HOBBIT
Acte du 8 mars 2013
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00416
Numéro SIREN: 394 106 280
Nom ou denomination : HOBBIT
Ce depot a ete enregistre le 08/03/2013 sous le numero de dépot 4069
HOBBIT - 8 MAR. 2013 SAS au capital de 120 240 euros
Siege Social : MARSEILLE 6eme 54 rue Edmond Rostand
Siret : 394 106 280 00073
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00416
Numéro SIREN: 394 106 280
Nom ou denomination : HOBBIT
Ce depot a ete enregistre le 08/03/2013 sous le numero de dépot 4069
HOBBIT - 8 MAR. 2013 SAS au capital de 120 240 euros
Siege Social : MARSEILLE 6eme 54 rue Edmond Rostand
Siret : 394 106 280 00073
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25/11/2011
Le 25/11/2011, a 9 heures 30,
Madame OLIVIER Brigitte, représentant de la SARL VOB, détenant 1336 actions.
Associés de la SAS HOBBIT, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au sige social, sur convocation de la présidente.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Madame OLIVIER Brigitte, préside la séance en qualité de représentant de la SARL VOB associée unique.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ; - la feuille de présence (a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ; - le rapport de gestion de la présidente ; - l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2011 ; - le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce ; - le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ; - Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire et suppléant - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que ll'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2011, Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2011, et affectation des résultats, Rapport spécial du gérant sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce, Approbation de ces conventions, Quitus a la gérance, CERTIFIE CONFORME A LORISINA
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_ : dépt N°4069 en date du 08/03/2013
Révision de la rémunération de la présidente, Questions diverses.
Le Président donne lecture :
- du rapport de gestion de la gérance, - du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce. Le Président ouvre la discussion.
Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Résolution n 1
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2011 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2011 lesquels font apparaitre un bénéfice de 20 529 Euros.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve a la présidente de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n 2
L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2011 faisant ressortir un bénéfice de 20 529 Euros. L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 20 529 Euros, de la facon suivante :
Résultat net au 30/06/2011 20 529 Euros Affectations aux réserves légales 0 Euros Distributions de dividende brut (avant prélvement sociaux) 20 529 Euros Affectations aux autres réserves 0 Euros Soit un solde restant à affecter 0 Euros
Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la société s'élévent à 923 235£
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé a aucune distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n3
L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération de la présidente pour l'exercice écoulé, et de fixer celle-ci pour l'exercice en cours :
-Madame OLIVIER Brigitte :
Rémunération brute versée : 34599 euros. Elle fixe sans changement sa rémunération pour l'exercice en cours.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n 4
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la présidente, décide, en raison du remplacement du commissaire aux comptes : - la société.CLAUDE MAYER ET ASSOCIES - PRIMAUDIT International, domicilié 6 place Boulnois 75017 Paris Et du commissaire aux comptes suppléant : - Monsieur GUILLOT Pascal, demeurant 51 rue de Turbigo 75003 Paris
De nommer :
- en qualité de Commissaire aux comptes, Mr Eric BLOIS, domicilié 19 rue du docteur Guindey 27000 Evreux, - En qualité de Commissaire aux comptes suppléant Mr Bertrand BLOIS, domicilié 19 rue du docteur Guindey 27000 Evreux,
pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2017.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Résolution n 5
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.
SARL VOB
Représenté par Mme OLIVIER Brigitte
Madame OLIVIER Brigitte, représentant de la SARL VOB, détenant 1336 actions.
Associés de la SAS HOBBIT, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au sige social, sur convocation de la présidente.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Madame OLIVIER Brigitte, préside la séance en qualité de représentant de la SARL VOB associée unique.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ; - la feuille de présence (a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ; - le rapport de gestion de la présidente ; - l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2011 ; - le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce ; - le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ; - Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire et suppléant - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que ll'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2011, Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2011, et affectation des résultats, Rapport spécial du gérant sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce, Approbation de ces conventions, Quitus a la gérance, CERTIFIE CONFORME A LORISINA
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_ : dépt N°4069 en date du 08/03/2013
Révision de la rémunération de la présidente, Questions diverses.
Le Président donne lecture :
- du rapport de gestion de la gérance, - du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce. Le Président ouvre la discussion.
Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Résolution n 1
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2011 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2011 lesquels font apparaitre un bénéfice de 20 529 Euros.
En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve a la présidente de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n 2
L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2011 faisant ressortir un bénéfice de 20 529 Euros. L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 20 529 Euros, de la facon suivante :
Résultat net au 30/06/2011 20 529 Euros Affectations aux réserves légales 0 Euros Distributions de dividende brut (avant prélvement sociaux) 20 529 Euros Affectations aux autres réserves 0 Euros Soit un solde restant à affecter 0 Euros
Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la société s'élévent à 923 235£
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé a aucune distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n3
L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération de la présidente pour l'exercice écoulé, et de fixer celle-ci pour l'exercice en cours :
-Madame OLIVIER Brigitte :
Rémunération brute versée : 34599 euros. Elle fixe sans changement sa rémunération pour l'exercice en cours.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Résolution n 4
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la présidente, décide, en raison du remplacement du commissaire aux comptes : - la société.CLAUDE MAYER ET ASSOCIES - PRIMAUDIT International, domicilié 6 place Boulnois 75017 Paris Et du commissaire aux comptes suppléant : - Monsieur GUILLOT Pascal, demeurant 51 rue de Turbigo 75003 Paris
De nommer :
- en qualité de Commissaire aux comptes, Mr Eric BLOIS, domicilié 19 rue du docteur Guindey 27000 Evreux, - En qualité de Commissaire aux comptes suppléant Mr Bertrand BLOIS, domicilié 19 rue du docteur Guindey 27000 Evreux,
pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des actionnaires appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 30 juin 2017.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Résolution n 5
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.
SARL VOB
Représenté par Mme OLIVIER Brigitte