AJR TRANSACTION
Acte du 28 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 05601 Numero SIREN : 535 361 281
Nom ou dénomination : AJR TRANSACTION
Ce depot a ete enregistre le 28/07/2022 sous le numero de depot A2022/028456
AJR TRANSACTION Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros Siége social : 18 rue Joseph Serlin, 69001 LYON RCS LYON 535 361 281
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 05601 Numero SIREN : 535 361 281
Nom ou dénomination : AJR TRANSACTION
Ce depot a ete enregistre le 28/07/2022 sous le numero de depot A2022/028456
AJR TRANSACTION Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros Siége social : 18 rue Joseph Serlin, 69001 LYON RCS LYON 535 361 281
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 OCTOBRE 2021
L'an 2021, Le 19 OCTOBRE, A 14 heures,
Les associés de la société AJR TRANSACTION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au cabinet SOCALEC - 174 Allée de Riottier 69400 LIMAS, sur convocation faite par courrier électronique adressée le 1er octobre 2021 à chague associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Roudy FAYAD, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Béatrice DIJEAU est désignée comme secrétaire.
Monsieur Yvon FERRANDO, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoqué, est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1000 actions sur les 1000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31/12/2020, - le rapport du Président, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Les associés de la société AJR TRANSACTION se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au cabinet SOCALEC - 174 Allée de Riottier 69400 LIMAS, sur convocation faite par courrier électronique adressée le 1er octobre 2021 à chague associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Roudy FAYAD, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Béatrice DIJEAU est désignée comme secrétaire.
Monsieur Yvon FERRANDO, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoqué, est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1000 actions sur les 1000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31/12/2020, - le rapport du Président, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
DEUXIEME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2020 s'élevant a 19 328,00 euros de la maniére suivante :
Bénéfice de l'exercice 19 328,00 euros
En totalité au compte "autres réserves" 19 328,00 euros qui s'éléve ainsi a 1 675 903,00 euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Bénéfice de l'exercice 19 328,00 euros
En totalité au compte "autres réserves" 19 328,00 euros qui s'éléve ainsi a 1 675 903,00 euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé au Président, qui s'est élevée à un montant annuel brut de 59 280,05 £ euros.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
QUATRIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide qu'a compter du 1/1/2021, la rémunération du Président est maintenue à une somme fixe mensuelle nette de 2000 £ puis portée à 8000€ nette mensuelle à compter du 1/7/2021, indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
CINQUIEME RÉSOLUTION
Les mandats de Monsieur Yvon FERRANDO, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société FIDEXTRA, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés à expiration, et aprés avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
SIXIEME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, autorise les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais qui sont assimilés aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, à bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrits au profit des salariés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
SEPTIEME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Roudy FAYAD Béatrice DIJEAU
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Roudy FAYAD Béatrice DIJEAU