HOBBIT
Acte du 2 juillet 2009
Début de l'acte
HOBBIT 0. 8 2 JUIE.2oa9 Société par Actions Simplifiée au capital de 120.240 € 9o9L nw Siege s0cial : MARSEILLE (13006) 54, Rue Edmond Rostand
R.C.S. MARSEILLE 394 106 280 (94 B 416)
Enregistré a : S:I.E DE MARSEILLE 5/6EME POLE ENREGISTREMENT Lc 19/06/2009 Bordtrcau n*2009/1 129 Casc n°5 Enregistrement Ext 4345 : 1256 Penalites : Total liquide : cent vingt-cinqeuros Montant resu : cnt vingt-cinq curos Le Contrlcur
Patrice KANTARJIAN Contrleur ICA JPLI
R.C.S. MARSEILLE 394 106 280 (94 B 416)
Enregistré a : S:I.E DE MARSEILLE 5/6EME POLE ENREGISTREMENT Lc 19/06/2009 Bordtrcau n*2009/1 129 Casc n°5 Enregistrement Ext 4345 : 1256 Penalites : Total liquide : cent vingt-cinqeuros Montant resu : cnt vingt-cinq curos Le Contrlcur
Patrice KANTARJIAN Contrleur ICA JPLI
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 12 JUIN 2009
L'an deux mille neuf et le douze juin a 11 heures,
Monsieur Dario VIALE, agissant en sa qualité de représentant de la société VOB, société à responsabilité limitée au capital de 500.000 euros, dont le siége social est MARSEILLE (13006) 167 Rue Paradis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 508 776 465, associée unique propriétaire des MILLE TROIS CENT TRENTE SIX (1.336) actions composant le capital social,
et Madame Brigitte OLIVIER, Présidente de la société HOBBIT,
se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la Présidente.
La réunion est présidée par Madame Brigitte OLIVIER, épouse VIALE.
Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent excusé.
La Présidente dépose sur le bureau :
- un exemplaire des statuts de la société, - les justificatifs de convocation de l'actionnaire, - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence.
La Présidente rappelle que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Prorogation exceptionneile de la durée de l'exercice en cours.
La Présidente rappelle que par assemblée générale extraordinaire en date du 26 mai 2009. la date de clture, initialement fixée au 31 mai, a été fixée au 30 juin de chaque année et pour la premiére fois le 30 juin 2009, portant la durée de l'exercice en cours a treize (13) mois.
La Présidente fait état des motifs qui justifient l'opportunité d'une prorogation exceptionnelle de l'exercice en cours. Elle propose que celui-ci soit clturé au 31 juillet 2009 au lieu du 30 juin 2009.
L'exercice en cours aura en conséquence une durée exceptionnelle de quatorze (14) mois.
La Présidente déclare la discussion ouverte.
L'associé unique se déclarant suffisamment informé, il est passé au vote de la résolution unique figurant a l'ordre du jour.
RESOLUTION UNIQUE
L'associé unique décide de proroger exceptionnellement la durée de l'exercice social en cours d'une durée d'un (1) mois, soit jusqu'au 31 juillet 2009.
L'associé unique constate que cette modification purement occasionnelle a pour effet de porter la durée de l'exercice en cours a quatorze mois ; corrélativement, la durée de l'exercice suivant qui se clôturera le 30 juin 2010 sera limitée a 11 mois.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée a 11 heures 30.
Et de tout ce que dessus, il été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et l'associé unique.
La Présidente L'associé unique
Brigitte OLIVIER VIALE
L'an deux mille neuf et le douze juin a 11 heures,
Monsieur Dario VIALE, agissant en sa qualité de représentant de la société VOB, société à responsabilité limitée au capital de 500.000 euros, dont le siége social est MARSEILLE (13006) 167 Rue Paradis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 508 776 465, associée unique propriétaire des MILLE TROIS CENT TRENTE SIX (1.336) actions composant le capital social,
et Madame Brigitte OLIVIER, Présidente de la société HOBBIT,
se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la Présidente.
La réunion est présidée par Madame Brigitte OLIVIER, épouse VIALE.
Le Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent excusé.
La Présidente dépose sur le bureau :
- un exemplaire des statuts de la société, - les justificatifs de convocation de l'actionnaire, - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence.
La Présidente rappelle que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Prorogation exceptionneile de la durée de l'exercice en cours.
La Présidente rappelle que par assemblée générale extraordinaire en date du 26 mai 2009. la date de clture, initialement fixée au 31 mai, a été fixée au 30 juin de chaque année et pour la premiére fois le 30 juin 2009, portant la durée de l'exercice en cours a treize (13) mois.
La Présidente fait état des motifs qui justifient l'opportunité d'une prorogation exceptionnelle de l'exercice en cours. Elle propose que celui-ci soit clturé au 31 juillet 2009 au lieu du 30 juin 2009.
L'exercice en cours aura en conséquence une durée exceptionnelle de quatorze (14) mois.
La Présidente déclare la discussion ouverte.
L'associé unique se déclarant suffisamment informé, il est passé au vote de la résolution unique figurant a l'ordre du jour.
RESOLUTION UNIQUE
L'associé unique décide de proroger exceptionnellement la durée de l'exercice social en cours d'une durée d'un (1) mois, soit jusqu'au 31 juillet 2009.
L'associé unique constate que cette modification purement occasionnelle a pour effet de porter la durée de l'exercice en cours a quatorze mois ; corrélativement, la durée de l'exercice suivant qui se clôturera le 30 juin 2010 sera limitée a 11 mois.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée a 11 heures 30.
Et de tout ce que dessus, il été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et l'associé unique.
La Présidente L'associé unique
Brigitte OLIVIER VIALE