HENKEL FRANCE
Acte du 10 novembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 03432 Numero SIREN : 552 117 590
Nom ou dénomination : HENKEL FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 10/11/2022 sous le numero de depot 49386
HENKEL FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 115 138 508 Euros Siege Social : 161, rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt 552 117 590 RCS Nanterre (la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 03432 Numero SIREN : 552 117 590
Nom ou dénomination : HENKEL FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 10/11/2022 sous le numero de depot 49386
HENKEL FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 115 138 508 Euros Siege Social : 161, rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt 552 117 590 RCS Nanterre (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31/10/2022
L'an deux mille vingt-deux, le trente et un octobre,
La société HENKEL NEDERLAND B.V., Société de droit néerlandais, dont le siége social est situé Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein (Pays Bas), représentée par Madame Ourida OUCHENIR et Monsieur Stefan PICHLER,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 7 552 591 actions composant le capital social de la Société,
A PRIS LES PRESENTES DECISION PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Nomination du Président
2. Pouvoirs à conférer en vue des formalités
L'an deux mille vingt-deux, le trente et un octobre,
La société HENKEL NEDERLAND B.V., Société de droit néerlandais, dont le siége social est situé Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein (Pays Bas), représentée par Madame Ourida OUCHENIR et Monsieur Stefan PICHLER,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 7 552 591 actions composant le capital social de la Société,
A PRIS LES PRESENTES DECISION PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Nomination du Président
2. Pouvoirs à conférer en vue des formalités
PREMIERE DECISION
Prenant acte de la démission de son Président, Monsieur Yvan BONNETON en date du 31 octobre 2022
l'Associé Unique décide de nommer :
Monsieur Xavier MARTIN, né le 7 juillet 1976, de nationalité francaise, domicilié chez Henkel France, 161 rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt,
En qualité de Président de la société à compter du 1er novembre 2022 pour une durée indéterminée.
L'Associé Unique décide que Monsieur Xavier MARTIN en sa qualité de Président de la Société est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
L'Associé Unique précise en tant que de besoin que la nomination de Monsieur Xavier MARTIN a la
fonction de Président de la Société est sans incidence sur le contrat de travail de celui-ci, ledit contrat se
poursuivant à compter de cette nomination aux conditions et selon les modalités spécifiques audit
contrat.
Le président nouvellement nommé déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui étre confiées et affirme n'exercer une autre fonction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction de gérer une société commerciale.
l'Associé Unique décide de nommer :
Monsieur Xavier MARTIN, né le 7 juillet 1976, de nationalité francaise, domicilié chez Henkel France, 161 rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt,
En qualité de Président de la société à compter du 1er novembre 2022 pour une durée indéterminée.
L'Associé Unique décide que Monsieur Xavier MARTIN en sa qualité de Président de la Société est investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
L'Associé Unique précise en tant que de besoin que la nomination de Monsieur Xavier MARTIN a la
fonction de Président de la Société est sans incidence sur le contrat de travail de celui-ci, ledit contrat se
poursuivant à compter de cette nomination aux conditions et selon les modalités spécifiques audit
contrat.
Le président nouvellement nommé déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui étre confiées et affirme n'exercer une autre fonction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction de gérer une société commerciale.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et dépt nécessaire ou besoin sera.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphé de la Société et pour étre signé par l'Associé Unique.
Stefan pichler V 4, 2022 16:31 GMT+1) Stefan Pichler (Nov 4,2022 16:20 GMT+1)
L'Associé Unique L'Associé Unique Henkel Nederland B.V. Henkel Nederland B.V. Madame Ourida OUCHENIR Monsieur Stefan PICHLER
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphé de la Société et pour étre signé par l'Associé Unique.
Stefan pichler V 4, 2022 16:31 GMT+1) Stefan Pichler (Nov 4,2022 16:20 GMT+1)
L'Associé Unique L'Associé Unique Henkel Nederland B.V. Henkel Nederland B.V. Madame Ourida OUCHENIR Monsieur Stefan PICHLER
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