CLEOR
Acte du 9 mars 2024
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 03420 Numero SIREN : 413 873 670
Nom ou denomination: CLEOR
Ce depot a ete enregistré le 09/03/2024 sous le numero de depot 11459
CLEOR Société par actions simplifiée Capital social : 43.091.620 euros Siége social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu - 92800 Puteaux 413 873 670 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 03420 Numero SIREN : 413 873 670
Nom ou denomination: CLEOR
Ce depot a ete enregistré le 09/03/2024 sous le numero de depot 11459
CLEOR Société par actions simplifiée Capital social : 43.091.620 euros Siége social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu - 92800 Puteaux 413 873 670 RCS Nanterre
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
ENDATEDU31/01/2024
L'an deux mille vingt-quatre, le 31 janvier
LA SOUSSIGNEE :
la société FINANCIERE ECLAT, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé Tour Franklin 100- 101 Terrasse Boieldieu -- 92800 Puteaux, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le nunéro 752 707 695, représentée par Monsieur Massimo Carraro, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes (l' "Associé Unique"),
propriétaire de la totalité des deux cent six mille cent quatre-vingts (206.180) actions composant le capital de la société CLEOR, société par actions simplifiée au capital de 43.091.620 euros, dont le siége social est situé Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu, 92800 Puteaux, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 413 873 670, (la "Société") représentée par Monsieur Massimo Carraro (le Président),
La société Deloitte & Associés, Commissaire aux Comptes de la Société réguliérenent convoquée, est absente et excusée;
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
un exemplaire en vigueur des statuts de la Société, une copie de la lettre de convocation adressée a l'Associé Unique, une copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes, une copie de la lettre de démission du Directeur Général, le projet de texte des décisions soumises a l'Associé Unique.
a pris ce jour, conformément a l'article 19.5 des statuts de la Société, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant.:.
ORDRE DU JOUR
1. Prise d'acte de la démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général et nomination du nouveau Directeur Général, en remplacement, et 2. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille vingt-quatre, le 31 janvier
LA SOUSSIGNEE :
la société FINANCIERE ECLAT, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé Tour Franklin 100- 101 Terrasse Boieldieu -- 92800 Puteaux, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le nunéro 752 707 695, représentée par Monsieur Massimo Carraro, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes (l' "Associé Unique"),
propriétaire de la totalité des deux cent six mille cent quatre-vingts (206.180) actions composant le capital de la société CLEOR, société par actions simplifiée au capital de 43.091.620 euros, dont le siége social est situé Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu, 92800 Puteaux, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 413 873 670, (la "Société") représentée par Monsieur Massimo Carraro (le Président),
La société Deloitte & Associés, Commissaire aux Comptes de la Société réguliérenent convoquée, est absente et excusée;
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
un exemplaire en vigueur des statuts de la Société, une copie de la lettre de convocation adressée a l'Associé Unique, une copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes, une copie de la lettre de démission du Directeur Général, le projet de texte des décisions soumises a l'Associé Unique.
a pris ce jour, conformément a l'article 19.5 des statuts de la Société, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant.:.
ORDRE DU JOUR
1. Prise d'acte de la démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général et nomination du nouveau Directeur Général, en remplacement, et 2. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION Prise d'acte de la démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général et nomination du nouveau Directeur Général de la Société, en remplacement
L'Associé Unique, conformément à l'article 13.2 des statuts de la Société,
et connaissance prise de la lettre de démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 31 janvier 2024,
prend acte de la démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général de la Société,
décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société avec effet à compter du 1 février 2024, Monsieur Olivier Henry, né le 9 juin 1968 à Strasbourg (67000), de nationalité francaise et demeurant 75 Rue Aristide Briand - 94430 Chenneviéres-sur-Marne,
décide que les fonctions de directeur générai sont pour une durée indéterminée.
En sa qualité de Directeur Général de la Société, Monsieur Olivier Henry représente la Société a l'égard des tiers. Il est investi concurremment avec le Président et sous sa responsabilité des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, les réglements en vigueur et les statuts de la Société.
Monsieur Olivier Henry a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société au cas oû elles lui seraient confiées et qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
et connaissance prise de la lettre de démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 31 janvier 2024,
prend acte de la démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général de la Société,
décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société avec effet à compter du 1 février 2024, Monsieur Olivier Henry, né le 9 juin 1968 à Strasbourg (67000), de nationalité francaise et demeurant 75 Rue Aristide Briand - 94430 Chenneviéres-sur-Marne,
décide que les fonctions de directeur générai sont pour une durée indéterminée.
En sa qualité de Directeur Général de la Société, Monsieur Olivier Henry représente la Société a l'égard des tiers. Il est investi concurremment avec le Président et sous sa responsabilité des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, les réglements en vigueur et les statuts de la Société.
Monsieur Olivier Henry a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société au cas oû elles lui seraient confiées et qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION Pouvoir pour formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un originai, d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités de dépôt ou de publicité rendues nécessaires par les décisions susvisées.
Deltout ce que/dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
Monsieur Massimo Carraro
2
CLEOR Société par actions simplifiée Capital social : 43.091.620 euros Siége social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu - 92800 Puteaux 413 873 670 RCS Nanterre (la < Société >)
TEXTE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31/01/2024
Deltout ce que/dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
Monsieur Massimo Carraro
2
CLEOR Société par actions simplifiée Capital social : 43.091.620 euros Siége social : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu - 92800 Puteaux 413 873 670 RCS Nanterre (la < Société >)
TEXTE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31/01/2024
PREMIERE DECISION Prise d'acte de la démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général et nomination du nouveau Directeur Général de la Société, en remplacement
L'Associé Unique, conformément & l'article 13.2 des statuts de la Société,
et connaissance prise de la lettre de démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 31 janvier 2024,
prend acte de la démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général de la Société,
décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société avec effet à compter du 1 février 2024, Monsieur Olivier Henry, né le 9 juin 1968 a Strasbourg (67000), de nationalité francaise et demeurant 75 Rue Aristide Briand - 94430 Chennevieres-sur-Marne,
décide que les fonctions de directeur général sont pour une durée indéterminée.
En sa qualité de Directeur Général de la Société, Monsieur Olivier Henry représente la Société a l'égard des tiers. Il est investi concurremment avec le Président et sous sa responsabilité des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, les réglements en vigueur et les statuts de la Société.
Monsieur Olivier Henry a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société au cas o elles lui seraient confiées et qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
et connaissance prise de la lettre de démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 31 janvier 2024,
prend acte de la démission de Madame Gwendoline Siette de ses fonctions de Directeur Général de la Société,
décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société avec effet à compter du 1 février 2024, Monsieur Olivier Henry, né le 9 juin 1968 a Strasbourg (67000), de nationalité francaise et demeurant 75 Rue Aristide Briand - 94430 Chennevieres-sur-Marne,
décide que les fonctions de directeur général sont pour une durée indéterminée.
En sa qualité de Directeur Général de la Société, Monsieur Olivier Henry représente la Société a l'égard des tiers. Il est investi concurremment avec le Président et sous sa responsabilité des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, les réglements en vigueur et les statuts de la Société.
Monsieur Olivier Henry a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société au cas o elles lui seraient confiées et qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION Pouvoir pour formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbai en vue de l'accomplissement de toutes formalités de dépôt ou de publicité rendues nécessaires par les décisions susvisées.
Le Présideht
/Monsieur Massimo Carraro
2
Le Présideht
/Monsieur Massimo Carraro
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