OGURA
Acte du 27 mars 2024
Début de l'acte
RCS : VALENCIENNES
Code greffe : 5906
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00053 Numero SIREN : 410 206 791
Nom ou denomination : OGURA
Ce depot a ete enregistré le 27/03/2024 sous le numero de depot 1336
OGURA Société par Actions Simplifiée au capital de 3 998 020 € Siége social : Parc d'activités de la Vallée de l'Escaut, 59264 ONNAING
410 206 791 RCS VALENCIENNES
Code greffe : 5906
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00053 Numero SIREN : 410 206 791
Nom ou denomination : OGURA
Ce depot a ete enregistré le 27/03/2024 sous le numero de depot 1336
OGURA Société par Actions Simplifiée au capital de 3 998 020 € Siége social : Parc d'activités de la Vallée de l'Escaut, 59264 ONNAING
410 206 791 RCS VALENCIENNES
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
DU
30 janvier 2024
Les associés de la société OGURA se sont réunis le 30 janvier 2024 au siege social de la société
OGURA CLUTCH CO. LTD, 2-678 Ai0i-Ch0 Kiryu, Gunma, Japon, sur convocation du président.
Monsicur Yasuhiro OGURA préside l'assemblée et constate que sont présents ou représentés :
OGURA CLUTCH CO. LTD.
2-678 Aioi-cho Kiryu, Gunma, Japon, propriétaire de 2.479.552actions
OGURA CORPORATION 55025 Gratiot Ave Chesterfield Twp Mi 4805 1-1249, U.S.A. propriétaire de 142 977 actions
Soit au total composant le capital social : 2 622 529 actions
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
KPMG AUDIT, commissaire aux comptes de la société, dament convoqué, est absent
Le Président met a la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au commissaire aux comptes,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assembléc.
Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le président: rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre da jour suivant :
- Nomination d'un nouveau Directeur Général, en remplacement de M. YAGI Takumi : Pouvoirs a donner.
La discussion est ouverte : le projet de nomination d'un nouveau Directeur Général est exposé et discuté.
Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :
DU
30 janvier 2024
Les associés de la société OGURA se sont réunis le 30 janvier 2024 au siege social de la société
OGURA CLUTCH CO. LTD, 2-678 Ai0i-Ch0 Kiryu, Gunma, Japon, sur convocation du président.
Monsicur Yasuhiro OGURA préside l'assemblée et constate que sont présents ou représentés :
OGURA CLUTCH CO. LTD.
2-678 Aioi-cho Kiryu, Gunma, Japon, propriétaire de 2.479.552actions
OGURA CORPORATION 55025 Gratiot Ave Chesterfield Twp Mi 4805 1-1249, U.S.A. propriétaire de 142 977 actions
Soit au total composant le capital social : 2 622 529 actions
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
KPMG AUDIT, commissaire aux comptes de la société, dament convoqué, est absent
Le Président met a la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au commissaire aux comptes,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assembléc.
Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le président: rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre da jour suivant :
- Nomination d'un nouveau Directeur Général, en remplacement de M. YAGI Takumi : Pouvoirs a donner.
La discussion est ouverte : le projet de nomination d'un nouveau Directeur Général est exposé et discuté.
Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :
Premiére résolution
Les actionnaires décident de relever M.YAGI Takumi des fonctions de Directeur Général qu'il occupait jusqu'alors. Il cessera ses fonctions a compter du 01 avril 2024, les actionnaires remercient M .YAGl Takumi du travail qu'il a accompli au cours de son mandat et lui donncnt quitus entier et définitif de sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Deuxiéme résolution
La collectivité des actionnaires décide de nommer pour une durée non limitée, M. SATO Makoto aux fonctions de Directeur Général de la société en remplacement de M. YAGI Takumi. M. SATO Makoto
déclare accepter ces fonctions et déclare n'étre frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou
déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions. Il s'engage a exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.
Cettc résolution est adoptée a l'unanimité
déclare accepter ces fonctions et déclare n'étre frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou
déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions. Il s'engage a exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.
Cettc résolution est adoptée a l'unanimité
Troisiéme résolution
La collectivité des actionnaires décide que, pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général. M.
SATO Makoto recoit les mémes: pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
SATO Makoto recoit les mémes: pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Derniére résolution
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui est cxposé ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et les associés.
Le Président
Ogura Clutch Co. Ltd Ogura Corporation
Copie Certifiée Conforrne a l'original
TaAmi Jg
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui est cxposé ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et les associés.
Le Président
Ogura Clutch Co. Ltd Ogura Corporation
Copie Certifiée Conforrne a l'original
TaAmi Jg