OGURA
Acte du 27 février 2018
Début de l'acte
RCS : VALENCIENNES
Code greffe : 5906
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1997 B 00053 Numero SIREN : 410 206 791
Nom ou dénomination : OGURA
Ce depot a ete enregistré le 27/02/2018 sous le numéro de dep8t 826
2
OGURA Société par Actions Simplifiée au capital de 3 998 020 £ Siége social : Parc d'activités de la Vallée de l'Escaut, 59264 ONNAING 410 206 791 RCS VALENCIENNES
Code greffe : 5906
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1997 B 00053 Numero SIREN : 410 206 791
Nom ou dénomination : OGURA
Ce depot a ete enregistré le 27/02/2018 sous le numéro de dep8t 826
2
OGURA Société par Actions Simplifiée au capital de 3 998 020 £ Siége social : Parc d'activités de la Vallée de l'Escaut, 59264 ONNAING 410 206 791 RCS VALENCIENNES
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
DU
30 janvier 2018
Les associés de la société OGURA se sont réunis le 30 janvier 2018 au siége social de la société OGURA CLUTCH CO. LTD, 2-678 Aioi-Cho Kiryu, Gunma, Japon, sur convocation du
président.
Monsieur Yasuhiro OGURA préside l'assemblée et constate que sont présents ou représentés :
OGURA CLUTCH CO. LTD, 2-678 Aioi-cho Kiryu, Gunma, Japon, propriétaire de .. 2 479 552 actions
OGURA CORPORATION 55025 Gratiot Ave Chesterfield Twp MI 48051-1249, U.S.A. propriétaire de .. 142 977 actions
Soit au total 2 622 529 actions composant le capital social
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
KPMG AUDIT, commissaire aux comptes de la société, dûment convoqué, est absent.
Le Président met & la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au commissaire aux
comptes, - la feuille de présence, - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée
:k 3
Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Directeur Général, en remplacement de M. Sasaki Sumio . Pouvoirs a donner.
La discussion est ouverte : le projet de nomination d'un nouveau Directeur Général est exposé et discuté.
Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :
30 janvier 2018
Les associés de la société OGURA se sont réunis le 30 janvier 2018 au siége social de la société OGURA CLUTCH CO. LTD, 2-678 Aioi-Cho Kiryu, Gunma, Japon, sur convocation du
président.
Monsieur Yasuhiro OGURA préside l'assemblée et constate que sont présents ou représentés :
OGURA CLUTCH CO. LTD, 2-678 Aioi-cho Kiryu, Gunma, Japon, propriétaire de .. 2 479 552 actions
OGURA CORPORATION 55025 Gratiot Ave Chesterfield Twp MI 48051-1249, U.S.A. propriétaire de .. 142 977 actions
Soit au total 2 622 529 actions composant le capital social
En conséquence, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
KPMG AUDIT, commissaire aux comptes de la société, dûment convoqué, est absent.
Le Président met & la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au commissaire aux
comptes, - la feuille de présence, - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée
:k 3
Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Directeur Général, en remplacement de M. Sasaki Sumio . Pouvoirs a donner.
La discussion est ouverte : le projet de nomination d'un nouveau Directeur Général est exposé et discuté.
Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :
Premiére résolution
Les actionnaires décident de relever M. SASAKI Sumio des fonctions de Directeur Général qu'il
occupait jusqu'alors. 11 cessera ses fonctions a compter du 9 février 2018, les actionnaires remercient M. SASAKI Sumio du travail qu'il a accompli au cours de son mandat et lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
occupait jusqu'alors. 11 cessera ses fonctions a compter du 9 février 2018, les actionnaires remercient M. SASAKI Sumio du travail qu'il a accompli au cours de son mandat et lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Deuxiéme résolution
La collectivité des actionnaires décide de nommer pour une durée non limitée, M.YAGI Takumi aux fonctions de Directeur Général de la société en remplacement de M. SASAKI Sumio. M. YAGI Takumi déclare accepter ces fonctions et déclare n'étre frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou
déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ces fonctions. I1 s'engage a exercer ces fonctions dans
les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ces fonctions. I1 s'engage a exercer ces fonctions dans
les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisieme résolution
La collectivité des actionnaires décide que, pour l'exercice de ses fonctions de Directeur Général, M. YAGI Takumi recoit les mémes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Derniére résolution
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés- verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
94
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui est exposé ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et les associés.
Le Président
Ogura Clutch Co. Ltd Ogura Corporation
Confori
Cf
lCop
94
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui est exposé ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et les associés.
Le Président
Ogura Clutch Co. Ltd Ogura Corporation
Confori
Cf
lCop