XEFI LYON
Acte du 12 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 01598 Numero SIREN : 412 378 895
Nom ou dénomination : XEFI LYON
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2022 sous le numero de depot A2022/036582
XEFI LYON
Société par actions simplifiée
au capital de 210 000 euros
Siége social : 2507 Avenue de l'Europe,
Les Pavillons de Sermenaz, 69140 Rillieux La Pape 412 378 895 RCS Lyon
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 01598 Numero SIREN : 412 378 895
Nom ou dénomination : XEFI LYON
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2022 sous le numero de depot A2022/036582
XEFI LYON
Société par actions simplifiée
au capital de 210 000 euros
Siége social : 2507 Avenue de l'Europe,
Les Pavillons de Sermenaz, 69140 Rillieux La Pape 412 378 895 RCS Lyon
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022
SIXI€ME DECISION
L'Associée Unique prend acte que les mandats du Cabinet FBA CAELIS AUDIT, Co-Commissaire aux Comptes Titulaire, et de Monsieur Dominique Ferté, Co-Commissaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et décide de ne pas les renouveler.
SIXI€ME DECISION
L'Associée Unique prend acte que les mandats du Cabinet FBA CAELIS AUDIT, Co-Commissaire aux Comptes Titulaire, et de Monsieur Dominique Ferté, Co-Commissaire aux Comptes suppléant, sont
arrivés à expiration et décide de ne pas les renouveler.
SEPTIÉME DECISION
L'Associée Unique décide de nommer pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, le cabinet YOuxTA AUDIT domicilié 5 Avenue de Poumeyrol, 69300 Caluire-et-cuire, Commissaire inscrit sur la liste des
Commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de Lyon, en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire.
Certifié conforme à l'original
Le Président
HOLDING GALAXITY, représentée par FORqHILL, Elle-méme représentée par M. Sacha Rosenthal
XEFI LYON
Société par actions simplifiée
au capital de 210 000 euros Siége social : 2507 Avenue de l'Europe,
Les Pavillons de Sermenaz, 69140 Rillieux La Pape
412 378 895 RCS Lyon
Commissaires aux comptes du ressort de la Cour d'Appel de Lyon, en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire.
Certifié conforme à l'original
Le Président
HOLDING GALAXITY, représentée par FORqHILL, Elle-méme représentée par M. Sacha Rosenthal
XEFI LYON
Société par actions simplifiée
au capital de 210 000 euros Siége social : 2507 Avenue de l'Europe,
Les Pavillons de Sermenaz, 69140 Rillieux La Pape
412 378 895 RCS Lyon
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022
QUATRIEME DECISION
L'Associée Unique prend acte de la démission de M. Sacha Rosenthal de son mandat de Président, avec effet a compter de ce jour.
CINQUIEME DECISION
L'Associée Unique décide de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveau Président de la
Société, pour une durée indéterminée :
HOLDING GALAXITY,
Société par actions simplifiée au capital de 684.840 €, dont le siége social est sis 2507 Avenue de l'Europe, 69140 Rillieux-la-Pape, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique d'identification 433 902 640 RCS Lyon, représentée par la société FORDHILL, sa Présidente, elle-méme
représentée par Monsieur Sacha Rosenthal.
La société HOLDING GALAXITY, représentée par la société FORDHILL, sa Présidente, elle-méme représentée par Monsieur Sacha Rosenthal, déclare accepter les fonctions de Présidente de la Société
qui lui sont confiées.
Elle aura droit au remboursement des frais engagés dans le cadre de son mandat sur production de justificatifs.
Certifié conforme & l'original
Le Président
HOLDING GALAXITY, représeptee par FORDHILL,
Elle-méme représentée par M. Sacha Rosentha
Société, pour une durée indéterminée :
HOLDING GALAXITY,
Société par actions simplifiée au capital de 684.840 €, dont le siége social est sis 2507 Avenue de l'Europe, 69140 Rillieux-la-Pape, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique d'identification 433 902 640 RCS Lyon, représentée par la société FORDHILL, sa Présidente, elle-méme
représentée par Monsieur Sacha Rosenthal.
La société HOLDING GALAXITY, représentée par la société FORDHILL, sa Présidente, elle-méme représentée par Monsieur Sacha Rosenthal, déclare accepter les fonctions de Présidente de la Société
qui lui sont confiées.
Elle aura droit au remboursement des frais engagés dans le cadre de son mandat sur production de justificatifs.
Certifié conforme & l'original
Le Président
HOLDING GALAXITY, représeptee par FORDHILL,
Elle-méme représentée par M. Sacha Rosentha