E-MOTORS
Acte du 19 juillet 2010
Début de l'acte
E-MOTORS GREFFE. Société paractions simplifiée au capital de 1.220.000 euros
Siége social : ZAC du Moutot 1 9 JUIL. 2010 10150 LAVAU A %oi RCS TROYES 434 039 327 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (AUBE)
Siége social : ZAC du Moutot 1 9 JUIL. 2010 10150 LAVAU A %oi RCS TROYES 434 039 327 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (AUBE)
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MAI 2010
L'an deux mil dix et le trente et un mai, à 9 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre en date du 14 mai 2010
l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Simon PINHO préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 610 actions, soit plus du cinquiéme du capital social.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à ia disposition des associés :
la feuille de présence à l'assemblée ; les copies des lettres de convocation adressées aux associés ; le rapport du Président ; le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associés, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
remplacement du Président ; pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Chaque associé a été convoqué par lettre en date du 14 mai 2010
l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Simon PINHO préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 610 actions, soit plus du cinquiéme du capital social.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à ia disposition des associés :
la feuille de présence à l'assemblée ; les copies des lettres de convocation adressées aux associés ; le rapport du Président ; le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associés, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
remplacement du Président ; pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau Président, à compter de ce jour :
SARL PYRAMIDE, sise ZAC du Moutot à LAVAU (10150), représentée par ses cogérants Simon PINHO et Véronique BEZIER-PINHO demeurant 5 rue Diderot à TROYES (10000), pour une durée indéterminée.
qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
Dans le méme temps, l'assemblée générale prend acte de la démission de Simon PINHO de ses fonctions de Président notifiée à chacun des associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
SARL PYRAMIDE, sise ZAC du Moutot à LAVAU (10150), représentée par ses cogérants Simon PINHO et Véronique BEZIER-PINHO demeurant 5 rue Diderot à TROYES (10000), pour une durée indéterminée.
qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées.
Dans le méme temps, l'assemblée générale prend acte de la démission de Simon PINHO de ses fonctions de Président notifiée à chacun des associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé le Président.
PUJH COPIE CERTIFIEE CONFORME
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé le Président.
PUJH COPIE CERTIFIEE CONFORME