HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Acte du 30 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 30/12/2019 sous le numero de depot 85413
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 30/12/2019
Numéro de dépt : 2019/85413
Type d'acte : Procés-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
N° SIREN : 582 101 424
N° gestion : 1980 B 04716
to0/2 cer02/202nt8:19 Page 1 sur 2
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE Société anonyme au capital de 201 478 800 euros 3/9,avenue André Malraux-lmmeuble Sextant-92300 Levallois-Perret 582101424R.C.S.Nanterre la
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 31 OCTOBRE 2019
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 30/12/2019
Numéro de dépt : 2019/85413
Type d'acte : Procés-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
N° SIREN : 582 101 424
N° gestion : 1980 B 04716
to0/2 cer02/202nt8:19 Page 1 sur 2
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE Société anonyme au capital de 201 478 800 euros 3/9,avenue André Malraux-lmmeuble Sextant-92300 Levallois-Perret 582101424R.C.S.Nanterre la
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 31 OCTOBRE 2019
EXTRAITDUPROCES-VERBAL
2. Démission de Monsieur Thibaud Sanner de son mandat d'administrateur
Madame la Présidente informe le Conseil d'administration que Monsieur Thibaud sANNER a démissionné de son mandat d'administrateur par lettre datée du 25 septembre 2019 avec effet au 30 septembre 2019. Les membres du conseil le remercient pour son action pendant la durée de son mandat et décident sur proposition de leur Présidente, de procéder a la cooptation d'un nouvel administrateur afin de le remplacer.
Aprés en avoir délibéré,le Conseil décide,à l'unanimité des Administrateurs présents, la cooptation de Monsieur Frangois CORuzzI en qualité d'Administrateur à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer,en 2022, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Le Conseil prend acte que cette cooptation devra etre soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire en vertu des dispositions de l'article L. 225-24 al.1 et al.5 du Code de commerce.
Madame la Présidente confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, ainsi qu'aux PETITES AFICHES,une marque de la société < LEXTENSO> dont le siége social est: La Grande Arche-Paroi nord-1,Parvis de la Défense -92044 Paris La DéfenseRCS Nanterre 552119 455 aux fins de procéder et ce,y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, aux formalités de dépot et de publicité qui s'imposent, notamment au Registre du Commerce et des Sociétés du ressort du siége social de la Société.
POUREXTRAITCERTIFIE CONFORME
Madame Constance BENQUE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/02/2020
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Madame la Présidente informe le Conseil d'administration que Monsieur Thibaud sANNER a démissionné de son mandat d'administrateur par lettre datée du 25 septembre 2019 avec effet au 30 septembre 2019. Les membres du conseil le remercient pour son action pendant la durée de son mandat et décident sur proposition de leur Présidente, de procéder a la cooptation d'un nouvel administrateur afin de le remplacer.
Aprés en avoir délibéré,le Conseil décide,à l'unanimité des Administrateurs présents, la cooptation de Monsieur Frangois CORuzzI en qualité d'Administrateur à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer,en 2022, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Le Conseil prend acte que cette cooptation devra etre soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire en vertu des dispositions de l'article L. 225-24 al.1 et al.5 du Code de commerce.
Madame la Présidente confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, ainsi qu'aux PETITES AFICHES,une marque de la société < LEXTENSO> dont le siége social est: La Grande Arche-Paroi nord-1,Parvis de la Défense -92044 Paris La DéfenseRCS Nanterre 552119 455 aux fins de procéder et ce,y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, aux formalités de dépot et de publicité qui s'imposent, notamment au Registre du Commerce et des Sociétés du ressort du siége social de la Société.
POUREXTRAITCERTIFIE CONFORME
Madame Constance BENQUE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/02/2020
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