GEOXIA MIDI PYRENEES
Acte du 31 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code grelfe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1979 B 00481
Numéro SIREN : 316 701 721
Nom ou denomination:GEOXIA MIDl PYRENEES
Ce depot a ete enregistre le 31/01/2018 sous le numéro de dépot A2018/001953
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE
Dénomination : GEOXIA MIDI PYRENEES
Adresse : 445 L'occitane Les Oliviers 31670 Labege -FRANCE
n° de gestion : 1979B00481 n° d'identification : 316 701 721
n° de dépot : A2018/001953 Date du dépot : 31/01/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale
2097447
2097447
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
GEOXIA MIDI PYRENEES Société en Nom Collectif au capital de 46.500 € Siége Social : Les oliviers - 445 l'Occitane 31670 LABEGE 316 701 721 RCS TOULOUSE
Code grelfe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1979 B 00481
Numéro SIREN : 316 701 721
Nom ou denomination:GEOXIA MIDl PYRENEES
Ce depot a ete enregistre le 31/01/2018 sous le numéro de dépot A2018/001953
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE
Dénomination : GEOXIA MIDI PYRENEES
Adresse : 445 L'occitane Les Oliviers 31670 Labege -FRANCE
n° de gestion : 1979B00481 n° d'identification : 316 701 721
n° de dépot : A2018/001953 Date du dépot : 31/01/2018
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale
2097447
2097447
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
GEOXIA MIDI PYRENEES Société en Nom Collectif au capital de 46.500 € Siége Social : Les oliviers - 445 l'Occitane 31670 LABEGE 316 701 721 RCS TOULOUSE
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE EN DATE DU 9 JANVIER 2018
L'an deux mille dix-huit. Le neuf janvier, A dix heures et trente minutes,
Les associés de GEOXIA MIDI PYRENEES, Société en Nom Collectif au capital de 46.500 E, divisé en 46.500 parts d'1 £ chacune, dont le siége social est situé Les oliviers - 445 l'Occitane - 31670 LABEGE (ci-aprés, la < Société >), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les locaux de la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES au 3 rue Joseph Monier - 92500 RUEIL MALMAISON, sur convocation de l'associé majoritaire.
SONT PRESENTS :
La Société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES représentée par Monsieur Olivier HERVIO titulaire de 46 485 parts sociales,
La Société GEOXIA PARTICIPATIONS représentée par Monsieur Olivier BERSIHAND titulaire de 15 parts sociales,
TOTAL 46.500 parts sociales.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
Tous Ies associés étant présents, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Aucun gérant n'étant associé, l'Assemblée désigne Monsieur Olivier BERSIHAND, représentant la société GEOXIA PARTICIPATIONS, président de séance.
Monsieur Fabrice LECAT, gérant démissionnaire, est absent.
Le Cabinet ERNST & YOUNG, Commissaire aux Comptes titulaire, est absent excusé
Le Président de séance rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission du gérant Monsieur Fabrice LECAT ; Nomination d'un nouveau gérant ; Détermination des pouvoirs du gérant et fixation de sa rémunération ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
L'an deux mille dix-huit. Le neuf janvier, A dix heures et trente minutes,
Les associés de GEOXIA MIDI PYRENEES, Société en Nom Collectif au capital de 46.500 E, divisé en 46.500 parts d'1 £ chacune, dont le siége social est situé Les oliviers - 445 l'Occitane - 31670 LABEGE (ci-aprés, la < Société >), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans les locaux de la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES au 3 rue Joseph Monier - 92500 RUEIL MALMAISON, sur convocation de l'associé majoritaire.
SONT PRESENTS :
La Société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES représentée par Monsieur Olivier HERVIO titulaire de 46 485 parts sociales,
La Société GEOXIA PARTICIPATIONS représentée par Monsieur Olivier BERSIHAND titulaire de 15 parts sociales,
TOTAL 46.500 parts sociales.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
Tous Ies associés étant présents, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Aucun gérant n'étant associé, l'Assemblée désigne Monsieur Olivier BERSIHAND, représentant la société GEOXIA PARTICIPATIONS, président de séance.
Monsieur Fabrice LECAT, gérant démissionnaire, est absent.
Le Cabinet ERNST & YOUNG, Commissaire aux Comptes titulaire, est absent excusé
Le Président de séance rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission du gérant Monsieur Fabrice LECAT ; Nomination d'un nouveau gérant ; Détermination des pouvoirs du gérant et fixation de sa rémunération ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Fabrice LECAT de ses fonctions de gérant de la société GEOXIA MID1 PYRENEES,a compter du 8 janvier 2018.
Cette décision est adoptée à l'unanintité.
Cette décision est adoptée à l'unanintité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés nomme en qualité de Gérant, en remplacement de Monsieur Fabrice LECAT, Monsieur Olivicr HERVIO, né le 25 février 1967 a Vitry-sur-Seine, domicilié 3 rue Joseph Monier - 92500 RUEIL MALMAISON, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Olivier HERVIO déclare accepter les fonctions de gérant et n'étre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions au sein de la Société.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Olivier HERVIO déclare accepter les fonctions de gérant et n'étre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions au sein de la Société.
TROISIEME RESOLUTION
Conformérnent aux dispositions de l'article 15-2 des statuts, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
L'Assemblée Générale propose de ne pas rémunérer Monsieur Olivier HERVIO au titre de ses fonctions de Gérant.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
2 sur 3
L'Assemblée Générale propose de ne pas rémunérer Monsieur Olivier HERVIO au titre de ses fonctions de Gérant.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
2 sur 3
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépot, et autres qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
-00o-
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président de séancc, les associés et Monsieur Olivier HERVIO.
Olivier HERVIO Le Préstdent de séance < Bon pour acceptation des fonctions de Gérant > Olivier BERSIHAND
M&
GECXIA-MAISONS INDIVIRUELLES GEOXIA PARTICIPATIONS Oliver HERVIQ Olivier BERSIHAND
3 sur 3
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
-00o-
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président de séancc, les associés et Monsieur Olivier HERVIO.
Olivier HERVIO Le Préstdent de séance < Bon pour acceptation des fonctions de Gérant > Olivier BERSIHAND
M&
GECXIA-MAISONS INDIVIRUELLES GEOXIA PARTICIPATIONS Oliver HERVIQ Olivier BERSIHAND
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