E CENTER
Acte du 17 mars 2015
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 06582
Numéro SIREN:452 308 646
Nom ou denomination : E-CENTER
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2015 sous le numero de dépot 8792
E-CENTER LDE EIANTERRE
1 7 VARS 2055 Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50.000 Euros DEPOT N2 Z Siége Social : 6, rue Avaulée - 92240 Malakoff
R.C.S. Nanterre B 452 308 646
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 06582
Numéro SIREN:452 308 646
Nom ou denomination : E-CENTER
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2015 sous le numero de dépot 8792
E-CENTER LDE EIANTERRE
1 7 VARS 2055 Société par Actions Simplifiée
Au capital de 50.000 Euros DEPOT N2 Z Siége Social : 6, rue Avaulée - 92240 Malakoff
R.C.S. Nanterre B 452 308 646
PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
DU 18 FEVRlER 2015
L'An Deux Mille Quinze, Et le Dix-huit février, à quinze heures,
Au siége social,
L'Actionnaire unique de la Société "E-CENTER", société par actions simplifiée, au capital de 50.000 Euros, divisé en 100 actions de 500 Euros chacune, a été convoqué a la présente Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement sur convocation de son Président aux fins de délibérer sur l'ordre jour suivant :
Nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement des Commissaires aux comptes démissionnaires ;
Questions diverses et pouvoirs en vue des formalités.
Monsieur Patrick MARTIN préside l'Assemblée en sa qualité de Président de la Société, conformément aux dispositions statutaires.
Monsieur le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions réglementaires et statutaires.
L'Actionnaire Unique lui donne acte de ces déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Monsieur le Président expose alors que Monsieur Gilles LE CORRE, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a remis sa démission de ses fonctions pour des raisons personnelles par courrier ci-annexé en date du 22 septembre 2014.
Suite à cette démission, la SARL 2&2 AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant, est donc devenue automatiquement Commissaire aux comptes titulaire de la Société.
La société SARL 2&2 AUDIT a alors informé la Société qu'elle entendait également démissionner de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la Société et ce par courrier en date du 12 février 2015 ci-annexé.
En conséquence des démissions susvisées, il incombe à l'Actionnaire Unique de nommer de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
Ceci exposé, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte au cours de laquelle diverses observations sont échangées. Puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions à l'Ordre du jour :
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°8792 en date du 17/03/2015
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DU 18 FEVRlER 2015
L'An Deux Mille Quinze, Et le Dix-huit février, à quinze heures,
Au siége social,
L'Actionnaire unique de la Société "E-CENTER", société par actions simplifiée, au capital de 50.000 Euros, divisé en 100 actions de 500 Euros chacune, a été convoqué a la présente Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement sur convocation de son Président aux fins de délibérer sur l'ordre jour suivant :
Nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant en remplacement des Commissaires aux comptes démissionnaires ;
Questions diverses et pouvoirs en vue des formalités.
Monsieur Patrick MARTIN préside l'Assemblée en sa qualité de Président de la Société, conformément aux dispositions statutaires.
Monsieur le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions réglementaires et statutaires.
L'Actionnaire Unique lui donne acte de ces déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Monsieur le Président expose alors que Monsieur Gilles LE CORRE, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a remis sa démission de ses fonctions pour des raisons personnelles par courrier ci-annexé en date du 22 septembre 2014.
Suite à cette démission, la SARL 2&2 AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant, est donc devenue automatiquement Commissaire aux comptes titulaire de la Société.
La société SARL 2&2 AUDIT a alors informé la Société qu'elle entendait également démissionner de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la Société et ce par courrier en date du 12 février 2015 ci-annexé.
En conséquence des démissions susvisées, il incombe à l'Actionnaire Unique de nommer de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
Ceci exposé, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte au cours de laquelle diverses observations sont échangées. Puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions à l'Ordre du jour :
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°8792 en date du 17/03/2015
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PREMIERE RESOLUTION
Aprés avoir pris acte de la démission par iettres en date du 22 septembre 2014 et du 12 février 2015 ci-annexées de Monsieur Gilles LE CORRE et de la Société SARL 2&2 AUDIT de leurs fonctions de Commissaires aux comptes de la Société, l'Actionnaire Unique décide de procéder à leur remplacement et de nommer, pour une durée de six (6) exercices, à savoir jusqu'& l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :
en aualité de Commissaire aux comptes titulaire : Monsieur Benoit PROT, exercant 2, rue Parrot à Paris (75012), Commissaire aux comptes inscrit a la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris ;
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Olivier GUEGUEN exercant 2, rue Parrot à Paris (75012), Commissaire aux comptes inscrit à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris.
Les Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ont dûment accepté ces mandats par lettres ci-annexées.
Il est précisé que le nouveau Commissaire aux comptes titulaire sera en outre chargé de la mission complémentaire afférente à la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 de la Société.
Les formalités modificatives subséquentes seront effectuées auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
en aualité de Commissaire aux comptes titulaire : Monsieur Benoit PROT, exercant 2, rue Parrot à Paris (75012), Commissaire aux comptes inscrit a la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris ;
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Olivier GUEGUEN exercant 2, rue Parrot à Paris (75012), Commissaire aux comptes inscrit à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris.
Les Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ont dûment accepté ces mandats par lettres ci-annexées.
Il est précisé que le nouveau Commissaire aux comptes titulaire sera en outre chargé de la mission complémentaire afférente à la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 de la Société.
Les formalités modificatives subséquentes seront effectuées auprés du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
DEUXIEME RESOLUTION
L'Actionnaire Unique décide de donner tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir partout oû besoin sera toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé Ie présent procés-verbal qui, aprés iecture, a été signé par le Président et l'Actionnaire Unique.
MANDARINE PatrickMAkPIN Représentée par M. Patrick MARTIN
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé Ie présent procés-verbal qui, aprés iecture, a été signé par le Président et l'Actionnaire Unique.
MANDARINE PatrickMAkPIN Représentée par M. Patrick MARTIN