BOIS-PANNEAUX-MENUISERIES-SONNIER
Acte du 6 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : VIENNE
Code greffe : 3802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 06/12/2023 sous le numero de dep0t A2023/008353
DocuSign Envelope ID: 91F28132-FB8A-44AF-814C-D4429B2BB8D8
BOIS PANNEAUX MENUISERIES SONNIER Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros Siege social : ZAC des Justices 38150 SALAISE SUR SANNE 415 057 595 RCS VIENNE
ACTE UNANIME VALANT DECISIONS DES ASSOCIES
Les soussignées :
La Société DIFFUSION ET INFORMATION AUTOMOBILE D.I.A, SASU au capital de 12 012 £, représentée par sa Présidente, Madame Nathalie CARREL Ayant son siege social Résidence Boissier 1 rue Hassfurt - 26700 PIERRELATTE. immatriculée au RCS ROMANS sous le n°390 142 297, propriétaire de 92 titres
La Société SOCIETE CHAMBOST, SAS au capital 900 320 £, représentée par son Président, Monsieur Thierry CHAMBOST ayant son siege social ZI rue Claude Bernard - 26100 ROMANS sur ISERE, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°380 399 030,propriétaire de 908 titres
Seules associées de la société BOIS PANNEAUX MENUISERIES SONNIER,Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros dont le siege social est fixé ZAC des Justices, 38150 SALAISE SUR SANNE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 415 057 595, représentant la totalité des droits de vote, ont pris a l'unanimité les décisions suivantes :
Code greffe : 3802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DocuSign Envelope ID: 91F28132-FB8A-44AF-814C-D4429B2BB8D8
BOIS PANNEAUX MENUISERIES SONNIER Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros Siege social : ZAC des Justices 38150 SALAISE SUR SANNE 415 057 595 RCS VIENNE
ACTE UNANIME VALANT DECISIONS DES ASSOCIES
Les soussignées :
La Société DIFFUSION ET INFORMATION AUTOMOBILE D.I.A, SASU au capital de 12 012 £, représentée par sa Présidente, Madame Nathalie CARREL Ayant son siege social Résidence Boissier 1 rue Hassfurt - 26700 PIERRELATTE. immatriculée au RCS ROMANS sous le n°390 142 297, propriétaire de 92 titres
La Société SOCIETE CHAMBOST, SAS au capital 900 320 £, représentée par son Président, Monsieur Thierry CHAMBOST ayant son siege social ZI rue Claude Bernard - 26100 ROMANS sur ISERE, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°380 399 030,propriétaire de 908 titres
Seules associées de la société BOIS PANNEAUX MENUISERIES SONNIER,Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros dont le siege social est fixé ZAC des Justices, 38150 SALAISE SUR SANNE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 415 057 595, représentant la totalité des droits de vote, ont pris a l'unanimité les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Les soussignées prennent acte de la démission de la société KPMG SA de ses fonctions de Commissaire aux comptes et décident de nommer en remplacement la société Audit Xpertise, société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 euros ayant son siege social 325 Chemin des Vernets 26320 - SAINT-MARCEL-LES-VALENCE,immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 979 739 703 en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée du mandat restant a courir arrivant a échéance avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle en 2027 appelée a statuer sur les comptes du dernier exercice clos.
Le Commissaire aux comptes nommé a fait savoir par avance qu'il acceptait sa désignation et que rien ne s'opposait a cette acceptation.
DocuSign Envelope ID: 91F28132-FB8A-44AF-814C-D4429B2BB8D8
Le Commissaire aux comptes nommé a fait savoir par avance qu'il acceptait sa désignation et que rien ne s'opposait a cette acceptation.
DocuSign Envelope ID: 91F28132-FB8A-44AF-814C-D4429B2BB8D8
DEUXIEME DECISION
Les soussignées conferent, tous pouvoirs a la Présidente ou au Directeur Général, ainsi qu'au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité et de dépôt requises en exécution des présentes.
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social.
SIGNATURE ELECTRONIQUE
Les parties conviennent de signer le présent acte de ses Annexes de maniere électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivant du Code civil par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign.
Pour la s0ciété DIFFUSION ET INFORMATION AUTOMOBILE - D.I.A
Mme Nathalie CARREL
29 novembre 2023 l 17:10:29 cET
Nathalic CaRREl Pour la société SOCIETE CHAMBOST 2A8C1EEA488544C. Mr Thierry CHAMBOST 30 novembre 2023 l 08:44:50 cET
ttuierry CHaMB&51
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social.
SIGNATURE ELECTRONIQUE
Les parties conviennent de signer le présent acte de ses Annexes de maniere électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivant du Code civil par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign.
Pour la s0ciété DIFFUSION ET INFORMATION AUTOMOBILE - D.I.A
Mme Nathalie CARREL
29 novembre 2023 l 17:10:29 cET
Nathalic CaRREl Pour la société SOCIETE CHAMBOST 2A8C1EEA488544C. Mr Thierry CHAMBOST 30 novembre 2023 l 08:44:50 cET
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