CECPAS CASINO DE COLLIOURE
Acte du 8 mars 2021
Début de l'acte
RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 08/03/2021 sous le numero de dep8t A2021/001757
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERPIGNAN
A2021/001757
Dénomination : SA CECPAS CASINO DE COLLIOURE
Adresse : Cap Dourat 66190 COLLIOURE
No de gestion : 1994B00385
N° d'identification : 382014645
N° de dépot : A2021/001757
Date du dépôt : 08/03/2021
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 21/12/2020 AG
64525
645251
Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan - 4 rue André Bosch BP 70441 - 66834 PERPIGNAN Cedex
CECPAS CASINO DE COLLIOURE Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 £ Cap Dourat - 66190 COLLIOURE 382 014 645 R.C.S. Perpignan
Code greffe : 6601
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERPIGNAN
A2021/001757
Dénomination : SA CECPAS CASINO DE COLLIOURE
Adresse : Cap Dourat 66190 COLLIOURE
No de gestion : 1994B00385
N° d'identification : 382014645
N° de dépot : A2021/001757
Date du dépôt : 08/03/2021
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 21/12/2020 AG
64525
645251
Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan - 4 rue André Bosch BP 70441 - 66834 PERPIGNAN Cedex
CECPAS CASINO DE COLLIOURE Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 £ Cap Dourat - 66190 COLLIOURE 382 014 645 R.C.S. Perpignan
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE EXECUTIF DU 21 DECEMBRE 2020
Le 21 décembre deux mille vingt, a 12h, sur convocation du Président, les membres du comité exécutif de la Société se sont réunis au siége social.
Sont présents ou représentés :
La SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS, Présidente et membre du Comité exécutif représenté par son président directeur général Monsieur Dominique GORTARI Monsieur Bruno GARCIA, membre du Comité exécutif, Directeur général délégué Monsieur Carlos UBACH membre du Comité exécutif, Madame Brigitte POU, membre du Comité exécutif, Monsieur Daniel REYNE, membre du Comité exécutif
La séance est présidée par Monsieur Dominique GORTARI, représentant de la Société Francaise de Casinos présidente.
Aprés lecture, le procés-verbal de la derniére réunion du Conseil est adopté a l'unanimité.
Monsieur le Président constate que la moitié au moins des Administrateurs est présente ou représentée et que, par conséquent, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :
Démission de Monsieur Daniel REYNE de son mandat de membre du comité exécutif et cooptation de Monsieur Alban DUCHENE, Démission de Monsieur Carlos UBACH de son mandat de membre du comité exécutif et cooptation de Monsieur Samuel POURREAU Pouvoirs a donner aux fins d'effectuer toutes formalités légales ;
I-Démission de Monsieur Daniel REYNE et cooptation de Monsieur Alban DUCHENE
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Daniel REYNE de son mandat membre du
comité exécutif ce qui a rendu vacant un sige et que le nombre des membres restant, étant supérieur au minimum statutaire, le comité peut procéder a la nomination provisoire d'un nouveau membre.
Le comité coopte en remplacement :
Monsieur Alban DUCHENE, né le 12 aout 1988 a SAINT-BRIEUC (22), de nationalité francaise, demeurant 9 Chemin de l'Etang à PLENEUF VAL ANDRE (22370)
POUR CΠ IFIEECONFORME
sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Monsieur Alban DUCHENE remercie le Comité de la confiance qu'il lui a témoignée en Ie nommant a ces fonctions qu'il accepte sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus
prochaine assemblée générale ordinaire.
Il déclare en outre n'etre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de
lui interdire l'accés et l'exercice de ces fonctions.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres du Comité
II-Démission de Monsieur Carlos UBACH et cooptation de Monsieur Samuel POURREAU,
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Daniel REYNE de son mandat membre du comité exécutif ce qui a rendu vacant un siége et que le nombre des membres restant, étant supérieur au minimum statutaire, le comité peut procéder a la nomination provisoire d'un nouveau membre.
