MSD VACCINS
Acte du 22 août 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2023 B 05026 Numero SIREN : 392 032 934
Nom ou denomination : MSD VACCINS
Ce depot a ete enregistre le 22/08/2023 sous le numero de depot 35583
MSD VACCINS Société par Actions Simplifiée au capital de 3.394.526,25 euros Siége social : 10-12 Cours Michelet -- 92800 Puteaux 392 032 934 R.C.S. NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2023 B 05026 Numero SIREN : 392 032 934
Nom ou denomination : MSD VACCINS
Ce depot a ete enregistre le 22/08/2023 sous le numero de depot 35583
MSD VACCINS Société par Actions Simplifiée au capital de 3.394.526,25 euros Siége social : 10-12 Cours Michelet -- 92800 Puteaux 392 032 934 R.C.S. NANTERRE
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 20 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 20 juillet,
La Société MSD VACCINS HOLDINGS, Société par actions simplifiée. au capital de 46.827.079 £ dont le siege social est sis au 10/12, cours: Michelet - 92800 Puteaux. immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 823 827 985, représentée par Monsieur Pedro Viegas Costa, Associé unique de la Société.
Ayant pris connaissance :
de la lettre adressée au Commissaire aux Comptes ; de la lettre de démission de Madame Gwendoline Boyaval - du texte des décisions ;
A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général/Pharmacien Responsable Nomination d'un nouveau Directeur Général/Pharmacien Responsable, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération Pouvoirs en vue des formalités.
A pris les décisions suivantes. :
La Société MSD VACCINS HOLDINGS, Société par actions simplifiée. au capital de 46.827.079 £ dont le siege social est sis au 10/12, cours: Michelet - 92800 Puteaux. immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 823 827 985, représentée par Monsieur Pedro Viegas Costa, Associé unique de la Société.
Ayant pris connaissance :
de la lettre adressée au Commissaire aux Comptes ; de la lettre de démission de Madame Gwendoline Boyaval - du texte des décisions ;
A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général/Pharmacien Responsable Nomination d'un nouveau Directeur Général/Pharmacien Responsable, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération Pouvoirs en vue des formalités.
A pris les décisions suivantes. :
PREMIERE DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission de Madame Gwendoline Boyaval de son mandat de Directeur Général/Pharmacien Responsable de la société à effet du 20 juillet 2023 a minuit et la remercie chaleureusement pour l'efficacité de sa collaboration a la bonne marche de la société durant l'exercice de son mandat.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique décide de nommer, en application des articles L..5124-2, L.5124-4 et R.5124- 34-1°d) du Code de la Santé Publique :
Monsieur Jean TELLIER, de nationalité francaise Né le 1er septembre 1950 a Romilly-Sur-Seine Demeurant : 38 rue Médéric 92259 La Garenne Colombes
En qualité de Directeur Général Pharmacien Responsable, a compter du 21 juillet 2023 jusqu à 1'issue de la prise des décisions de 1'Associé unique qui statuera en 2024 sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Jean TELLIER, qui remplit les conditions visées aux articles L.4221-1, L.4221-2. L.4221-16, R.5124-16 et R.5124-20 dudit Code, disposera des pouvoirs pour assurer les missions qui lui sont imparties telles qu'elles sont définies a 1'article R.5124-36 dudit Code
Conformément a 1'article 16 des statuts, Monsieur Jean TELLIER bénéficiera des mémes
pouvoirs que le Président et notamment ceux d'engager la société vis-a-vis des tiers pour toutes les opérations pharmaceutiques.
Monsieur Jean TELLIER percevra, au titre de son mandat de Directeur Général Pharmacien
Responsable, une rémunération mensuelle de 2.500 euros.
Monsieur Jean TELLIER a déclaré préalablement aux présentes. accepter lesdites fonctions et
n'étre frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction légale au sein de la société et remercie les Associés de la confiance qu'ils lui témoignent.
Monsieur Jean TELLIER, de nationalité francaise Né le 1er septembre 1950 a Romilly-Sur-Seine Demeurant : 38 rue Médéric 92259 La Garenne Colombes
En qualité de Directeur Général Pharmacien Responsable, a compter du 21 juillet 2023 jusqu à 1'issue de la prise des décisions de 1'Associé unique qui statuera en 2024 sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur Jean TELLIER, qui remplit les conditions visées aux articles L.4221-1, L.4221-2. L.4221-16, R.5124-16 et R.5124-20 dudit Code, disposera des pouvoirs pour assurer les missions qui lui sont imparties telles qu'elles sont définies a 1'article R.5124-36 dudit Code
Conformément a 1'article 16 des statuts, Monsieur Jean TELLIER bénéficiera des mémes
pouvoirs que le Président et notamment ceux d'engager la société vis-a-vis des tiers pour toutes les opérations pharmaceutiques.
Monsieur Jean TELLIER percevra, au titre de son mandat de Directeur Général Pharmacien
Responsable, une rémunération mensuelle de 2.500 euros.
Monsieur Jean TELLIER a déclaré préalablement aux présentes. accepter lesdites fonctions et
n'étre frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction légale au sein de la société et remercie les Associés de la confiance qu'ils lui témoignent.
SIXIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
MSD VACCINS HOLDINGS Pedro Viegas COSTA
MSD VACCINS HOLDINGS Pedro Viegas COSTA