PROFIDIS
Acte du 27 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : CAEN
Code greffe : 1402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1982 B 00010 Numero SIREN : 323 514 406
Nom ou dénomination: PROFIDIS
Ce depot a ete enregistré le 27/11/2018 sous le numero de depot 21356
PROFIDIS
SAS au capitai de 15.250.000 euros Siége social : MONDEVILLE (14120) - Z.1. Route de Paris 323 514 406 RCS CAEN
Code greffe : 1402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1982 B 00010 Numero SIREN : 323 514 406
Nom ou dénomination: PROFIDIS
Ce depot a ete enregistré le 27/11/2018 sous le numero de depot 21356
PROFIDIS
SAS au capitai de 15.250.000 euros Siége social : MONDEVILLE (14120) - Z.1. Route de Paris 323 514 406 RCS CAEN
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2018
La soussignée,
La société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, SAS au capital de 47.547.008 euros, dont le siége social est à MONDEVILLE (14120) - Z.I. Route de Paris, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 345 130 488, représentée par Monsieur Alexandre de Palmas, ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes,
En sa qualité d'associé unique de la société PROFIDIS
Monsieur Edouard de Chavagnac étant également invité à participer aux présentes,
Aprés avoir :
> indiqué que l'ordre du jour des décisions objet des présentes est le suivant :
En matiére ordinaire
nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ; pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Statue sur toutes les décisions suivantes :
La société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, SAS au capital de 47.547.008 euros, dont le siége social est à MONDEVILLE (14120) - Z.I. Route de Paris, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 345 130 488, représentée par Monsieur Alexandre de Palmas, ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes,
En sa qualité d'associé unique de la société PROFIDIS
Monsieur Edouard de Chavagnac étant également invité à participer aux présentes,
Aprés avoir :
> indiqué que l'ordre du jour des décisions objet des présentes est le suivant :
En matiére ordinaire
nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ; pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Statue sur toutes les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Alain Gauvin de ses fonctions de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président de la société, à compter de ce jour et pour une durée illimitée, Monsieur Edouard de Chavagnac.
Le Président exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires et ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ces fonctions.
Monsieur Edouard de Chavagnac déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée par l'associé unigue.
SECONDE DECISION
L'associé unique confére. tous pouvoirs :
au Président, à Mesdames Carine Zimolong, Sylvie Ameslant Friloux et Marianne Pillet, pouvant agir séparément, à l'effet de certifier conforme tous documents afférents directement ou indirectement aux décisions résultant des présentes (procés-verbal ...) :
2
au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés. verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
ll confére plus particuliérement tous pouvoirs au Cabinet ESPACE FORMALITES sis a CAEN (14) - 47 rue de l'Oratoire, a l'effet d'effectuer, auprés. des divers organismes concernés (Greffe, Centre de Formalités des Entreprises, etc...), toutes les formalités de publicité légales subséquentes aux décisions objet des présentes, de procéder a toutes inscriptions modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés, de remplir tous imprimés, de signer toutes piéces, de faire toutes déclarations, de verser toutes sommes et en recevoir guittance et, plus généralement, de faire le nécessaire pour la réalisation de ces formalités.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Le présent procés-verbal est signé par l'associé unique et le nouveau Président. Fait à Massy, le 31 octobre 2018.
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Edouard de Chavagnac Nouveau Associé unique $ident
POUR COPIE CONFORME
Le Président exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires et ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ces fonctions.
Monsieur Edouard de Chavagnac déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et ne faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée par l'associé unigue.
SECONDE DECISION
L'associé unique confére. tous pouvoirs :
au Président, à Mesdames Carine Zimolong, Sylvie Ameslant Friloux et Marianne Pillet, pouvant agir séparément, à l'effet de certifier conforme tous documents afférents directement ou indirectement aux décisions résultant des présentes (procés-verbal ...) :
2
au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés. verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
ll confére plus particuliérement tous pouvoirs au Cabinet ESPACE FORMALITES sis a CAEN (14) - 47 rue de l'Oratoire, a l'effet d'effectuer, auprés. des divers organismes concernés (Greffe, Centre de Formalités des Entreprises, etc...), toutes les formalités de publicité légales subséquentes aux décisions objet des présentes, de procéder a toutes inscriptions modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés, de remplir tous imprimés, de signer toutes piéces, de faire toutes déclarations, de verser toutes sommes et en recevoir guittance et, plus généralement, de faire le nécessaire pour la réalisation de ces formalités.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Le présent procés-verbal est signé par l'associé unique et le nouveau Président. Fait à Massy, le 31 octobre 2018.
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Edouard de Chavagnac Nouveau Associé unique $ident
POUR COPIE CONFORME