Le comité coopte en remplacement :
Monsieur Samuel POURREAU, né 16 mars 1972 a Granville (50) de nationalité francaise demeurant au 17 rue du Val d'Illiez 50120 Saint Jean des Champs.
sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires.
Monsieur Samuel POURREAU remercie le Comité de la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant a ces fonctions qu'il accepte sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus
prochaine assemblée génrale ordinaire.
11 déclare en outre n'étre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'acces et 1'exercice de ces fonctions.
Cette décision est adoptée a 1'unanimité des membres du Comité
IV Pouvoirs
Le Comité donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
&
POUR CQPIE CEETIFIEECONFORME
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un membre du comité présent.
Le Président Un Membre du comité
POUR CCPI CERTIFIÉE CONFORME
Sont présents ou représentés :
La SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS, Présidente et membre du Comité exécutif représenté par son président directeur général Monsieur Dominique GORTARI Monsieur Bruno GARCIA, membre du Comité exécutif, Directeur général délégué Monsieur Carlos UBACH membre du Comité exécutif, Madame Brigitte POU, membre du Comité exécutif, Monsieur Daniel REYNE, membre du Comité exécutif
La séance est présidée par Monsieur Dominique GORTARI, représentant de la Société Francaise de Casinos présidente.
Aprés lecture, le procés-verbal de la derniére réunion du Conseil est adopté a l'unanimité.
Monsieur le Président constate que la moitié au moins des Administrateurs est présente ou représentée et que, par conséquent, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :
Démission de Monsieur Daniel REYNE de son mandat de membre du comité exécutif et cooptation de Monsieur Alban DUCHENE, Démission de Monsieur Carlos UBACH de son mandat de membre du comité exécutif et cooptation de Monsieur Samuel POURREAU Pouvoirs a donner aux fins d'effectuer toutes formalités légales ;
I-Démission de Monsieur Daniel REYNE et cooptation de Monsieur Alban DUCHENE
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Daniel REYNE de son mandat membre du
comité exécutif ce qui a rendu vacant un sige et que le nombre des membres restant, étant supérieur au minimum statutaire, le comité peut procéder a la nomination provisoire d'un nouveau membre.
Le comité coopte en remplacement :
Monsieur Alban DUCHENE, né le 12 aout 1988 a SAINT-BRIEUC (22), de nationalité francaise, demeurant 9 Chemin de l'Etang à PLENEUF VAL ANDRE (22370)
POUR CΠ IFIEECONFORME
sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Monsieur Alban DUCHENE remercie le Comité de la confiance qu'il lui a témoignée en Ie nommant a ces fonctions qu'il accepte sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus
prochaine assemblée générale ordinaire.
Il déclare en outre n'etre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de
lui interdire l'accés et l'exercice de ces fonctions.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des membres du Comité
II-Démission de Monsieur Carlos UBACH et cooptation de Monsieur Samuel POURREAU,
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Daniel REYNE de son mandat membre du comité exécutif ce qui a rendu vacant un siége et que le nombre des membres restant, étant supérieur au minimum statutaire, le comité peut procéder a la nomination provisoire d'un nouveau membre.
Le comité coopte en remplacement :
Monsieur Samuel POURREAU, né 16 mars 1972 a Granville (50) de nationalité francaise demeurant au 17 rue du Val d'Illiez 50120 Saint Jean des Champs.
sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires.
Monsieur Samuel POURREAU remercie le Comité de la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant a ces fonctions qu'il accepte sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus
prochaine assemblée génrale ordinaire.
11 déclare en outre n'étre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'acces et 1'exercice de ces fonctions.
Cette décision est adoptée a 1'unanimité des membres du Comité
IV Pouvoirs
Le Comité donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
&
POUR CQPIE CEETIFIEECONFORME
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un membre du comité présent.
Le Président Un Membre du comité
POUR CCPI CERTIFIÉE CONFORME