ACERTA
Acte du 7 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2019 B 30813 Numero SIREN : 413 695 990
Nom ou denomination : ACERTA
Ce depot a ete enregistré le 07/09/2021 sous le numéro de dep8t 113383
ACERTA
Société par actions simplifiée au capital de 233.180 euros 21 Place de la Madeleine - 75 008 Paris RCS Paris 413 695 990
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2019 B 30813 Numero SIREN : 413 695 990
Nom ou denomination : ACERTA
Ce depot a ete enregistré le 07/09/2021 sous le numéro de dep8t 113383
ACERTA
Société par actions simplifiée au capital de 233.180 euros 21 Place de la Madeleine - 75 008 Paris RCS Paris 413 695 990
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3r MAI 2021 A 12 HEURES
Le 3 mai 2021 a 12 heures,
La soussignée :
La société ACERTA MANAGEMENT SERVICES (société de droit espagnol, ayant son siége social calle Lopez de Hoyos 35 à 28002 Madrid), associé unique de la société ACERTA (ci-apres désignée : la Societe >),
Représentée par Monsieur Francisco ORDONEZ VALVERDE, en sa qualité de Président, lui-méme représenté par Monsieur David GUTIERREZ, en vertu d'un pouvoir joint au présent procés-verbal, s'est présenté au siége sur convocation du Président, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Changement de Président ; Questions diverses ;
Pouvoirs pour formalités.
Monsieur David GUTIERREZ, en vertu du pouvoir délégué, préside la séance.
Le Président de séance rappelle l'ordre du jour.
Puis la Société, en sa qualité d'associé unique, a mis aux voix les résolutions suivantes :
La soussignée :
La société ACERTA MANAGEMENT SERVICES (société de droit espagnol, ayant son siége social calle Lopez de Hoyos 35 à 28002 Madrid), associé unique de la société ACERTA (ci-apres désignée : la Societe >),
Représentée par Monsieur Francisco ORDONEZ VALVERDE, en sa qualité de Président, lui-méme représenté par Monsieur David GUTIERREZ, en vertu d'un pouvoir joint au présent procés-verbal, s'est présenté au siége sur convocation du Président, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Changement de Président ; Questions diverses ;
Pouvoirs pour formalités.
Monsieur David GUTIERREZ, en vertu du pouvoir délégué, préside la séance.
Le Président de séance rappelle l'ordre du jour.
Puis la Société, en sa qualité d'associé unique, a mis aux voix les résolutions suivantes :
Premiere résolution
L'associé unique, décide de nommer Monsieur David GUTIERREZ GARCIA, né le 16 novembre 1972 à Cordoba (Espagne), demeurant 140 rue de Tocqueville à 75017 Paris en tant que Président de la société ACERTA a partir du 1er juin 2021.
Deuxiéme résolution
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer les formalités légales afférentes aux décisions adoptées ci-dessus.
1/2
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Il dresse le présentproces-verbal, signé par lui, également associé unique.
ACERTA MANAGEMENT SERVICES, Monsieur David GUTIERREZ
2/2
1/2
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Il dresse le présentproces-verbal, signé par lui, également associé unique.
ACERTA MANAGEMENT SERVICES, Monsieur David GUTIERREZ
2/2