CLEN
Acte du 3 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00904 Numero SIREN : 444 540 124
Nom ou denomination : CLEN
Ce depot a ete enregistré le 03/12/2021 sous le numero de depot 9634
170487
C LE N
SIEGE SOCIAL : 16 Zone Industrielle - BP30140 37500 SAINT BENOIT LA FORET (I&) 0 3 DEC.2021 RCS TOURS 444.540.124
Me F. PRINTEMS Greff:ar A:
GREFFE - RCS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINA!RE DU 28 OCTOBRE 2021
202109634 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
Le 28 octobre 2021 a 15 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire au
siége social, sur convocation du président.
Les membres de l'assemblée ont margé une feuille de présence en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Xavier CATELAS.
Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, Man.iw...kc...A.E....et Mavm.....e.ux...t..ERT
Le bureau de l'assembiée désigne pour Secrétaire : Monsieur Nicolas OLLIVIER.
Monsieur Francois BIDARD représentant la société A.C. AUDIT CONSEIL, commissaire aux comptes titulaire, est ..........
Est également constatée la présence de Mms.i.u.. kcun...uf.Mex.Mat représentant le Comité Social et Economique.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent -..&3..Sk.... actions sur les 1.855.970 formant le capital. L'assembiée peut, en conséquence, valablement délibérer.
Sont mis a la disposition des actionnaires :
un exemplaire des statuts de la société,
une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire, une copie de la iettre de convocation adressée sous pli recommandé au commissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception, la feuille de présence,
les formules de pouvoirs et de vote par correspondance, le rapport du conseil d'administration, te texte des projets de résolutions.
Le président déclare que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer préalablement à la réunion, leur droit de communication selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
désignation d'un nouvel administrateur, pouvoirs aux fins de formalités.
II fait donner lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, il ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parie, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
Code greffe : 3701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00904 Numero SIREN : 444 540 124
Nom ou denomination : CLEN
Ce depot a ete enregistré le 03/12/2021 sous le numero de depot 9634
170487
C LE N
SIEGE SOCIAL : 16 Zone Industrielle - BP30140 37500 SAINT BENOIT LA FORET (I&) 0 3 DEC.2021 RCS TOURS 444.540.124
Me F. PRINTEMS Greff:ar A:
GREFFE - RCS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINA!RE DU 28 OCTOBRE 2021
202109634 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
Le 28 octobre 2021 a 15 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire au
siége social, sur convocation du président.
Les membres de l'assemblée ont margé une feuille de présence en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Xavier CATELAS.
Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, Man.iw...kc...A.E....et Mavm.....e.ux...t..ERT
Le bureau de l'assembiée désigne pour Secrétaire : Monsieur Nicolas OLLIVIER.
Monsieur Francois BIDARD représentant la société A.C. AUDIT CONSEIL, commissaire aux comptes titulaire, est ..........
Est également constatée la présence de Mms.i.u.. kcun...uf.Mex.Mat représentant le Comité Social et Economique.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent -..&3..Sk.... actions sur les 1.855.970 formant le capital. L'assembiée peut, en conséquence, valablement délibérer.
Sont mis a la disposition des actionnaires :
un exemplaire des statuts de la société,
une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire, une copie de la iettre de convocation adressée sous pli recommandé au commissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception, la feuille de présence,
les formules de pouvoirs et de vote par correspondance, le rapport du conseil d'administration, te texte des projets de résolutions.
Le président déclare que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer préalablement à la réunion, leur droit de communication selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
désignation d'un nouvel administrateur, pouvoirs aux fins de formalités.
II fait donner lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, il ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parie, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, à effet de ce jour, Madame Julie JURANVILLE,née Ie 15 décembre 1988 a CHAMBRAY LES TOURS (37), demeurant a GENEVE (SUISSE) - 2 Chemin Rieu.
Madame Julie JURANVILLE exercera ses fonctions à compter de ce jour pour une durée égale à celle restant à courir du mandat des autres administrateurs qui viendra a échéance a l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Julie JURANVILLE déclare accepter les fonctions venant de lui étre confiées et respecter l'ensemble des conditions légales lui permettant d'en assurer normalement l'exercice.
Madame Julie JURANVILLE exercera ses fonctions à compter de ce jour pour une durée égale à celle restant à courir du mandat des autres administrateurs qui viendra a échéance a l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Julie JURANVILLE déclare accepter les fonctions venant de lui étre confiées et respecter l'ensemble des conditions légales lui permettant d'en assurer normalement l'exercice.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal des délibérations de la présente assemblée générale aux fins de procéder aux formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions précédentes.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.