OCEANO LOISIRS
Acte du 15 mai 2023
Début de l'acte
RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00334 Numero SIREN : 437 710 155
Nom ou dénomination : OCEANO LOISIRS
Ce depot a ete enregistré le 15/05/2023 sous le numero de depot 4896
"OCEANO LOISIRS" Société par Actions Simplifiée au capital de 850 750 £ Siege social : Route de la Tranche - Le Bois Lambert - LE BERNARD (Vendée) 437 710 155 RCS LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00334 Numero SIREN : 437 710 155
Nom ou dénomination : OCEANO LOISIRS
Ce depot a ete enregistré le 15/05/2023 sous le numero de depot 4896
"OCEANO LOISIRS" Société par Actions Simplifiée au capital de 850 750 £ Siege social : Route de la Tranche - Le Bois Lambert - LE BERNARD (Vendée) 437 710 155 RCS LA ROCHE SUR YON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 MARS 2023
L'an deux mil vingt-trois, le vingt-trois mars a neuf heures trente, au siége social, les actionnaires de la
Société par Actions Simplifiée "OCEANO LOISIRS" se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
sur convocation du Président faite par lettre recommandée avec accusé de réception a chaque actionnaire le 28 février 2023
En outre, la société "ABAQ AUDIT", Commissaire aux Comptes titulaire, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du méme jour.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom propre qu'en leur qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Michaél THIBAUD, en sa qualité de Gérant de la SARL CFMT INVEST, Présidente de la société.
La feuille de présence est vérifiée, puis arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 4 150 actions sur les 4 150 formant le capital et ayant droit de vote sur toutes questions figurant a l'ordre du jour.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
Un exemplaire des statuts de la société ; La copie des lettres de convocation des actionnaires ; La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ; La feuille de présence.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'Assemblée :
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé ; Le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes sur cet exercice ; Le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle que les documents et renseignements visés a l'article 32 des statuts régissant la société, et qu'il énumére, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, dans les délais prescrits par ledit article.
Il lui en est donné acte.
Le Président rappelle l'ordre du jour :
Rapport de gestion du Président et rapport du Commissaire aux Comptes sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ; Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce ;
Approbation de ces comptes et conventions :; Affectation des résultats : Ratification de la rémunération du Président ; Ratification de la rémunération du Directeur Général ;
Questions diverses.
Il donne lecture de son rapport et présente a l'Assemblée le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice.
Puis lecture est donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte. Diverses explications sont échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont a l'ordre du jour :
DU 23 MARS 2023
L'an deux mil vingt-trois, le vingt-trois mars a neuf heures trente, au siége social, les actionnaires de la
Société par Actions Simplifiée "OCEANO LOISIRS" se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
sur convocation du Président faite par lettre recommandée avec accusé de réception a chaque actionnaire le 28 février 2023
En outre, la société "ABAQ AUDIT", Commissaire aux Comptes titulaire, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du méme jour.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom propre qu'en leur qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Michaél THIBAUD, en sa qualité de Gérant de la SARL CFMT INVEST, Présidente de la société.
La feuille de présence est vérifiée, puis arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 4 150 actions sur les 4 150 formant le capital et ayant droit de vote sur toutes questions figurant a l'ordre du jour.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
Un exemplaire des statuts de la société ; La copie des lettres de convocation des actionnaires ; La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ; La feuille de présence.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'Assemblée :
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé ; Le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes sur cet exercice ; Le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle que les documents et renseignements visés a l'article 32 des statuts régissant la société, et qu'il énumére, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, dans les délais prescrits par ledit article.
Il lui en est donné acte.
Le Président rappelle l'ordre du jour :
Rapport de gestion du Président et rapport du Commissaire aux Comptes sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ; Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce ;
Approbation de ces comptes et conventions :; Affectation des résultats : Ratification de la rémunération du Président ; Ratification de la rémunération du Directeur Général ;
Questions diverses.
Il donne lecture de son rapport et présente a l'Assemblée le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice.
Puis lecture est donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.
Enfin, la discussion est déclarée ouverte. Diverses explications sont échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont a l'ordre du jour :
SIXIEME RESOLUTION : Questions diverses
Les associés décident a l'unanimité de nommer un co-commissaire aux comptes a compter de l'exercice en cours, a savoir : le cabinet BDO Les Herbiers, sis aux HERBIERS (Vendée), Lotissement du Rouet, 9 rue de la Filandiere - 314 392 598 RCS LA ROCHE SUR YON.
Tous pouvoirs sont donnés a la SELAS C&B AVOCATS pour réaliser toutes les formalités nécessaires.
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée a 10 heures, et le présent proces-verbal a été signé, aprs lecture, par les actionnaires présents.
Certifié conforme le Président
Tous pouvoirs sont donnés a la SELAS C&B AVOCATS pour réaliser toutes les formalités nécessaires.
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée a 10 heures, et le présent proces-verbal a été signé, aprs lecture, par les actionnaires présents.
Certifié conforme le Président