HYTECK
Acte du 6 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 20955 Numero SIREN : 334 806 502
Nom ou denomination : HYTECK
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2021 sous le numero de depot 154571
Hyteck Société par actions simplifiée au capital de 68.604,61 euros Siege social : 25, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris 334 806 502 R.C.S. Paris
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 20955 Numero SIREN : 334 806 502
Nom ou denomination : HYTECK
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2021 sous le numero de depot 154571
Hyteck Société par actions simplifiée au capital de 68.604,61 euros Siege social : 25, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris 334 806 502 R.C.S. Paris
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 21 OCTOBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, Le 21 octobre a 9 h au siege social de la Société.
La soussignée :
Aroma Zone Bidco, une société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 25, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 890 525 678, représentée par Madame Sabrina Herlory, en sa qualité de Président, agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
Un exemplaire des statuts de la Société (les < Statuts >) ;
Le texte des projets de décisions à 1'ordre du jour,
a pris les décisions ci-aprés, conformément a l'article 18 (Décisions collectives) des Statuts sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Madame Anne-Cécile Vausselin de ses fonctions de Président de la Société :
2. Nomination de Aroma Zone Bidco en qualité de Président de la Société :
3. Constatation de la démission de Madame Valérie Vausselin de ses fonctions de Directeur Général de la Société :
4. Pouvoirs pour formalités.
L Associé Unique déclare avoir recu la totalité des documents et informations dont la communication est rendue obligatoire par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires et ainsi pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions figurant a l'ordre du jour.
Le cabinet Implid Audit, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulirement informé du projet des présentes décisions et n a pas formulé d'observations.
*********
L'an deux mille vingt et un, Le 21 octobre a 9 h au siege social de la Société.
La soussignée :
Aroma Zone Bidco, une société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 25, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 890 525 678, représentée par Madame Sabrina Herlory, en sa qualité de Président, agissant en qualité d'associé unique de la Société (l'< Associé Unique >),
aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
Un exemplaire des statuts de la Société (les < Statuts >) ;
Le texte des projets de décisions à 1'ordre du jour,
a pris les décisions ci-aprés, conformément a l'article 18 (Décisions collectives) des Statuts sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Madame Anne-Cécile Vausselin de ses fonctions de Président de la Société :
2. Nomination de Aroma Zone Bidco en qualité de Président de la Société :
3. Constatation de la démission de Madame Valérie Vausselin de ses fonctions de Directeur Général de la Société :
4. Pouvoirs pour formalités.
L Associé Unique déclare avoir recu la totalité des documents et informations dont la communication est rendue obligatoire par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires et ainsi pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions figurant a l'ordre du jour.
Le cabinet Implid Audit, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulirement informé du projet des présentes décisions et n a pas formulé d'observations.
*********
PREMIERE DECISION Constatation de la démission de Madame Anne-Cécile Vausselin de ses fonctions de Président de la Societe
1
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Anne-Cécile Vausselin de ses fonctions de Président de la Société, constate la démission de Madame Anne-Cécile Vausselin de ses fonctions de Président de la Société à compter du 1er novembre 2021, et lui donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de ses fonctions de Président de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Anne-Cécile Vausselin de ses fonctions de Président de la Société, constate la démission de Madame Anne-Cécile Vausselin de ses fonctions de Président de la Société à compter du 1er novembre 2021, et lui donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de ses fonctions de Président de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION Nomination d'Aroma Zone Bidco en qualité de Président de la Société
L'Associé Unique, en conséquence de la décision qui précéde, décide de nommer :
Aroma Zone Bidco, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 25, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 890 525 678, représentée par Madame Sabrina Herlory,
en qualité de Président de la Société, avec effet à compter du 1r novembre 2021 et ce pour une durée indéterminée.
Aroma Zone Bidco, pressentie, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et n'était soumise a aucune incapacité, incompatibilité ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.
Aroma Zone Bidco exercera les pouvoirs de Président de la Société conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Aroma Zone Bidco, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 25, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 890 525 678, représentée par Madame Sabrina Herlory,
en qualité de Président de la Société, avec effet à compter du 1r novembre 2021 et ce pour une durée indéterminée.
Aroma Zone Bidco, pressentie, a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et n'était soumise a aucune incapacité, incompatibilité ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.
Aroma Zone Bidco exercera les pouvoirs de Président de la Société conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION Constatation de la démission de Madame Valérie Vausselin de ses fonctions de Directeur Général de la Sociéte
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Valérie Vausselin de ses fonctions de Directeur Général de la Société, constate la démission de Madame Valérie Vausselin de ses fonctions de Directeur Général de la Société a compter du 1er novembre 2021, et lui donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de ses fonctions de Directeur Général de la Socieété.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
QUATRIEME DECISION Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
*******
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et le nouveau Président de la Société en ce compris la mention manuscrite visée ci-dessous.
cceep/ato a u O H
Aróma/Zone Bidco Aroma Zone Bidco' Représentée par Sabrina Herlory Représentée par Sabrina Herlory Titre : Président Titre : Président
1 Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation de mes fonctions de Président >
3
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
*******
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et le nouveau Président de la Société en ce compris la mention manuscrite visée ci-dessous.
cceep/ato a u O H
Aróma/Zone Bidco Aroma Zone Bidco' Représentée par Sabrina Herlory Représentée par Sabrina Herlory Titre : Président Titre : Président
1 Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation de mes fonctions de Président >
3