EBC HR PRESTATIONS
Acte du 3 juin 2020
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2018 B 00004 Numero SIREN : 834 340 457
Nom ou denomination : EBC HR PRESTATIONS
Ce depot a ete enregistré le 03/06/2020 sous le numéro de dep8t 8387
Greffe du tribunal de commerce de Rennes
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 03/06/2020
Numéro de dépt : 2020/8387
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : EBC HR PRESTATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 834 340 457
N° gestion : 2018 B 00004
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EBC HR PRESTATIONS Société par actions simpliftée au capltal de 100 000 euros Siege social : 227 rue de Chateaugiron 35000 RENNES 834 340 457 RCS RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2018 B 00004 Numero SIREN : 834 340 457
Nom ou denomination : EBC HR PRESTATIONS
Ce depot a ete enregistré le 03/06/2020 sous le numéro de dep8t 8387
Greffe du tribunal de commerce de Rennes
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 03/06/2020
Numéro de dépt : 2020/8387
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : EBC HR PRESTATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 834 340 457
N° gestion : 2018 B 00004
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EBC HR PRESTATIONS Société par actions simpliftée au capltal de 100 000 euros Siege social : 227 rue de Chateaugiron 35000 RENNES 834 340 457 RCS RENNES
PROCES-VERBAL DES DELIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le 10 février 2020 A 9 :30
Les associés de la société EBC HR PRESTATIONS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 227 rue de Chateaugiron 35000 RENNES, sur convocation faite par lettre simple adressée a chaque associé.
Sont présents : Société VITALITY FINANCE, représentée aux présentes par son Président, titulaire de1200 parts sociales en pleine propriété, Société EBC HR SOLUTIONS, représentée aux présentes par son Président, titulaire de 2750 parts sociales en pleine propriété, Société EBC FINANCE, représentée aux présentes par son Président, titulaire de 6050 parts sociales en pleine propriété,
L'Assemblée est présidée par E8C FINANCE , représentée par M David PATUREL, agissant en qualité de présidente.
la société AC2C Commissaire aux comptes , Commissaire aux Comptes de la Société, est absente.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 10.000 actions sur les 10000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations régulires des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - la lettre de démission de son mandat de commissaire aux comptes titulaire par le cabinet AC2C, - la lettre d'information du commissaire aux comptes suppléant refusant de succéder au CAC titulaire, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assembiée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur ta convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppiéant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
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PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, ayant pris acte de la démission du cabinet AC2C de son mandat de commissaire aux comptes titulaire, avec effet immédiat, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société ACTARUs AUDIT, 40 rue St Louis - 35000 RENNE5, représentée par Madame Maryléne Pernot, et ce pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des assaciés.
DEUXIEME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, ayant pris acte de la démission de Madame LEGUILLON de son mandat de commissaire aux comptes suppléant, avec effet immédiat, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Madame Annaik CELTON, 40 rue St Louis - 35000 RENNES, et ce pour le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur. Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Les associés de la société EBC HR PRESTATIONS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 227 rue de Chateaugiron 35000 RENNES, sur convocation faite par lettre simple adressée a chaque associé.
Sont présents : Société VITALITY FINANCE, représentée aux présentes par son Président, titulaire de1200 parts sociales en pleine propriété, Société EBC HR SOLUTIONS, représentée aux présentes par son Président, titulaire de 2750 parts sociales en pleine propriété, Société EBC FINANCE, représentée aux présentes par son Président, titulaire de 6050 parts sociales en pleine propriété,
L'Assemblée est présidée par E8C FINANCE , représentée par M David PATUREL, agissant en qualité de présidente.
la société AC2C Commissaire aux comptes , Commissaire aux Comptes de la Société, est absente.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 10.000 actions sur les 10000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations régulires des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - la lettre de démission de son mandat de commissaire aux comptes titulaire par le cabinet AC2C, - la lettre d'information du commissaire aux comptes suppléant refusant de succéder au CAC titulaire, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assembiée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur ta convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppiéant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
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PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale, ayant pris acte de la démission du cabinet AC2C de son mandat de commissaire aux comptes titulaire, avec effet immédiat, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société ACTARUs AUDIT, 40 rue St Louis - 35000 RENNE5, représentée par Madame Maryléne Pernot, et ce pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des assaciés.
DEUXIEME RÉSOLUTION L'Assemblée Générale, ayant pris acte de la démission de Madame LEGUILLON de son mandat de commissaire aux comptes suppléant, avec effet immédiat, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Madame Annaik CELTON, 40 rue St Louis - 35000 RENNES, et ce pour le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur. Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour rernplir toutes formalités de droit. Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés iecture, a été signé par les membres du bureau. Le Président Sacieté EBC FINANCE Davld PATUREL
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