Acte du 27 avril 2000

de l'assemblée générale extraordinaire du 01.04.2000

L'an mil deux mille, le 01.04.2000 a 20 heures, les associés de la société , se sont réunis au siége de la société.

L'assemblée est présidée par Monsieur GALOUL Nadir en qualité de gérant associé.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés, à savoir :

Total des parts présentes soit la totalité du capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est réguliérement constituée et

peut valablement délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du

président :

- les A.R. des lettres de convocation ;

- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires :

- le rapport du gérant : - le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente

réunion est le suivant :

- changement de l'activité ; - modification corrélative des statuts :

- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à 1'ordre du jour :

G .n

La société dont s'agit est créée sous la forme d'une société a responsabilité limitée.

régie par toutes les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

L'objet de la société consiste en l'activité de découpe à facon et desossage de viandes de boucherie, Gros, demi-gros, Boucherie-Charcuterie.

La participation de la société a toutes opérations susceptibles de se rattacher audit objet par voie de création de sociétés nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupement d'intérét économigue ;

Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobiliéres et immobilires se rattachant directement ou indirectement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes.

La durée de la société est fixée a 99 années, ce a compter de son immatriculation au

registre du commerce et des sociétés.

Celle-ci pourra, cependant, étre prolongée ou au contraire écourtée en cas de dissolution anticipée de la société.

La dénomination sociale de la société est GALOUL ET FRERES et comme sigle G F.

v G

s

Dans tous les actes et documents émis par la société, quels qu'ils soient, doit figurer un entéte indiguant la dénomination sociale suivie de la mention "société à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "sARL", du montant du capital social, du siêge social et du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

Le siége de la société est fixé 3 rue de Granby 42000 Saint Etienne.

Les associés réunis en assemblée extraordinaire pourront cependant le transférer en tout endroit et à tout moment. Le transfert décidé par la gérance sera, quant a lui, limité au département.

6.1 Apports

Monsieur GALOUL Kamel

Sous forme d'apport en numéraire la somme de 8 400 francs. Sous forme d'apport en nature acquit pour la somme de 8 300 francs.

Monsieur GALOUL Nadir

Sous forme d'apport en numéraire la somme de 33300 francs.

6.3 Total des apports

Les apports en numéraire s'élevent à 25 000.00 francs. Les apports en nature s'élevent a 25 000.00 francs. Total des apports 50 000.00 francs.

6.4 Situation du conjoint commun en biens de Monsieur GALOUL Kamel

Madame IDIR Samia conjoint commun en biens de Monsieur GALOUL Kamel, qui a apporté des fonds appartenant a la communauté déclare avoir été informé de l'opération et intervient en conséquence au présent acte.

déclare également consentir audit apport et ne pas désirer acquérir, quant a présent, la qualité d'associé de la société.

Le capital social est fixé a la somme totale de 50 000.00 francs, lequel est divisé en 500 parts d'une valeur nominale de 100 chacune, intégralement et entiérement libérées, numérotées de 01 à 500 et réparties entre les associés de la maniére suivante :

Monsieur GALOUL Kamel à concurrence de 167 parts ; Monsieur GALOUL Nadir à concurrence de 333 parts

8.1 Augmentation de capital

Les associés réunis extraordinairement peuvent décider d'augmenter le capital par quelque procédé que ce soit, sous réserve du respect des lois et réglements en

vigueur.

8.2 Réduction de capital

Les associés réunis extraordinairement peuvent décider de réduire le capital par quelque procédé que ce soit, sous réserve du respect des lois et réglements en

vigueur.

9.1 Cession

Toute cession ou transmission de parts sociales appartenant à l'un des associés doit étre constatée par écrit : - dans les formes prévues a l'article 1690 du Code civil

- ou étre déposée au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépot.

La cession de parts sociales entre associés eux-mémes est libre.

En revanche, la cession entre associés et conjoints, ascendants ou descendants et autres tiers ne peut intervenir qu'avec l'agrément des associés, lequel est acquis à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans cette derniére hypothese, le cédant doit notifié le projet de cession à la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le délai de huit jours suivant cette notification, l'assemblée

générale des associés doit étre convoquée par la gérance à l'effet de délibérer sur ledit projet. Une consultation écrite est également possible.

La décision prise est ensuite communiquée au cédant par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession faite par le cédant, l'accord de la société est réputé

acquis.

En cas de refus d'agrément, les associés ont l'obligation soit d'acquérir soit de faire acquérir lesdites parts dans ies conditions fixées a l'article 1843-4 du Code civil, ce dans le délai de trois mois à compter de la décision de refus.

9.2 Transmission

En cas de décés de l'un des associés, la société se poursuit librement entre les associés restants et les ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, le conjoint survivant de l'associé décédé.

Ces derniers doivent toutefois justifier de leur qualité auprés de la gérance, qui se réserve le droit d'exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité

En cas d'indivision du fait de cette transmission, l'un des copropriétaires représente

tous les indivisaires.

La transmission des parts pour cause de dissolution de la communauté entre un associé et son conjoint, autre que par décés, est également libre.

10.1 Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal sur les bénéfices réalisés par la société, sur la propriété de l'actif social et sur le boni de liquidation. Elle donne également droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

10.2 Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'& concurrence du montant de leur apport.

