HACKETT
Acte du 31 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 14840 Numero SIREN : 398 887 471
Nom ou denomination : HACKETT
Ce depot a ete enregistré le 31/01/2022 sous le numero de depot 13318
HACKETT Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.591.306,54 euros Siége social : 25 rue Royale - 75008 Paris 398 887 471 RCS Paris
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 14840 Numero SIREN : 398 887 471
Nom ou denomination : HACKETT
Ce depot a ete enregistré le 31/01/2022 sous le numero de depot 13318
HACKETT Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3.591.306,54 euros Siége social : 25 rue Royale - 75008 Paris 398 887 471 RCS Paris
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 31 0CTOBRE 2021
./..
PREMIERE DECISION
Le Président, conformément à l'article 17 des statuts de la Société, prend acte de la démission de Monsieur Christian Jurgen Meyer de son mandat de Directeur Général, avec effet au 20 septembre 2020, et décide en conséquence de nommer comme nouveau Directeur Général en remplacement, a compter du 31 octobre 2021 et sans limitation de durée :
Monsieur Enrique Luesma Fernandez né le 16 juillet 1973 à Madrid, Espagne, de nationalité espagnole, et domicilié Carretera Laurea Miró 403-405, 08980 Sant Feliu de Llobregaat, Barcelone, Espagne
Cette décision est adoptée par le Président
Monsieur Enrique Luesma Fernandez né le 16 juillet 1973 à Madrid, Espagne, de nationalité espagnole, et domicilié Carretera Laurea Miró 403-405, 08980 Sant Feliu de Llobregaat, Barcelone, Espagne
Cette décision est adoptée par le Président
DEUXIEME DECISION
En application de l'article 17 des statuts de la Société, l'Associé unique décide que Monsieur Enrique Luesma Fernandez ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de Directeur Général de la Société. Cependant, les frais engagés par Monsieur Enrique Luesma Fernandez à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur la base des dépenses effectivement engagées au vu des factures et d'autres piéces justificatives.
L'Associé Unique rappelle que le mandat du Directeur Général obéit aux régles de nomination et de fin de mandat exposées a l'article 17 des statuts de la Société, notamment le Directeur Général est révocable à tout moment, par le Président dans les conditions prévues aux statuts. Cette cessation de mandat n'a pas à étre justifiée par un motif quelconque et n'ouvre droit à aucune indemnité.
L'Associé Unique rappelle que le Directeur Général, conformément à l'article 17 des statuts de la Société, jouit des pouvoirs suivants :
Le Directeur Général assiste le président dans ses fonctions ; Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers ; Le Directeur Général détient les mémes pouvoirs que le Président de la Société vis à vis des tiers et dans ses rapports avec l'associé unique ou la collectivité des associés ; Le Directeur Général pourra se substituer au Président, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la rédaction de chaque article des statuts.
Cette décision est adoptée par le Président
L'Associé Unique rappelle que le mandat du Directeur Général obéit aux régles de nomination et de fin de mandat exposées a l'article 17 des statuts de la Société, notamment le Directeur Général est révocable à tout moment, par le Président dans les conditions prévues aux statuts. Cette cessation de mandat n'a pas à étre justifiée par un motif quelconque et n'ouvre droit à aucune indemnité.
L'Associé Unique rappelle que le Directeur Général, conformément à l'article 17 des statuts de la Société, jouit des pouvoirs suivants :
Le Directeur Général assiste le président dans ses fonctions ; Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers ; Le Directeur Général détient les mémes pouvoirs que le Président de la Société vis à vis des tiers et dans ses rapports avec l'associé unique ou la collectivité des associés ; Le Directeur Général pourra se substituer au Président, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la rédaction de chaque article des statuts.
Cette décision est adoptée par le Président
TROISIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par le Président
.../...
Certifié conforme
Nishith SONEJI Président
2
Cette décision est adoptée par le Président
.../...
Certifié conforme
Nishith SONEJI Président
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