CALICEO SALEILLES
Acte du 13 juillet 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
PERPIGNAN
Dénomination : CALICEO SALEILLES
n° de gestion : 2007B01196
n° d'identification : 500 550 900
n° de dépôt : A2012/003725
Date du dépot : 13/07/2012
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 15/06/2012
324155 24155
Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan - 4 rue André Bosch BP 70441 66834 PERPlGNAN Cedex Tél : 08 91 01 11 11 - Fax : 04 68 34 55 60
CALICEO SALEILLES
Société par actions simplifiée
au capital de 853.793 euros
Siege social : Parc d'activité Sud Roussillon
66280 SALEILLES
500 550 900 RCS PERPIGNAN
PERPIGNAN
Dénomination : CALICEO SALEILLES
n° de gestion : 2007B01196
n° d'identification : 500 550 900
n° de dépôt : A2012/003725
Date du dépot : 13/07/2012
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 15/06/2012
324155 24155
Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan - 4 rue André Bosch BP 70441 66834 PERPlGNAN Cedex Tél : 08 91 01 11 11 - Fax : 04 68 34 55 60
CALICEO SALEILLES
Société par actions simplifiée
au capital de 853.793 euros
Siege social : Parc d'activité Sud Roussillon
66280 SALEILLES
500 550 900 RCS PERPIGNAN
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE
UNIQUE
DU 15 JUIN 2012
L'an deux mille douze, et le quinze juin, a quatorze heures, au siege social de la société THERMADOUR sis a DAX (40100) - 5, boulevard Saint Pierre.
La société INVESTADOUR, Société anonyme a directoire et conseil de surveillance, au capital de 14.537.078 euros ayant son siege social 21, boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 491 279 436, représentée par Monsieur Gilbert PONTEINS.
Associée unique et Présidente de la Société CALICEO SALEILLES.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Présidente de la Société, la Société INVESTADOUR a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
1...1
- Modification de l'article 4 des statuts suite a la constatation d'une erreur matérielie.
- Pouvoirs a donner en vue des formalités
1../
DU 15 JUIN 2012
L'an deux mille douze, et le quinze juin, a quatorze heures, au siege social de la société THERMADOUR sis a DAX (40100) - 5, boulevard Saint Pierre.
La société INVESTADOUR, Société anonyme a directoire et conseil de surveillance, au capital de 14.537.078 euros ayant son siege social 21, boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 491 279 436, représentée par Monsieur Gilbert PONTEINS.
Associée unique et Présidente de la Société CALICEO SALEILLES.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
En sa qualité de Présidente de la Société, la Société INVESTADOUR a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
1...1
- Modification de l'article 4 des statuts suite a la constatation d'une erreur matérielie.
- Pouvoirs a donner en vue des formalités
1../
QUATRIEME DECISION
L'associé unique, aprés avoir constaté une erreur matérielle relative au code postal du siege social de la société, décide de modifier l'article 4 des statuts qui sera désormais libellé ainsi qu'il suit :
# ARTICLE 4 - SIEGE
Le siege social de la société est fixé Parc d'activités SUD ROUSSILLON. - 66280 SALEILLES >
# ARTICLE 4 - SIEGE
Le siege social de la société est fixé Parc d'activités SUD ROUSSILLON. - 66280 SALEILLES >
CINQUIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de décisions de l'associé unique.
Pour extrait
Fait a Saieilles, le 15 juin 2012
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de décisions de l'associé unique.
Pour extrait
Fait a Saieilles, le 15 juin 2012