CAROLL INTERNATIONAL
Acte du 6 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : ST MALO
Code greffe : 3502
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST MALO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00246 Numero SIREN : 582 001 707
Nom ou dénomination : CAROLL INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 06/09/2023 sous le numero de depot 4025
C.C.V. BEAUMANOIR Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 2.553.300 € Siége social : ZAC de la Moinerie - 10 Impasse du Grand Jardin 35400 Saint-Malo
391 164 092 RCS Saint-Malo (la < Société >)
CAROLL INTERNATIONAL Att : Monsieur Roland Beaumanoir, Président du Conseil d'administration
ZAC de la Moinerie, 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint-Malo
Paris, le 23 aout 2023
Objet : Désignation du représentant permanent de la société C.C.V. BEAUMANOIR au conseil d'administration de la société CAROLL INTERNATIONAL
Monsieur le Président,
En ma qualité de représentant légal de la Société, je vous informe par les présentes que notre Société a désigné :
Monsieur Jérme DRIANNO né le 31 décembre 1966 a Nantes (44) de nationalité francaise domicilié 61-69 rue de Bercy, Immeuble Bloom 75012 Paris
en qualité de représentant permanent de la Société pour les fonctions de cette derniére de membre du Conseil d'administration de la société CAROLL INTERNATIONAL, société anonyme a Conseil d'administration au capital de 21.966.966,85 euros, ayant son siége social situé ZAC de la Moinerie, 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint-Malo, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo sous le numéro 582 002 707, sous réserve de la nomination définitive de la Société en qualité d'administrateur de cette société.
Cette nomination vaut pour la durée du mandat d'administrateur de la Société
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes sincéres salutations
Monsieur Jérme DRIANNO Directeur Général
CAROLL INTERNATIONAL Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 1.966.966,8$ euros Siege social : ZAC de la Moinerie, 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint-Maio RCS Saint-Malo 582.001 707 (la < Sociéte >)
Code greffe : 3502
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST MALO atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00246 Numero SIREN : 582 001 707
Nom ou dénomination : CAROLL INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 06/09/2023 sous le numero de depot 4025
C.C.V. BEAUMANOIR Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 2.553.300 € Siége social : ZAC de la Moinerie - 10 Impasse du Grand Jardin 35400 Saint-Malo
391 164 092 RCS Saint-Malo (la < Société >)
CAROLL INTERNATIONAL Att : Monsieur Roland Beaumanoir, Président du Conseil d'administration
ZAC de la Moinerie, 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint-Malo
Paris, le 23 aout 2023
Objet : Désignation du représentant permanent de la société C.C.V. BEAUMANOIR au conseil d'administration de la société CAROLL INTERNATIONAL
Monsieur le Président,
En ma qualité de représentant légal de la Société, je vous informe par les présentes que notre Société a désigné :
Monsieur Jérme DRIANNO né le 31 décembre 1966 a Nantes (44) de nationalité francaise domicilié 61-69 rue de Bercy, Immeuble Bloom 75012 Paris
en qualité de représentant permanent de la Société pour les fonctions de cette derniére de membre du Conseil d'administration de la société CAROLL INTERNATIONAL, société anonyme a Conseil d'administration au capital de 21.966.966,85 euros, ayant son siége social situé ZAC de la Moinerie, 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint-Malo, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo sous le numéro 582 002 707, sous réserve de la nomination définitive de la Société en qualité d'administrateur de cette société.
Cette nomination vaut pour la durée du mandat d'administrateur de la Société
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes sincéres salutations
Monsieur Jérme DRIANNO Directeur Général
CAROLL INTERNATIONAL Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 1.966.966,8$ euros Siege social : ZAC de la Moinerie, 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint-Maio RCS Saint-Malo 582.001 707 (la < Sociéte >)
PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 23 AOUT 2023
EXTRAIT
Le yingt-trois août deux mille vingt-trois, .A quinze heures,
Les actionnaires de la Société Caroll International, Société Anonyme au capital de 21.966.966,85 € divisé en 873.383 actions de 25,15 £ chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siege social, sur convocation du Conseil d'administration adressée aux actionnaires.
L'assemblée générale, réunissant le quorum requis par la loi et les statuts, est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour ; ces informations étant certifiées exactes par la feuille de présence dament complétée et signée.
..2
Le Président rappelle ensuite que 1'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Jocelyne Beaumanoir ; Renouvellement du mandat d'administrateur de la société C.C.V. Beaumanoir ; et : Pouvoirs pour formalités.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Apres échange de vue et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voies les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
(...)
QUATRIEME RESOLUTIQN (Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Jocelyne Beaumanoir)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales. ordinaires :
constate que le mandat d'administrateur de Madame Jocelyne Beaumanoir arrive a échéance a l'issue de la présente assemblée
décide de renouveler pour une durée de six années, a savoir jusqu'a l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice a clore le.28 février 2029, le mandat d'administrateur de Madame Jocelyne Beaumanoir.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le yingt-trois août deux mille vingt-trois, .A quinze heures,
Les actionnaires de la Société Caroll International, Société Anonyme au capital de 21.966.966,85 € divisé en 873.383 actions de 25,15 £ chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siege social, sur convocation du Conseil d'administration adressée aux actionnaires.
L'assemblée générale, réunissant le quorum requis par la loi et les statuts, est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour ; ces informations étant certifiées exactes par la feuille de présence dament complétée et signée.
..2
Le Président rappelle ensuite que 1'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Jocelyne Beaumanoir ; Renouvellement du mandat d'administrateur de la société C.C.V. Beaumanoir ; et : Pouvoirs pour formalités.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Apres échange de vue et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voies les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
(...)
QUATRIEME RESOLUTIQN (Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Jocelyne Beaumanoir)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales. ordinaires :
constate que le mandat d'administrateur de Madame Jocelyne Beaumanoir arrive a échéance a l'issue de la présente assemblée
décide de renouveler pour une durée de six années, a savoir jusqu'a l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice a clore le.28 février 2029, le mandat d'administrateur de Madame Jocelyne Beaumanoir.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de la société C.C.V Beaumanoir)
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires :
constate que le mandat d'administrateur de la société C.C.V. Beaumanoir arrivent a échéance a l'issue de la présente assemblée
décide de renouveler pour une durée de six années, a savoir jusqu'a l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice a clore le 28 février 2029, le mandat d'administrateur de la société C.C.V. Beaumanoir.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
constate que le mandat d'administrateur de la société C.C.V. Beaumanoir arrivent a échéance a l'issue de la présente assemblée
décide de renouveler pour une durée de six années, a savoir jusqu'a l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice a clore le 28 février 2029, le mandat d'administrateur de la société C.C.V. Beaumanoir.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités)
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent proces-verbal constatant ses délibérations, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité ou d'en requérir l'accomplissement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Extrait certifié conforme.
Le Président d Cojseil d'administration Monsieur RolandBEAUMANOIR
2
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Extrait certifié conforme.
Le Président d Cojseil d'administration Monsieur RolandBEAUMANOIR
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