HYTECK
Acte du 7 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2009 B 20955 Numero SIREN : 334 806 502
Nom ou dénomination : HYTECK
Ce depot a ete enregistré le 07/12/2020 sous le numero de dep8t 129332
HYTECK Société par actions simplifiée au capital de 60.979,61 € Siége social : 25, rue de l'Ecole de médecine - 75006 Paris 334 806 502 RCS Paris (ci-aprés la < Société >)
ACTE SOUS SEING PRIVE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 OCTOBRE 2020
L'an deux mil vingt, Le 9 octobre.
Au siége social, l'associé unique de la Société, la société AzH Holding, société par actions simplifiée au capital de 18.332.000 euros, dont le siége social est 25, rue de l'Ecole de Médecine - 75006 Paris, immatriculée au R.C.s. de Paris sous le numéro 795 204 957, détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
L'associé unique indique que la Société recoit le courrier de démission de ses fonctions de Directeur Général mandataire social de Madame Laurence Vausselin et doit acter de la cessation de ses fonctions.
Il est rappelé qu'en vertu des stipulations de l'article 18 des statuts de la Société, toutes décisions des associés résultant d'un acte unanime fait l'objet d'un acte sous seing privé et comportant le texte de la ou des décisions, sa date, la liste des documents ou rapports présentés préalablement aux associés, l'identité de tous les associés et la signature de chacun d'entre eux ou de son représentant.
L'associé unique étant appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission d'un Directeur Général et rémunération exceptionnelle, Pouvoirs pour formalités.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2009 B 20955 Numero SIREN : 334 806 502
Nom ou dénomination : HYTECK
Ce depot a ete enregistré le 07/12/2020 sous le numero de dep8t 129332
HYTECK Société par actions simplifiée au capital de 60.979,61 € Siége social : 25, rue de l'Ecole de médecine - 75006 Paris 334 806 502 RCS Paris (ci-aprés la < Société >)
ACTE SOUS SEING PRIVE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 OCTOBRE 2020
L'an deux mil vingt, Le 9 octobre.
Au siége social, l'associé unique de la Société, la société AzH Holding, société par actions simplifiée au capital de 18.332.000 euros, dont le siége social est 25, rue de l'Ecole de Médecine - 75006 Paris, immatriculée au R.C.s. de Paris sous le numéro 795 204 957, détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société
APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
L'associé unique indique que la Société recoit le courrier de démission de ses fonctions de Directeur Général mandataire social de Madame Laurence Vausselin et doit acter de la cessation de ses fonctions.
Il est rappelé qu'en vertu des stipulations de l'article 18 des statuts de la Société, toutes décisions des associés résultant d'un acte unanime fait l'objet d'un acte sous seing privé et comportant le texte de la ou des décisions, sa date, la liste des documents ou rapports présentés préalablement aux associés, l'identité de tous les associés et la signature de chacun d'entre eux ou de son représentant.
L'associé unique étant appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission d'un Directeur Général et rémunération exceptionnelle, Pouvoirs pour formalités.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission d'un Directeur Général et rémunération exceptionnelle
L'associé unique prend acte de la démission de ses fonctions de Directeur Général de Madane Laurence Vausselin, et ce a compter de ce jour.
Afin de la remercier pour son implication au sein de la Société pendant toute la durée de son mandat, l'associé unique décide de lui verser exceptionnellement ce jour une rémunération forfaitaire d'un montant de 7.500 euros.
L'associé unique prend acte de la démission de ses fonctions de Directeur Général de Madane Laurence Vausselin, et ce a compter de ce jour.
Afin de la remercier pour son implication au sein de la Société pendant toute la durée de son mandat, l'associé unique décide de lui verser exceptionnellement ce jour une rémunération forfaitaire d'un montant de 7.500 euros.
DEUXIEME DECISION
Pouvoirs pour formalités
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités requises par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé, apres lecture, par l'associé unique de la Société et précise que le Commissaire aux comptes est dament informé des présentes
Pour AZH Holding Monsieur Pierre Vausselin
2
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités requises par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé, apres lecture, par l'associé unique de la Société et précise que le Commissaire aux comptes est dament informé des présentes
Pour AZH Holding Monsieur Pierre Vausselin
2