SAGESTIMM
Acte du 9 août 2012
Début de l'acte
U J AUUl ZUIZ
O0B &i9 A 9881
SAGESTIMMTT
t.. Société par actions simplifiée au capital de 230.000 euros. . Siege social : 1421, Aveuue des Platanes, 34970 LATTES- BOIRARGUES RCS M0NTPELLIER 430 053 553
O0B &i9 A 9881
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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIOUE
DU 27 JUILLET 2012
L'an deux mille douze, le vingt sept juillet a 12 heures 30,
La société LES VILLAGES D'OR, Société anonyme au capital de 2 000 000 euros, ayant son siege social 1421 Avenue des Platanes - Centre d'Affaires, 34970 LATTES BOIRARGUES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS MONTPELL1ER 413.123.878, Représentée par son Président, Monsieur Jean Luc ESTOURNET
Associée unique de la société SAGESTIMM,
A pris les décisions suivantes :
- Nominotion d'un nouveau membre du Comité de Controle en remplacement d'un membre démissionnaire, Nomination d'un nouveou President en remplacement du Président démissionnaire, Pouvoirs pour l'occomplissement des formalites.
L'an deux mille douze, le vingt sept juillet a 12 heures 30,
La société LES VILLAGES D'OR, Société anonyme au capital de 2 000 000 euros, ayant son siege social 1421 Avenue des Platanes - Centre d'Affaires, 34970 LATTES BOIRARGUES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS MONTPELL1ER 413.123.878, Représentée par son Président, Monsieur Jean Luc ESTOURNET
Associée unique de la société SAGESTIMM,
A pris les décisions suivantes :
- Nominotion d'un nouveau membre du Comité de Controle en remplacement d'un membre démissionnaire, Nomination d'un nouveou President en remplacement du Président démissionnaire, Pouvoirs pour l'occomplissement des formalites.
PREMIERE DECISIONE
L'associée unique prend acte de la démission de Mademoiselle Marie ESTOURNET de ses fonctions de membre du Comité de Controle a compter de ce jour, et nomme en remplacement pour une durée indéterminée, en qualité de nouveau membre du Comité de Controle :
Mademoiselle Emilie ESTOURNET,: Née 1e 07/04/1983 a MONTPELLIER (34) De nationalité Francaise, Demeurant a MONTPELLIER (34000) Le jardin des arts, 129, Rue Andy Warhol
Mademoiselle Emilie ESTOURNET déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare n'étre frappée d'aucune interdiction ou incapacité susceptible de 1'empécher d'exercer lesdites fonctions.
Mademoiselle Emilie ESTOURNET,: Née 1e 07/04/1983 a MONTPELLIER (34) De nationalité Francaise, Demeurant a MONTPELLIER (34000) Le jardin des arts, 129, Rue Andy Warhol
Mademoiselle Emilie ESTOURNET déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare n'étre frappée d'aucune interdiction ou incapacité susceptible de 1'empécher d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME DECISIONTER
L'associé unique prend acte de la démission de ses fonctions de Président de la société de Monsieur Olivier BOYAVAL, à compter de ce jour, et décide de nommer en remplacement pour une durée indéterminée :
Mademoiselle Marie ESTOURNET Née le 24/10/1981 a MONTPELLIER(34) Demeurant Résidence les Rives d'hélios 69, Rue Shirin Ebadi 34000 MONTPELLIER
Conformément aux dispositions des statuts, la Présidente assumera, sous sa responsabilité, ia direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
Elle est investie dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
La Présidente, ne percevra pas de rémunération jusqu'a décision contraire.
Elle sera, par contre, remboursée de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
Mademoiselle Marie ESTOURNET accepte les fonctions de Présidente qui viennent de lui étre confiées et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Elle est investie dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Mademoiselle Marie ESTOURNET Née le 24/10/1981 a MONTPELLIER(34) Demeurant Résidence les Rives d'hélios 69, Rue Shirin Ebadi 34000 MONTPELLIER
Conformément aux dispositions des statuts, la Présidente assumera, sous sa responsabilité, ia direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
Elle est investie dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
La Présidente, ne percevra pas de rémunération jusqu'a décision contraire.
Elle sera, par contre, remboursée de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
Mademoiselle Marie ESTOURNET accepte les fonctions de Présidente qui viennent de lui étre confiées et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Elle est investie dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
TROISIEME DECISIONET
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
LES VILLAGES D'OR Monsieur Jean Luc ESTOURNET
Mlle Marie ESTOURNET Mlle Emilie ESTOURNET Bon pour acceptation des Bon pour acceptation des fonctions de Président fonctions de membre du Comité de Controle " au 2ccoprataa foctis
fenchcnS da mQmbaa aW
Comuto da Contn8lo
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
LES VILLAGES D'OR Monsieur Jean Luc ESTOURNET
Mlle Marie ESTOURNET Mlle Emilie ESTOURNET Bon pour acceptation des Bon pour acceptation des fonctions de Président fonctions de membre du Comité de Controle " au 2ccoprataa foctis
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Comuto da Contn8lo