Acte du 26 octobre 2021

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 00253 Numero SIREN : 328 703 244

Nom ou denomination : OLIBE

Ce depot a ete enregistré le 26/10/2021 sous le numero de depot 22150

OLIBE

Société par Actions Simplifiée au capital de £.192.000 Siege social : 47 Rue Emile Zola 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN

328 703 244 RCS LILLE METROPOLE

Il propose également de prendre acte de la démission de la Société DETA DISTRIBUTION de ses fonctions de membre du Comité Directeur et de coopter auxdites fonctions, Monsieur Gonzague DETAVERNIER et la Société

, pour la durée du mandat restant à courir des membres du Comité Directeur démissionnaires.
II demande également d'autoriser conformément a l'article 14 III D des statuts, la cession par Monsieur Bertrand LE COME de l'action qu'il posséde dans le capital de la Société a Monsieur Gonzague DETAVERNIER, moyennant le prix de f.439 et d'agréer Monsieur DETAVERNIER en qualité de nouvel associé, des réalisation dudit transfert d'action.
Diverses questions et explications sont ensuite échangées. Enfin, la parole n'étant plus demandée, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

Le Comité Directeur prend acte et accepte la démission de Monsieur Bertrand LE CôME de ses fonctions de membre de Comité Directeur, à compter de ce jour.
Cette résolution est adoptéc a l'unanimité.

Le Comité Directeur prend acte et accepte la démission de la Société de ses fonctions de membre de Comité Directeur, à compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Le Comité Directeur décide de coopter aux fonctions de membre du Comité Directeur, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, demeurant a ORCHIES (59310) 93 rue Claude Jean, pour la durée du mandat du membre du Comité Directeur démissionnaire, à savoir jusqu'au jour de la tenue de l'Assemblée Générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2024.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Le Comité Directeur décide de coopter aux fonctions de membre du Comité Directeur, la Société AMANDIS >,dont le siege social est fixé a SAINT AMAND LES EAUX (59230) Rocade Nord,ZAC du Mont des Bruyéres, pour la durée du mandat du membre du Comité Directeur démissionnaire, à savoir jusqu'au jour de la tenue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Lc Comité Directeur décide d'autoriser la cession par Monsieur Bertrand LE CME de l'action qu'il posséde dans le capital de la Société a Monsieur Gonzague DETAVERNIER, moyennant le prix de £.439.
Le Comité Directeur décide en conséquence d'agréer Monsieur Gonzague DETAVERNIER, en qualité de nouvel associé, des réalisation de ladite cession.
Cette résolution est adoptée conformément aux statuts, Monsieur Bertrand LE CME n'ayant pas pris part au vote.
oF

Le Comité Directeur confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces verbal à l'effet de réaliser toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures 30 minutes.
Aprs lecture, le Président et un membre du Comité Directeur ont signé le présent procés-verbal, conformément a la loi.
S.A.S. OLIBÉ 47,rue E. Zola - 59320 HALLENNES EntrepriseIndependante Arreté du21 Févrler 1991 Slret:s2 70324400617
O. FOViLLE
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