MADINVEST
Acte du 28 juillet 2006
Début de l'acte
qu B86
A FS1 MADINVEST SARL au capital de 2 103 000 e Siege social : Avenue Georges Nuttin - 59400 CAMBRAI 453 131 559 RCS CAMBRAI
A FS1 MADINVEST SARL au capital de 2 103 000 e Siege social : Avenue Georges Nuttin - 59400 CAMBRAI 453 131 559 RCS CAMBRAI
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2005
L'an deux mille cinq, et le trente décembre, a 11 heures, les associés se sont réunis au siege social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur Jean-Claude MADRAGORE, propriétaire de cent mille cent parts ..100 100 parts sociales numérotées de 1 a 100 100, ci ..
la société MADPART représentée par Monsieur Jean-Claude MADRAGORE. propriétaire de cinq mille cinquante parts sociales 5 050 parts numérotées de 100 101 a 105 150, ci.
Total égal au nombre de parts composant le capital social.... .105 150 parts
Les associés présents possédent la totalité des parts composant le capital social.
Monsieur Jean-Claude MADRAGORE préside la séance en qualité de gérant associé.
Il n'a pas été établie de feuille de présence.
Le président constate que les associés présents possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le rapport de de la gérance ; -le texte des projets de résolutions.
Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de deux commissaires aux comptes titulaires et suppléant.
- Pouvoirs pour formalités.
Le président donne lecture du rapport de la gérance qui expose les obligations auxquelles la société est astreinte du fait de son obligation d'établir des comptes consolidés.
Puis, le président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
Sont présents :
Monsieur Jean-Claude MADRAGORE, propriétaire de cent mille cent parts ..100 100 parts sociales numérotées de 1 a 100 100, ci ..
la société MADPART représentée par Monsieur Jean-Claude MADRAGORE. propriétaire de cinq mille cinquante parts sociales 5 050 parts numérotées de 100 101 a 105 150, ci.
Total égal au nombre de parts composant le capital social.... .105 150 parts
Les associés présents possédent la totalité des parts composant le capital social.
Monsieur Jean-Claude MADRAGORE préside la séance en qualité de gérant associé.
Il n'a pas été établie de feuille de présence.
Le président constate que les associés présents possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le rapport de de la gérance ; -le texte des projets de résolutions.
Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de deux commissaires aux comptes titulaires et suppléant.
- Pouvoirs pour formalités.
Le président donne lecture du rapport de la gérance qui expose les obligations auxquelles la société est astreinte du fait de son obligation d'établir des comptes consolidés.
Puis, le président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de nommer la société GREGOIRE & ASSOCIES SA, 4 rue Edouard Mignot a 51100 REIMS, en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices.
En conséquence leur mandat expirera au terme de l'exercice clos en 2010
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
En conséquence leur mandat expirera au terme de l'exercice clos en 2010
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer Madame Véronique PIZZAFERRI, 512 chaussée Jules César, 95226 OSNY - CERGY PONTOISE, en qualité de commissaire aux comptes suppléant a compter de ce jour En conséquence leur mandat expirera au terme de 1'exercice clos en 2010
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de nommer la société FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE, 34 rue Moulins a 51100 REIMS, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices.
En conséquence son mandat expirera au terme de l'exercice clos en 2010
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
En conséquence son mandat expirera au terme de l'exercice clos en 2010
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire décide de nommer Madame Christine FOUREUR, 34 rue Moulins a 51100 REIMS, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant pour une durée de 6 exercices.
En conséquence son mandat expirera au terme de l'exercice clos en 2010
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
En conséquence son mandat expirera au terme de l'exercice clos en 2010
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale ordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a ll'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les deux associés.
Pour copie certifiée conforme
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les deux associés.
Pour copie certifiée conforme