AC CONSTRUCTION
Acte du 23 décembre 2014
Début de l'acte
RCS : ANNECY Code qreffe : 7401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 00003
Numéro SIREN : 451 164 560
Nom ou denomination : AC CONSTRUCTION
Ce depot a ete enregistre le 23/12/2014 sous le numero de dépot A2014/008673
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : AC CONSTRUCTION Adresse : ZA Dessus le Fier 330 route de L'aigliere 74370 Argonay - FRANCE-
n° de gestion : 2004B00003 n d'identification : 451 164 560
n° de dépot : A2014/008673 Date du dépot : 23/12/2014
Piece : Procs-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 31/10/2014
585208
585208
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
"AC CONSTRUCTION "
Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 100.000 €
Siége Social : ZA Dessus le Fier
330 route de l'Aigliére
74370 - ARGONAY
SIREN 451.164.560 RCS ANNECY
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 00003
Numéro SIREN : 451 164 560
Nom ou denomination : AC CONSTRUCTION
Ce depot a ete enregistre le 23/12/2014 sous le numero de dépot A2014/008673
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : AC CONSTRUCTION Adresse : ZA Dessus le Fier 330 route de L'aigliere 74370 Argonay - FRANCE-
n° de gestion : 2004B00003 n d'identification : 451 164 560
n° de dépot : A2014/008673 Date du dépot : 23/12/2014
Piece : Procs-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 31/10/2014
585208
585208
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
"AC CONSTRUCTION "
Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 100.000 €
Siége Social : ZA Dessus le Fier
330 route de l'Aigliére
74370 - ARGONAY
SIREN 451.164.560 RCS ANNECY
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 31 OCTOBRE 2014
L'an deux mil quatorze, le trente et un octobre, a quatorze heures, les associés de la société
, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 E, divisé en CENT MILLE (100.000) actions de UN (1) Euro chacune,dont le siége est a ARGONAY - 74370 - ZA Dessus le Fier - 330 route de l'Aigliére, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Réunie Extraordinairement, au siége social sur la convocation qui leur a été faite par le Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les associés présents.
Monsieur Cihat AKCELEP préside la séance en sa qualité de Président, assisté de Monsieur Fathi AKCELEP, désigné en qualité de Secrétaire pour la présente Assemblée.
Le Président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les associés présents ou représentés possédent ensemble la totalité des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.
Il rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :
. Démission du Directeur Général,
Pouvoirs pour formalités.
Il met ensuite successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mil quatorze, le trente et un octobre, a quatorze heures, les associés de la société
, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 E, divisé en CENT MILLE (100.000) actions de UN (1) Euro chacune,dont le siége est a ARGONAY - 74370 - ZA Dessus le Fier - 330 route de l'Aigliére, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Réunie Extraordinairement, au siége social sur la convocation qui leur a été faite par le Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les associés présents.
Monsieur Cihat AKCELEP préside la séance en sa qualité de Président, assisté de Monsieur Fathi AKCELEP, désigné en qualité de Secrétaire pour la présente Assemblée.
Le Président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les associés présents ou représentés possédent ensemble la totalité des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.
Il rappelle ensuite que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :
. Démission du Directeur Général,
Pouvoirs pour formalités.
Il met ensuite successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Le Président prend acte de la démission de Monsieur Fathi AKCELEP, directeur général démissionnaire, a effet du 1er novembre 2014, le remercie du temps et des soins apportés a la gestion des affaires sociales et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les membres du Bureau.
LE PRESIDENT : LE SECRETAIRE :
Certifié conforme Le Président
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les membres du Bureau.
LE PRESIDENT : LE SECRETAIRE :
Certifié conforme Le Président