votants, M. Renaud LUGAND n'ayant pas participé au vote.
SECONDE RESOLUTION
L'assemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a dix-neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés.
Fait SENLIS, le 15 juillet 2004.
M. Renaud LUGAND, demeurant 6, place Brobeil 60100 CRE1L, pour une durée illimitée, à
L.r
compter du 15 juillet 2004
M. Renaud LUGAND gérant associé accepte d'exercer ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée & l'unanimité des votants, M. Renaud LUGAND n'ayant pas participé au vote.
SECONDE RESOLUTION
L'assemblée délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a dix-neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés.
Fait SENLIS, le 15 juillet 2004.