BARDOT SA
Acte du 4 mars 2020
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 04316 Numero SIREN : 790 108 401
Nom ou denomination : BARDOT SA
Ce depot a ete enregistré le 04/03/2020 sous le numéro de dep8t 8317
Greffe du tribunal de commerce de Marseille
Acte déposé en annexe du RcS
Dépôt :
Date de dépôt : 04/03/2020
Numéro de dépt : 2020/8317
Type d'acte : Acte
Déposant :
Nom/dénomination : BARDOT SA
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 790 108 401
N° gestion : 2012 B 04316
Page 1 sur 3
BARDOT SA Société Anonyme au capital de 2.821.300,60 euros Siege social : zi Athélia IV - 375, avenue du Mistral Espace Mistral - Batiment C - 13600 La Ciotat 790 108 401 RCs Marseille (la "Société")
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 04316 Numero SIREN : 790 108 401
Nom ou denomination : BARDOT SA
Ce depot a ete enregistré le 04/03/2020 sous le numéro de dep8t 8317
Greffe du tribunal de commerce de Marseille
Acte déposé en annexe du RcS
Dépôt :
Date de dépôt : 04/03/2020
Numéro de dépt : 2020/8317
Type d'acte : Acte
Déposant :
Nom/dénomination : BARDOT SA
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 790 108 401
N° gestion : 2012 B 04316
Page 1 sur 3
BARDOT SA Société Anonyme au capital de 2.821.300,60 euros Siege social : zi Athélia IV - 375, avenue du Mistral Espace Mistral - Batiment C - 13600 La Ciotat 790 108 401 RCs Marseille (la "Société")
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 27 FEVRIER 2020
EXTRAIT
L'an deux mille vingt, le vingt-sept février a 12 heures,
Le Conseil d'Administration s'est réuni, au siége social, sur convocation de son Président.
Sont présents. y compris par téléconférence téléphoniaue : Monsieur Charles CHURET, Président du Conseil d'Administration ; Monsieur Guy BARDOT, Directeur Général Administrateur ; Monsieur Gilles PiCHOU, Administrateur : Madame Catherine BARDOT, en qualité de Secrétaire ; La société CM-CiC Investissement sCR, représentée par Monsieur Laurent Vasselin, en qualité de Censeur.
Est absente et excusée :
La société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes
Monsieur Charles CHURET préside Ia séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Le secrétariat de la séance est assuré par Madame Catherine BARDOT.
Le Président constate que les Administrateurs présents et représentés réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition du Conseil les documents suivants :
Ia lettre de démission de Monsieur Marco Levi de ses fonctions d'administrateur de la Société en date du 31 décembre 2019 ; [.-.-].
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 Démission de Monsieur Marco Levi de ses fonctions d'administrateur au 31 décembre 2019 ; [....] ; et 12. Questions diverses.
Page 2 sur 3 -2020/8317/79010840
DeMISSION DE MONSIEUR MARCO LEVI DE SES FONCTIONS RATEUR AU 31 DECEMBRE 2019 ;
Le Président indique aux membres du Conseil que Monsieur Marco Lévi a démissionné de ses fonctions d'administrateur de Ia Société à'compter du 31 décembre 2019 pour des raisons de cumul de mandats.
Le Président précise qu'a Ia suite de cette démission, Ie nombre d'administrateurs reste suffisant au regard du minimum Iégal et statutaire et propose de ne pas pourvoir a son remplacement.
Aprés en avoir délibéré, Ie Conseil, prend acte de la démission de Monsieur Marco Lévi de
pour l'exercice de son mandat, et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
I...1
12. QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse n'est soulevée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Extrait certifié conforme
Monsieur Charles Ghuret Président du Conseil d'Administration
Pour copie certifiée conforme délivrée le 04/03/2020 Page 3 sur 3 2020/8317/790108401
L'an deux mille vingt, le vingt-sept février a 12 heures,
Le Conseil d'Administration s'est réuni, au siége social, sur convocation de son Président.
Sont présents. y compris par téléconférence téléphoniaue : Monsieur Charles CHURET, Président du Conseil d'Administration ; Monsieur Guy BARDOT, Directeur Général Administrateur ; Monsieur Gilles PiCHOU, Administrateur : Madame Catherine BARDOT, en qualité de Secrétaire ; La société CM-CiC Investissement sCR, représentée par Monsieur Laurent Vasselin, en qualité de Censeur.
Est absente et excusée :
La société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes
Monsieur Charles CHURET préside Ia séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Le secrétariat de la séance est assuré par Madame Catherine BARDOT.
Le Président constate que les Administrateurs présents et représentés réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition du Conseil les documents suivants :
Ia lettre de démission de Monsieur Marco Levi de ses fonctions d'administrateur de la Société en date du 31 décembre 2019 ; [.-.-].
Puis, le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 Démission de Monsieur Marco Levi de ses fonctions d'administrateur au 31 décembre 2019 ; [....] ; et 12. Questions diverses.
Page 2 sur 3 -2020/8317/79010840
DeMISSION DE MONSIEUR MARCO LEVI DE SES FONCTIONS RATEUR AU 31 DECEMBRE 2019 ;
Le Président indique aux membres du Conseil que Monsieur Marco Lévi a démissionné de ses fonctions d'administrateur de Ia Société à'compter du 31 décembre 2019 pour des raisons de cumul de mandats.
Le Président précise qu'a Ia suite de cette démission, Ie nombre d'administrateurs reste suffisant au regard du minimum Iégal et statutaire et propose de ne pas pourvoir a son remplacement.
Aprés en avoir délibéré, Ie Conseil, prend acte de la démission de Monsieur Marco Lévi de
pour l'exercice de son mandat, et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
I...1
12. QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse n'est soulevée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Extrait certifié conforme
Monsieur Charles Ghuret Président du Conseil d'Administration
Pour copie certifiée conforme délivrée le 04/03/2020 Page 3 sur 3 2020/8317/790108401