DURANCE GRANULATS
Acte du 4 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1978 B 00109
Numéro SIREN : 312 613 060
Nom ou denomination : DURANCE GRANULATS
Ce depot a ete enregistre le 04/10/2017 sous le numero de dépot 8123
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Code qreffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1978 B 00109
Numéro SIREN : 312 613 060
Nom ou denomination : DURANCE GRANULATS
Ce depot a ete enregistre le 04/10/2017 sous le numero de dépot 8123
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 AOUT 2017
l'an deux mille dix-sept le trente et un août a huit heures trente,
Les associés de la Société par actions simplifiée DURANCE GRANULATS au capital de 1.975.936 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Siége Social de la société, sur convocation faite par Ie Président adressée a chacun des associés.
Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe VERWEIRDE, Président.
La feuille de présence permet de constater la présence ou la représentation de la totalité des actions qui composent le capital social.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut ainsi valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:
un exemplaire des statuts de la Société,
les copies et les avis de réception des lettres recommandées de convocation adressées à chacun des associés, accompagnées des documents annexes prévus par la loi,
la feuille de présence contenant la liste des associés présents ou représentés et les pouvoirs annexés,
le rapport du Président
le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.
Puis le Président déclare que le rapport du Président, la liste des associés telle qu'elle résulte des registres de la Société et les feuilles de présence aux derniéres Assemblées, ainsi que tous les documents et renseignements énumérés aux textes de iois et décrets en vigueur, ont été tenus à la disposition des associés, au Siége Social, ou leur ont été adressés, dans les délais légaux.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare en outre qu'aucun associé n'a, dans le délai prévu à cet effet, demandé l'inscription de projet de résolution et que ne sont donc présentées au vote des associés que des résolutions proposées par le Président.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer et à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission du Président - Nomination d'un nouveau Président
- Pouvoirs en vue des formalités.
Lecture est donnée du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes.
Le Président offre ensuite la parole à tout associé qui désirerait la prendre et déclare la discussion générale ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
Les associés de la Société par actions simplifiée DURANCE GRANULATS au capital de 1.975.936 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Siége Social de la société, sur convocation faite par Ie Président adressée a chacun des associés.
Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe VERWEIRDE, Président.
La feuille de présence permet de constater la présence ou la représentation de la totalité des actions qui composent le capital social.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut ainsi valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:
un exemplaire des statuts de la Société,
les copies et les avis de réception des lettres recommandées de convocation adressées à chacun des associés, accompagnées des documents annexes prévus par la loi,
la feuille de présence contenant la liste des associés présents ou représentés et les pouvoirs annexés,
le rapport du Président
le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.
Puis le Président déclare que le rapport du Président, la liste des associés telle qu'elle résulte des registres de la Société et les feuilles de présence aux derniéres Assemblées, ainsi que tous les documents et renseignements énumérés aux textes de iois et décrets en vigueur, ont été tenus à la disposition des associés, au Siége Social, ou leur ont été adressés, dans les délais légaux.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare en outre qu'aucun associé n'a, dans le délai prévu à cet effet, demandé l'inscription de projet de résolution et que ne sont donc présentées au vote des associés que des résolutions proposées par le Président.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer et à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission du Président - Nomination d'un nouveau Président
- Pouvoirs en vue des formalités.
Lecture est donnée du rapport du Président et du rapport du commissaire aux comptes.
Le Président offre ensuite la parole à tout associé qui désirerait la prendre et déclare la discussion générale ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Christophe VERWEIRDE de son mandat de Président et nomme, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer en 2018 sur ies comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, Monsieur jérme TH!BAUT, demeurant à BOUSSY ST ANTO!NE (91800), 61 rue des Boissiéres
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder aux formalités requises par la législation et la réglementation en vigueur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à neuf heures trente.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés.
Le Président Les associés
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à neuf heures trente.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés.
Le Président Les associés