CLINIQUE DU MILLENAIRE
Acte du 8 septembre 2014
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion :1958 B 00034
Numéro SIREN : 458 800 349
Nom ou denomination : CLINIQUE DU MILLENAIRE
Ce depot a ete enregistre le 08/09/2014 sous le numero de dépot 11190
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREEFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
JSA ASSOCIES - AVOCATS
4 BD LEDRU ROLLIN :CS 5902:1 34967 MONTPELLIER CEDEX 2
V/REF :
N/REF : 58 B 34 / 2014-A-11190
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le 08/09/2014, les actes suivants :
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion :1958 B 00034
Numéro SIREN : 458 800 349
Nom ou denomination : CLINIQUE DU MILLENAIRE
Ce depot a ete enregistre le 08/09/2014 sous le numero de dépot 11190
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREEFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
JSA ASSOCIES - AVOCATS
4 BD LEDRU ROLLIN :CS 5902:1 34967 MONTPELLIER CEDEX 2
V/REF :
N/REF : 58 B 34 / 2014-A-11190
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le 08/09/2014, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal d'asšemblée générale ordinaire en date du 26/06/2014 - Changement dé président
Concernant la société
CLINIQUE DU MILLENAIRE Société par actions simplifiée 220 boulevard PENELOPE 34000 Montpellier
Le dép6t a été enregistré sôus le numéro 2014-A-11190 le 08/09/2014
R.C.S. MONTPELLIER 458 800 349 (58 B 34)
Fait a MONTPELLIER le 08/09/2014.
LE GREFFIER
58B.34
A 144 s0
CLINIQUE DU MILLENAIRE 0 8 SEP. 2014 Société par Actions Simplifiée au capital 96 000 Euros Siége Social : 220 Boulevard Pénélope 34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER B 458 800 349
CLINIQUE DU MILLENAIRE Société par actions simplifiée 220 boulevard PENELOPE 34000 Montpellier
Le dép6t a été enregistré sôus le numéro 2014-A-11190 le 08/09/2014
R.C.S. MONTPELLIER 458 800 349 (58 B 34)
Fait a MONTPELLIER le 08/09/2014.
LE GREFFIER
58B.34
A 144 s0
CLINIQUE DU MILLENAIRE 0 8 SEP. 2014 Société par Actions Simplifiée au capital 96 000 Euros Siége Social : 220 Boulevard Pénélope 34000 MONTPELLIER
RCS MONTPELLIER B 458 800 349
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2014
L'an deux mille quatorze,
Le 26 juin a 11 heures,
Au Centre Médical Odysséum, 34000 MONTPELLIER,
L'Associé Unique de la Clinique du Millénaire délibére en Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Max PONSEILLE préside la réunion en sa qualité de Président.
L'IFEC, Commissaire aux Comptes de la Société, assiste également à la réunion.
Monsieur Max PONSEILLE représentant l'Associé Unique OC SANTE réunit la totalité du capital social.
Par suite, l'Assemblée est réguliérernent constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau :
- un exemplaire de la lettre de convocation de l'Associé Unique ; - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception : - un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont @tre soumis a l'Assemblée:
- l'invéntaire de l'actif et du passif de la Société arrété au 31 décembre 2013 : - les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; - le rapport de gestion du Président ; - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer et prend acte que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés a l'Associé Unique ou/et tenus a sa disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
Il rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décision à prendre sur le renouvellement de Monsieur Max PONSEILLE, Président, pour une nouvelle durée de six exercices, Pouvoirs pour les formalités.
Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Président.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Monsieur PONSEILLE Président de séance indique souhaiter que l'associé unique, la société OC sANTE soit désignée en qualité de Président, qu'il continuerait a représenter es-qualité, puis il met aux voix les résolutions suivantes figurant a t'ordre du jour :
.../...
Le 26 juin a 11 heures,
Au Centre Médical Odysséum, 34000 MONTPELLIER,
L'Associé Unique de la Clinique du Millénaire délibére en Assemblée Générale Ordinaire.
Monsieur Max PONSEILLE préside la réunion en sa qualité de Président.
L'IFEC, Commissaire aux Comptes de la Société, assiste également à la réunion.
Monsieur Max PONSEILLE représentant l'Associé Unique OC SANTE réunit la totalité du capital social.
Par suite, l'Assemblée est réguliérernent constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau :
- un exemplaire de la lettre de convocation de l'Associé Unique ; - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception : - un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont @tre soumis a l'Assemblée:
- l'invéntaire de l'actif et du passif de la Société arrété au 31 décembre 2013 : - les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; - le rapport de gestion du Président ; - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer et prend acte que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux statuts et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés a l'Associé Unique ou/et tenus a sa disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
Il rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décision à prendre sur le renouvellement de Monsieur Max PONSEILLE, Président, pour une nouvelle durée de six exercices, Pouvoirs pour les formalités.
Puis, il donne lecture du rapport de gestion du Président.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est ouverte.
Monsieur PONSEILLE Président de séance indique souhaiter que l'associé unique, la société OC sANTE soit désignée en qualité de Président, qu'il continuerait a représenter es-qualité, puis il met aux voix les résolutions suivantes figurant a t'ordre du jour :
.../...
CINQUIEME RESOLUTION
L'Associé Unique décide de ne pas renouveler Monsieur Max PONSEILLE dans ses fonctions de Président pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée a tenir en 2020 à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et décide de nommer en qualité de nouveau Président, la SA OC SANTE, dont le siége social CENTRE MEDICAL ODYSSEUM, 194, Avenue Nina Simone, CS 19 537, 34960 MONTPELLIER Cedex 2, RCS MONTPELLIER B 454 800 426, représentée par Monsieur Max PONsEILLE pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée a tenir en 2020 à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités de droit.
L'Ordre du Jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par le Président.
Président
L'Ordre du Jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par le Président.
Président