JCB
Acte du 8 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1972 B 00389 Numero SIREN : 785 869 553
Nom ou dénomination : J C B
Ce depot a ete enregistré le 08/10/2020 sous le numero de dep8t 17206
TRIBUNAL DE CONVEPCE CE PC'.
0 8 0CT. 2020
JCB 126 Société par actions simplifiée au capital de 2 142 000 euros Siege social : 3,Rue du Vignolle,95200 SARCELLES 785 869 553 RCS PONTOISE
EXTRAIT
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1972 B 00389 Numero SIREN : 785 869 553
Nom ou dénomination : J C B
Ce depot a ete enregistré le 08/10/2020 sous le numero de dep8t 17206
TRIBUNAL DE CONVEPCE CE PC'.
0 8 0CT. 2020
JCB 126 Société par actions simplifiée au capital de 2 142 000 euros Siege social : 3,Rue du Vignolle,95200 SARCELLES 785 869 553 RCS PONTOISE
EXTRAIT
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2020
L'an 2020, Le 28 septembre,
Le soussigné Mr Graeme Macdonald
Représentant légal de la société JCB EARTHMOVERS LTD ayant son siége social Rocester, STAFFORDSHIRE,
Associée unique de la société JCB.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Marco BERSELLINI, Président non associé a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés a l'associée unique.
II - A pris les décisions suivantes :
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, - Pouvoirs pour formalités
Le soussigné Mr Graeme Macdonald
Représentant légal de la société JCB EARTHMOVERS LTD ayant son siége social Rocester, STAFFORDSHIRE,
Associée unique de la société JCB.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Marco BERSELLINI, Président non associé a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés a l'associée unique.
II - A pris les décisions suivantes :
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, - Pouvoirs pour formalités
SEPTIEME DECISION
Les mandats de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'associée unique :
- décide de renouveler la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
- décide de renouveler la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
HUITIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés. verbal pour remplir toutes formalités de droit
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Extrait certifié conforme a l'original
Philippe GIRAF
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Extrait certifié conforme a l'original
Philippe GIRAF