XEFI LYON
Acte du 27 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 01598 Numero SIREN : 412 378 895
Nom ou dénomination : XEFI LYON
Ce depot a ete enregistre le 27/12/2018 sous le numero de dep8t A2018/037554
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/037554
Dénomination : XEFI LYON Adresse : 2507 avenue de L'europe LES PAVILLONS DE SERMENAZ 69140 Rillieux-la-pape -FRANCE
n° de gestion : 1997B01598 n° d'identification : 412 378 895
n° de dépot : A2018/037554 Date du dépot : 27/12/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 15/11/2018
5186916
5186916
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
XEFI LYON
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros Siége social : 2507 Avenue de l'Europe
Les Pavillons de Sermenaz, 69140 Rillieux-La-Pape
412 378 895 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 01598 Numero SIREN : 412 378 895
Nom ou dénomination : XEFI LYON
Ce depot a ete enregistre le 27/12/2018 sous le numero de dep8t A2018/037554
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/037554
Dénomination : XEFI LYON Adresse : 2507 avenue de L'europe LES PAVILLONS DE SERMENAZ 69140 Rillieux-la-pape -FRANCE
n° de gestion : 1997B01598 n° d'identification : 412 378 895
n° de dépot : A2018/037554 Date du dépot : 27/12/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 15/11/2018
5186916
5186916
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
XEFI LYON
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros Siége social : 2507 Avenue de l'Europe
Les Pavillons de Sermenaz, 69140 Rillieux-La-Pape
412 378 895 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit
Le 15 novembre, A 9 heures,
La société HOLDING XEFI, société a responsabilité limitée, a capital variable, dont le siége social est
situé au 2507 avenue de l'Europe - Les Pavillons de Sermenaz, 69140 Rillieux La Pape, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 433 902 640, représentée par
Monsieur Sacha Rosenthal, son Gérant,
Propriétaire de la totalité des 8.000 actions composant le capital social de ia société XEFI LYON,
Associée unique de ladite Société,
1. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Il a été procédé a une information de Monsieur Thierry Stévenon et du Cabinet FBA CAELiS AUDIT,
co-Commissaires aux comptes titulaire de la Société, sur les décisions à intervenir, afin qu'il n'en
ignore.
11. A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Constatation de la démission de Monsieur Marc Linder de ses fonctions de Commissaires aux
comptes suppléant et désignation d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
La délégation de pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille dix-huit
Le 15 novembre, A 9 heures,
La société HOLDING XEFI, société a responsabilité limitée, a capital variable, dont le siége social est
situé au 2507 avenue de l'Europe - Les Pavillons de Sermenaz, 69140 Rillieux La Pape, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 433 902 640, représentée par
Monsieur Sacha Rosenthal, son Gérant,
Propriétaire de la totalité des 8.000 actions composant le capital social de ia société XEFI LYON,
Associée unique de ladite Société,
1. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Il a été procédé a une information de Monsieur Thierry Stévenon et du Cabinet FBA CAELiS AUDIT,
co-Commissaires aux comptes titulaire de la Société, sur les décisions à intervenir, afin qu'il n'en
ignore.
11. A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Constatation de la démission de Monsieur Marc Linder de ses fonctions de Commissaires aux
comptes suppléant et désignation d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
La délégation de pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée Unigue constate la démission de Monsieur Marc Linder de ses fonctions de Commissaires
aux comptes suppléant de Monsieur Thierry Stevenon, Commissaire aux comptes titulaire, en date
du 25 septembre 2018 et décide de nommer en remplacement :
- Monsieur Frédéric Genin, domicilié a Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450) - 4 Chemin des Combes,
Commissaire inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de
Lyon sous le numéro 45050885.
aux comptes suppléant de Monsieur Thierry Stevenon, Commissaire aux comptes titulaire, en date
du 25 septembre 2018 et décide de nommer en remplacement :
- Monsieur Frédéric Genin, domicilié a Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450) - 4 Chemin des Combes,
Commissaire inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de
Lyon sous le numéro 45050885.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et le
Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
LE PRESIDENT L'ASSOCIEE UNIQUE
M. Sacha Rosentha Pour la société HOLDING XEFI M. Sacha Rosenthal
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et le
Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
LE PRESIDENT L'ASSOCIEE UNIQUE
M. Sacha Rosentha Pour la société HOLDING XEFI M. Sacha Rosenthal