CHRYSO
Acte du 25 novembre 2014
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 06068
Numero SIREN:964200497
Nom ou denomination : CHRYSO
Ce depot a ete enregistre le 25/11/2014 sous le numero de dépot 37563
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
2 5 NOV.2014 CHRYSO
Siége social : 19, place de la Résistance - 92440 Issy-les-Moulineaux 964 200 497 RCS Nanterre
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 06068
Numero SIREN:964200497
Nom ou denomination : CHRYSO
Ce depot a ete enregistre le 25/11/2014 sous le numero de dépot 37563
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
2 5 NOV.2014 CHRYSO
Siége social : 19, place de la Résistance - 92440 Issy-les-Moulineaux 964 200 497 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EXPRIMANT SON CONSENTEMENT UNANIME EN DATE DU 31 OCTOBRE 2014
L'an 2014, le 31 octobre, a heures,
La soussignée :
Matéris Adjuvants, société par actions simplifiée au capital social de 32.439.550,20 euros, dont le siége social est situé 19, place de la Résistance, 92446 Issy-les-Moulineaux, immatriculée sous le numéro 434 259 875 RCS Nanterre,
associé unique (l' Associé Unique >) détenant l'intégralité des 26.911 actions composant le capital social de Chryso, société par actions simplifiée au capital social de 403.665 euros, dont le siége social est situé 19, place de la Résistance, 92440 Issy-les-Moulineaux, immatriculée sous le numéro 964 200 497 RCS Nanterre (la < Société >),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
une copie de la lettre d'information adressée au commissaire aux comptes de la Société ;
le rapport du Président ;
la lettre de démission de Monsieur Olivier Legrain de ses fonctions de Président de la Société ; et
un exemplaire des statuts à jour de la Société.
Aprés avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
1. Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises ;
2. Prise d'acte de la démission de Monsieur Olivier Legrain de ses fonctions de Président de la Société et désignation de Chryso Group Holding SAS en qualité de nouveau Président de la Société ; et
3. Pouvoirs.
Et aprés avoir constaté que :
Le commissaire aux comptes de la Société a été dûment informé des projets de décisions qui suivent et n'a pas formulé de commentaires.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépót N°37563 en date du 25/11/2014
A pris en conséquence les décisions suivantes :
La soussignée :
Matéris Adjuvants, société par actions simplifiée au capital social de 32.439.550,20 euros, dont le siége social est situé 19, place de la Résistance, 92446 Issy-les-Moulineaux, immatriculée sous le numéro 434 259 875 RCS Nanterre,
associé unique (l' Associé Unique >) détenant l'intégralité des 26.911 actions composant le capital social de Chryso, société par actions simplifiée au capital social de 403.665 euros, dont le siége social est situé 19, place de la Résistance, 92440 Issy-les-Moulineaux, immatriculée sous le numéro 964 200 497 RCS Nanterre (la < Société >),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
une copie de la lettre d'information adressée au commissaire aux comptes de la Société ;
le rapport du Président ;
la lettre de démission de Monsieur Olivier Legrain de ses fonctions de Président de la Société ; et
un exemplaire des statuts à jour de la Société.
Aprés avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
1. Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises ;
2. Prise d'acte de la démission de Monsieur Olivier Legrain de ses fonctions de Président de la Société et désignation de Chryso Group Holding SAS en qualité de nouveau Président de la Société ; et
3. Pouvoirs.
Et aprés avoir constaté que :
Le commissaire aux comptes de la Société a été dûment informé des projets de décisions qui suivent et n'a pas formulé de commentaires.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépót N°37563 en date du 25/11/2014
A pris en conséquence les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les présentes décisions sont prises (par acte sous seing privé, sans convocation préalable ou autre formalité) et déclare avoir pu prendre pleine et entiére connaissance de tous documents et informations nécessaires a son information préalablement a la prise des décisions qui suivent.
DEUXIEME DECISION Prise d'acte de la démission de Monsieur Olivier Legrain de ses fonctions de Président de la Société et désignation de Chryso Group Holding SAS en qualité de nouveau président de la Société
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et de la lettre de démission de Monsieur Olivier Legrain de ses fonctions de Président de la Société, prend acte de la démission de Monsieur Olivier Legrain de ses fonctions de Président de la Société a effet a compter de la désignation de son remplacant.
En conséquence, l'Associé Unique décide de nommer en remplacement du Président démissionnaire :
Chryso Group Holding SAS Société par actions simplifiée au capital de 85.151.448 euros Siége social : 19, place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux 803 742 329 RCS Nanterre
aux fonctions de Président de la Société, a compter de la présente décision et pour une durée illimitée.
Chryso Group Holding SAS ne percevra aucune rémunration au titre de ses fonctions mais aura droit au remboursement de l'ensemble des frais raisonnables dûment justifiés encourus dans le cadre de ses fonctions.
Chryso Group Holding SAS a d'ores et déja fait savoir qu'elle accepterait les fonctions de Président si celles-ci venaient a lui étre confiées et a déclaré n'étre atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction pour l'exercice desdites fonctions.
En conséquence, l'Associé Unique décide de nommer en remplacement du Président démissionnaire :
Chryso Group Holding SAS Société par actions simplifiée au capital de 85.151.448 euros Siége social : 19, place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux 803 742 329 RCS Nanterre
aux fonctions de Président de la Société, a compter de la présente décision et pour une durée illimitée.
Chryso Group Holding SAS ne percevra aucune rémunration au titre de ses fonctions mais aura droit au remboursement de l'ensemble des frais raisonnables dûment justifiés encourus dans le cadre de ses fonctions.
Chryso Group Holding SAS a d'ores et déja fait savoir qu'elle accepterait les fonctions de Président si celles-ci venaient a lui étre confiées et a déclaré n'étre atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction pour l'exercice desdites fonctions.
TROISIEME DECISION Pouvoirs
L'Associé Unique décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépts et publications prescrits par la loi.
Fait a Paris, le 31 octobre 2014, en deux (2) exemplaires originaux.
Matéris Adjuvants SAS Chryso Group Holding SAS1 Représentée par Chryso Group Holding SAS, elle- Représentée par Monsieur Thierry Bernard méme représentée par Monsieur Thierry Bernard
6n fon tluqslis d, FncFin) dt
h&jiGl dt Ch7S SAS
Président de Chryso SAS >
Fait a Paris, le 31 octobre 2014, en deux (2) exemplaires originaux.
Matéris Adjuvants SAS Chryso Group Holding SAS1 Représentée par Chryso Group Holding SAS, elle- Représentée par Monsieur Thierry Bernard méme représentée par Monsieur Thierry Bernard
6n fon tluqslis d, FncFin) dt
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Président de Chryso SAS >