BELLINI
Acte du 28 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : MELUN Code qreffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 50164
Numéro SIREN :453 112 310
Nom ou denomination : BELLINI
Ce depot a ete enregistre le 28/11/2017 sous le numero de dépot 8665
0H B sDA6Y
BELLINI
Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 € %665 Siege Social : 11, rue de la Croix Saint-Jacques
Z.A. Saint-Donain 28u3 77130 MAROLLES-SUR-SEINE 453 112 310 RCS MELUN
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 50164
Numéro SIREN :453 112 310
Nom ou denomination : BELLINI
Ce depot a ete enregistre le 28/11/2017 sous le numero de dépot 8665
0H B sDA6Y
BELLINI
Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 € %665 Siege Social : 11, rue de la Croix Saint-Jacques
Z.A. Saint-Donain 28u3 77130 MAROLLES-SUR-SEINE 453 112 310 RCS MELUN
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2017
L'an deux mil dix sept, et le vingt et un septembre, à dix neuf heures, les associés se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.
Sont présents :
Monsieur Claude BELLINI, propriétaire de : 408 actions quatre cent huit actions, ci... La Société A.B. FINANCES, propriétaire de : trois cent quatre vingt douze actions, ci ... .. 392 actions
Soit un total de huit cents actions présentes sur les huit cents actions représentant le capital social.
Monsieur Claude BELLINI préside la séance en qualité de Président.
Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Nomination de Monsieur Adrien BELLINI aux fonctions de Président, en remplacement de Monsieur Claude BELLINI, démissionnaire, Nomination de commissaire aux comptes, Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le Président ouvre ensuite la discussion.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
Sont présents :
Monsieur Claude BELLINI, propriétaire de : 408 actions quatre cent huit actions, ci... La Société A.B. FINANCES, propriétaire de : trois cent quatre vingt douze actions, ci ... .. 392 actions
Soit un total de huit cents actions présentes sur les huit cents actions représentant le capital social.
Monsieur Claude BELLINI préside la séance en qualité de Président.
Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Nomination de Monsieur Adrien BELLINI aux fonctions de Président, en remplacement de Monsieur Claude BELLINI, démissionnaire, Nomination de commissaire aux comptes, Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le Président ouvre ensuite la discussion.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris acte de la démission remise par Monsieur Claude BELLINI de ses fonctions de Président & compter du 21/09/2017, décide de nommer en remplacement :
Monsieur Adrien BELLINI, né le 27/09/1990 a MONTEREAU-FAULT-YONNE (77), de nationalité francaise, domicilié à LAVAL-EN-BRIE (77148), 13, rue du Petit Maulny ;
pour une durée illimitée a compter du 21/09/2017.
Monsieur Adrien BELLINI, présent à l'assemblée, déclare accepter lesdites fonctions et étre en mesure de les exercer.
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dépôt N°8665 en date du 28/11/2017
Monsieur Adrien BELLINI exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTIQN
L'assemblée génrale décide de nommer aux fonctions de commissaires aux comptes titulaire :
- la SARL RINAUDO & Associés, dont le siége social est a PARIS 16eme, 29, rue du Général Delestraint ;
pour une période de six exercices à compter de l'exercice en cours, qui sera clos le 31/03/2018, prenant fin à la date de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos en 2024.
Conformément aux dispositions de la loi Sapin II, la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est plus requise, le nouveau commissaire aux comptes n'étant pas une personne physique ou une société unipersonnelle. L'assemblée générale décide donc de ne pas procéder a une telle nomination.
L'assemblée générale reconnait avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux Comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les Sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Adrien BELLINI, né le 27/09/1990 a MONTEREAU-FAULT-YONNE (77), de nationalité francaise, domicilié à LAVAL-EN-BRIE (77148), 13, rue du Petit Maulny ;
pour une durée illimitée a compter du 21/09/2017.
Monsieur Adrien BELLINI, présent à l'assemblée, déclare accepter lesdites fonctions et étre en mesure de les exercer.
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dépôt N°8665 en date du 28/11/2017
Monsieur Adrien BELLINI exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTIQN
L'assemblée génrale décide de nommer aux fonctions de commissaires aux comptes titulaire :
- la SARL RINAUDO & Associés, dont le siége social est a PARIS 16eme, 29, rue du Général Delestraint ;
pour une période de six exercices à compter de l'exercice en cours, qui sera clos le 31/03/2018, prenant fin à la date de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos en 2024.
Conformément aux dispositions de la loi Sapin II, la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est plus requise, le nouveau commissaire aux comptes n'étant pas une personne physique ou une société unipersonnelle. L'assemblée générale décide donc de ne pas procéder a une telle nomination.
L'assemblée générale reconnait avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux Comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les Sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés et le nouveau Président pour acceptation de ses fonctions.
COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés et le nouveau Président pour acceptation de ses fonctions.
COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Président