HC MERCURY SUD
Acte du 29 août 2012
Début de l'acte
SAS HEAVEN CLIMBER MERCURY SUD HC MERCURY SUD
COPIE CERTIFIEE Au capital de 79.200 € Avenue de Madrid CONFORME Parc d'Activités du Plateau de Signes 83870 SIGNES
RCS TOULON 388 578 312 SIRET 388 578 312 00042 APE 4399
COPIE CERTIFIEE Au capital de 79.200 € Avenue de Madrid CONFORME Parc d'Activités du Plateau de Signes 83870 SIGNES
RCS TOULON 388 578 312 SIRET 388 578 312 00042 APE 4399
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 8 AOUT 2012
L'an deux mil douze Et le 8 aout à 11 heures 30,
En son siége, à AIX EN PROVENCE (13851), ACTIMART U 1, 3 Allée des banquiers,
La société HEAVEN CLIMBER INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 9.385.084.euros, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 493 914 394, Associée unique et Président de la société < HEAVEN CLIMBER MERCURY SUD >, S.A.S au capital de 79.200 €, dont le siége se trouve a SIGNES (83870), Avenue de Madrid, Parc d'activités du Plateau de Signes, A pris les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour ci-aprés rappelé.
La séance est présidée par Monsieur Laurent VIGUIER, Président de la société qui met à la disposition de l'assemblée :
- sa lettre de démission, - un exemplaire des statuts de la société - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
La SARL GERMAIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Le président déclare qu'en conformité des textes en vigueur, la totalité des documents tendant à l'information de l'associée a été tenue à sa disposition au siége social de la société et/ou lui a été adressée, dans les délais légaux.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission de Monsieur Laurent VIGUIER de ses fonctions de Président, - Nomination d'un nouveau Président, pouvoirs, rémunération - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dépt N°5897 en date du 29/08/2012
Puis le président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, il est passé aux résolutions suivantes :
En son siége, à AIX EN PROVENCE (13851), ACTIMART U 1, 3 Allée des banquiers,
La société HEAVEN CLIMBER INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 9.385.084.euros, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 493 914 394, Associée unique et Président de la société < HEAVEN CLIMBER MERCURY SUD >, S.A.S au capital de 79.200 €, dont le siége se trouve a SIGNES (83870), Avenue de Madrid, Parc d'activités du Plateau de Signes, A pris les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour ci-aprés rappelé.
La séance est présidée par Monsieur Laurent VIGUIER, Président de la société qui met à la disposition de l'assemblée :
- sa lettre de démission, - un exemplaire des statuts de la société - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
La SARL GERMAIN ASSOCIES, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Le président déclare qu'en conformité des textes en vigueur, la totalité des documents tendant à l'information de l'associée a été tenue à sa disposition au siége social de la société et/ou lui a été adressée, dans les délais légaux.
Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission de Monsieur Laurent VIGUIER de ses fonctions de Président, - Nomination d'un nouveau Président, pouvoirs, rémunération - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon : dépt N°5897 en date du 29/08/2012
Puis le président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, il est passé aux résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'associée unigue pend acte de la démission de Monsieur Laurent VIGUIER de ses fonctions de Président, présentée par courrier adressé à la société, laquelle prend effet à compter de ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associée unique, en conséquence de la précédente résolution, décide de nommer en qualité de Président de la société, en remplacement de Monsieur Laurent VIGUIER, démissionnaire, Monsieur Jean-Marc DELRIEUX, demeurant a LA COLLE SUR LOUP (06480),Villa LE MAS,150 chemin du Figournas, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée, conformément à l'article 18 des statuts de la société.
Monsieur Jean-Marc DELRIEUX sera tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Il aura, dans les rapports avec les tiers. conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de Commerce et à l'article 14 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue expressément a la collectivité des associés.
ll est rappelé que, conformément à l'article 18 des statuts de la Société, il ne pourra, sans y étre préalablement et expressément autorisé par le Comité de Surveillance, effectuer les opérations visées à l'articie 21.2 des statuts de la Société.
Monsieur Jean-Marc DELRIEUX aura droit au remboursement des frais qu'il aura exposés dans le cadre de son mandat sur présentation des justificatifs correspondants.
Monsieur Jean-Marc DELRIEUX sera tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Il aura, dans les rapports avec les tiers. conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de Commerce et à l'article 14 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue expressément a la collectivité des associés.
ll est rappelé que, conformément à l'article 18 des statuts de la Société, il ne pourra, sans y étre préalablement et expressément autorisé par le Comité de Surveillance, effectuer les opérations visées à l'articie 21.2 des statuts de la Société.
Monsieur Jean-Marc DELRIEUX aura droit au remboursement des frais qu'il aura exposés dans le cadre de son mandat sur présentation des justificatifs correspondants.
TROISIEME RESOLUTION
L'associée unique donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités Iégales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbai qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique, le nouveau Président et l'ancien Président.
L'associée unique Le nouveau Président Représentée par Jean-Marc DELRIEUX M. Jean-Marc DELRIEUX
L'ancien Président Laurent VIGU!ER
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbai qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique, le nouveau Président et l'ancien Président.
L'associée unique Le nouveau Président Représentée par Jean-Marc DELRIEUX M. Jean-Marc DELRIEUX
L'ancien Président Laurent VIGU!ER