VECTEUR SCAN
Acte du 28 juin 2019
Début de l'acte
RCS : EVREUX
Code greffe : 2702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00297 Numero SIREN : 397 889 957
Nom ou dénomination : VECTEUR SCAN
Ce depot a ete enregistré le 28/06/2019 sous le numéro de dep8t 5446
RECU Ie
Z 8 JUIN 2Of9
VECTEUR SCAN 54.46 Société par actions simplifiée au capital de 38 112,25 € Rép : Siége social : 337 rue Gay Lussac - 27 000 Evreux 397 889 957 RCS EVREUX
Code greffe : 2702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00297 Numero SIREN : 397 889 957
Nom ou dénomination : VECTEUR SCAN
Ce depot a ete enregistré le 28/06/2019 sous le numéro de dep8t 5446
RECU Ie
Z 8 JUIN 2Of9
VECTEUR SCAN 54.46 Société par actions simplifiée au capital de 38 112,25 € Rép : Siége social : 337 rue Gay Lussac - 27 000 Evreux 397 889 957 RCS EVREUX
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 16 MAI 2019
A Elancourt, l'an deux mille dix-neuf, le 16 mai, a 9 heures,
La société FINANCIERE LILY 2, société par actions simplifiée au capital de 31 644 747 euros, dont le siége social se situe 12 avenue Gay Lussac - ZAC Clé Saint Pierre - 78 990 Elancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 832 043 111, représentée par son Président, Monsieur Philippe MARGARIT,
Agissant en qualité d'Associé unique, propriétaire de la totalité des actions composant le capital de Vecteur Scan, société par actions simplifiée au capital de 38 112,25 euros dont ie sige social se situe 337 rue Gay Lussac - 27 000 Evreux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le numéro 397 889 957 (la < Société >).
Le Président dépose sur le bureau :
La lettre de convocation de l'Associé unique ; Le texte des projets de décisions proposées à l'Associé unique.
Le Président rappelle que l'Associé unique est appelé à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Philippe RIGAUDEAU de son mandat de Directeur Général : Nomination d'un nouveau Directeur Général ; Pouvoirs en vue des formalités.
La société FINANCIERE LILY 2, société par actions simplifiée au capital de 31 644 747 euros, dont le siége social se situe 12 avenue Gay Lussac - ZAC Clé Saint Pierre - 78 990 Elancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 832 043 111, représentée par son Président, Monsieur Philippe MARGARIT,
Agissant en qualité d'Associé unique, propriétaire de la totalité des actions composant le capital de Vecteur Scan, société par actions simplifiée au capital de 38 112,25 euros dont ie sige social se situe 337 rue Gay Lussac - 27 000 Evreux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le numéro 397 889 957 (la < Société >).
Le Président dépose sur le bureau :
La lettre de convocation de l'Associé unique ; Le texte des projets de décisions proposées à l'Associé unique.
Le Président rappelle que l'Associé unique est appelé à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Philippe RIGAUDEAU de son mandat de Directeur Général : Nomination d'un nouveau Directeur Général ; Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION Constatation de la démission de Monsieur Philippe RIGAUDEAU de son mandat de Directeur Général
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Philippe RIGAUDEAU de son mandat de Directeur Général de la Société, et décide de le dispenser d'exécuter son préavis statutairernent fixé à 3 mois, à effet du 16 mai 2019.
DEUXIEME DECISION Nomination d'un nouveau Directeur Général
L'Associé unique décide de nommer en qualité de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Philippe RiGAUDEAU démissionnaire, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée. :
Monsieur Olivier JONQUOIS Né le 31 janvier 1960 & Valenciennes (59) De nationalité Francaise Demeurant au 8 résidence Le Clos du Parc - 59 211 SANTES
Greffe du tribunal de commerce d'Evreux_ : dépt N°5446 en date du 28/06/2019
L'Associé unique prend acte de ce que Monsieur Olivier JONQUOiS a d'ores et déjà déclaré accepter ses fonctions et ne faire l'objet d'aucun empéchement, incapacité, interdiction ou incompatibilité susceptible de lui interdire d'accéder auxdites fonctions.
L'Associé unique décide que Monsieur Olivier JONQUOIS ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société.
Il pourra prétendre au remboursement des frais qu'il aura exposé dans le cadre de l'accomplissement de sa mission sur présentation des justificatifs.
Monsieur Olivier JONQUOIS Né le 31 janvier 1960 & Valenciennes (59) De nationalité Francaise Demeurant au 8 résidence Le Clos du Parc - 59 211 SANTES
Greffe du tribunal de commerce d'Evreux_ : dépt N°5446 en date du 28/06/2019
L'Associé unique prend acte de ce que Monsieur Olivier JONQUOiS a d'ores et déjà déclaré accepter ses fonctions et ne faire l'objet d'aucun empéchement, incapacité, interdiction ou incompatibilité susceptible de lui interdire d'accéder auxdites fonctions.
L'Associé unique décide que Monsieur Olivier JONQUOIS ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société.
Il pourra prétendre au remboursement des frais qu'il aura exposé dans le cadre de l'accomplissement de sa mission sur présentation des justificatifs.
TROISIEME DECISION Pouvoir en vue des formalités
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal en vue d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal signé par l'Associé unique.
L'Associé unique FINANCIERE LiLY 2, Représentée par Monsieur Philippe MARGARIT
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
M
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal signé par l'Associé unique.
L'Associé unique FINANCIERE LiLY 2, Représentée par Monsieur Philippe MARGARIT
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
M