Toutefois ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cing ans, de

la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsque aucun commissaire aux apports n'a été désigné ou lorsque les associés n'ont pas retenu la valeur proposée par le commissaire aux apports.

10.3 La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés.

11.1 Nomination et pouvoirs du gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés

ou non.

Au cours de la vie sociale, ils sont nommés par décision collective ordinaire.

A cet effet, ils pourront faire tous les actes de gestion qu'ils jugeront utiles au bon fonctionnement de la société. A l'égard des tiers, ils disposeront des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Monsieur GALOUL Nadir, né le 20.01.1981 a Saint Chamond (Loire) de nationalité Francaise demeurant à Saint Chamond, (Loire) 6 rue Louis Braille, acceptant lesdites fonctions, est nommé en qualité de premier gérant, ce pour une durée indéterminée.

11.2 Responsabilité du gérant

Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers des infractions aux

dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, des violations des statuts, ainsi que des fautes commises dans sa gestion.

11.3 Cessation des fonctions du gérant

Le gérant pourra être révoqué pour juste motif par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Ses fonctions cesseront également par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité ou révocation.

11.4 Rémunération du gérant

La rémunération du gérant sera fixée lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

12.1 Modalités

- Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée

générale soit par consultation écrite des associés, soit par acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés. s'agissant, toutefois, de l'approbation des comptes annuels, une assemblée générale ordinaire doit étre convoquée.

- Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés autres que celles relatives aux

modifications statutaires, à l'agrément pour une cession ou une mutation de parts sociales, aux droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des

votants.

Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation d'un gérant sont toujours prises à la majorité absolue des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la majorité simple des votes émis.

- Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions ayant pour objet une modification des

statuts, l'agrément pour une cession ou mutation de parts sociales ou les droits de souscription ou d'attribution.

Elles doivent étre adoptées :

à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société civile, ou en société par actions simplifiée.. : à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois-quarts

des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts.

: par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.

12.2 Assemblées générales

- Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant, ou en cas de carence de ce dernier, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

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La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés

étaient présents ou représentés.

- L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre lieu indigué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus

grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus

agé.

- Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée dans un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

12.3 Consultation écrite

La gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent alors d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote a la gérance, ce par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

12.4 Participation aux décisions collectives

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un

nombre de voix égal a celui des parts gu'il posséde. Un associé peut se faire

représenter par son conjoint, hormis l'hypothése d'une société entre deux époux. Un associé peut également se faire représenter par un autre associé, hormis l'hypothése d'une société constituée entre deux seuls associés.

Lorsqu'une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, oû il est réservé a l'usufruitier.

12.5 Procés-verbaux

Les décisions des associés sont consignées dans des proces-verbaux établis sur un

registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiés

conformes par un seul gérant.

Chacun des exercices sociaux débutere le premier janvier pour étre clos le 31

décembre de chaque année.

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion, les rapports spéciaux du gérant et les rapports du commissaire aux comptes seront établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Le bénéfice ou la perte de l'exercice écoulé est calculé par différence entre les produits et les charges de l'exercice, ce aprés déduction des amortissements et

provisions.

Sur le bénéfice ainsi obtenu, diminué éventuellement des pertes antérieures, est prélevée une somme correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve Iégale. Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes

antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et

augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts

appartenant a chacun d'eux.

L'assemblée générale peut décider de distribuer des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements ont été effectués. Il est précisé, toutefois, que les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'assemblée générale fixe les modalités de mise en paiement des dividendes. Ce

paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut, cependant, avoir lieu lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des

réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

Conformément a l'article 64 de la loi du 24 juillet 1964 reiative aux sociétés commerciales, la nomination de commissaires aux comptes n'est requise que dans

certains cas.

Le cas échéant, ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Les associés, réunis extraordinairement pourront décider de la prorogation de la société, ce au plus tard un an avant la date d'expiration de la société.

17.1 La société sera dissoute a l'arrivée de son terme, sauf prorogation, ou en cas de

survenance d'une cause de dissolution prévue par la loi. Elle peut également intervenir du fait d'une décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

17.2 Dés sa dissolution, la société est mise en liquidation. A cette fin, un ou plusieurs liguidateurs doivent étre nommés lors de l'assemblée générale prononcant la dissolution. lls disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif,

payer le passif et répartir le solde entre les associés. En fin de liquidation, il leur

appartient de convoquer l'assemblée générale à l'effet de statuer sur les comptes définitifs, de se voir donner quitus et décharge de leur mandat et de constater la clture de la liquidation.

Par ailleurs, les fonctions du gérant et des commissaires aux comptes cessent à compter de décision prononcant la dissolution.

A compter de ladite décision, dans tous les actes et documents divers émanant de la société, la dénomination sociale doit etre suivie de la mention "en liquidation" .

Toute contestation relative aux affaires sociales pouvant surgir pendant la durée de la société sera tranchée par le tribunal compétent.

Est annexé aux présents statuts, l'état des actes accomplis a ce jour précisant pour

chacun d'entre eux les engagements qui en résulteront pour la société. Lesdits actes, dont les associés déclarent avoir pris connaissance, seront repris automatiquement par la société dés son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés au gérant aux fins d'accomplir ies formalités de publicité

corrélatives a la constitution de la société et notamment celles nécessaires a

l'acquisition de la personnalité morale.

Fait a Saint Etienne, le 07.04.2000. En autant d'exemplaires que requis par la loi.

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